杭州光云科技股份有限公司 证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-023 关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予但尚 未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州光云科技股份有限公司（下称"光云科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过 了《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票 的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年6月29日，公司召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了 《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司 独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监 ...

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-024 杭州光云科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州光云科技股份有限公司（下称"公司"）根据《上市公司证券发行注册 管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定， 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，具体内容如下： 一、本次授权具体内容： 授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公 司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。 （二）发行股票的种类、数量和面值 发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00 元。发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 不分配不转增 前十大流通股东累计持有： 27055.75万股，累计占流通股比： 63.54%，较上期变化： -665.74万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 杭州光云投资有限公司 | 15432.08 | 36.24 | 不变 | | 谭光华 | 4363.28 | 10.25 | 不变 | | 海南祺御企业管理合伙企业(有限合伙) | 2845.08 | 6.68 | 不变 | | 杭州华营投资合伙企业(有限合伙) | 2782.36 | 6.53 | 不变 | | 杭州华彩企业服务合伙企业(有限合伙) | 343.75 | 0.81 | -10.56 | | 上海添橙投资管理有限公司-添橙东盈一号私募证券 投资基金 | 331.00 | 0.78 | -450.00 | | 上海通怡投资管理有限公司-通怡百合9号私募基金 | 302.50 | 0.71 | -117.50 ...

杭州光云科技股份有限公司 o 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（H o o o o O o o o C 关于杭州光云科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10504号 杭州光云科技股份有限公司全体股东: 我们审计了杭州光云科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司资产 负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10500 号的无保留意 见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 贵公司2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情况 表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号 -- 财 务类退市指标:营业收入扣除》的相关 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州光云科技股份有限公司 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 2025 年度日常关联交易额度预计的核查意见 1 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为杭州光云科技股份有限公司（以下简称"光云科技"、"公司"）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对光云科技 2025 年度日常关联交易额度预计的事项进行了 审慎核查，核查意见如下： 单位：万元 一、日常关联交易基本情况 | 关联交 | 关联人 | 本次预 | 占同类业 务比例 | 本年年初 至披露日 与关联人 | 上年实际 | 占同类业 务比例 | 本次预计金额与 上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 计金额 | | 累计已发 | 发生金额 | | 额差异较大的原 | | | | | （%） | 生的交易 | | （％） | 因 | | | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度， 包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和 | | | 8 | | 持续督导机构督导光云科技严格执行内部 | | | 内部审计制度，以及募集资金使用、关联交 | 控制制度 | | | 易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子 | | | | 公司的控制等重大经营决策的程序与规则等 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制 | | | 9 | 度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有 | 持续督导机构督促光云科技严格执行信息 | | | 充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交 | 披露制度，审阅信息披露文件及其他相关 | | | 的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 | 文件 | | | 漏 | | | | 对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、 | | | | 上海证券交易所提交的其他文件进行事前审 | | | | 阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司 | | | | 予以更正或补充，公司不 ...

关于杭州光云科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州光云科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所 1．本所律师在工作过程中，已得到光云科技的保证：即公司业已向本所律 师提供了本所律师认为制作本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口 头证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假、误导 和重大遗漏之处。 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：杭州光云科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州光云科技股 份有限公司（以下简称"光云科技"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年限制 性股票激励计划（以下简称"2021 年激励计划"）的专项法律顾问，并就公司 2021 年激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票作废事项（以下简称"本次作废 事项"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《杭州光云科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2021 年激励计划（草案）》）、《杭 州光 ...

内部控制审计报告 杭州光云科技股份有限公司 2024 年度 正明该审计报 是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10501 号 杭州光云科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了杭州光云科技股份有限公司(以下简称贵公司) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控 ...

杭州光云科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历以及兼职情况 张大亮， 1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于浙 江大学。1984年8月入职浙江大学，历任浙江大学讲师、副教授。2003年1月至今任 职浙江大学管理学院教授，兼任安丰创业投资有限公司董事、杭州安丰私募基金管 理有限公司董事、浙江众成企业管理咨询有限公司董事、浙江京新药业股份有限公 司独立董事、永杰新材料股份有限公司独立董事。2022年7月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性， 与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系等影 响独立性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开6次董事会会议和2次股东大会。我出席董事会会议，不 存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。在审议提交董事会的相关事项尤 其是重大事项时，我与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议 2024年度独立董事述职报告 作为杭州光云科技股份 ...

杭州光云科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为杭州光云科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》《独立董事工 作制度》的要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极出席会 议，认真审议会议各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将2024年度履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历以及兼职情况 凌春华，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于天 津大学。1985年5月至2022年3月任浙江大学管理学院副教授，2022年4月办理退休手 续，目前继续担任杭州协睿企业管理咨询有限公司董事长、上海意锐管理顾问有限 公司监事、蒲惠智造科技股份有限公司董事、上海创米数联智能科技发展股份有限 公司董事、衢州伟荣药化股份有限公司独立董事。2022年7月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...