证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-038 杭州光云科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 4 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区坚塔街 599 号光云大厦 10 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 议案名称：《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 126 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 126 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 256,750,290 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 256,750,290 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.2948 | | 例（%） ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 杭州光云科技股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会第二十六次会议通知 于 2025 年 7 月 1 日以电子邮件方式发出送达全体监事，会议于 2025 年 7 月 4 日在 公司会议室以现场方式召开。本次会议为临时会议，会议应到监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席罗雪娟女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司 章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-042 杭州光云科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光 云科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告 编号：2025-040）。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 杭州光云科技股份有限公司监事会 2025 年 ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-041 杭州光云科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州光云科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第三十一次会议 通知于 2025 年 7 月 1 日以电子邮件方式发出送达全体董事。会议于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，会议应到董 事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事 会由公司董事长谭光华先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法 律法规、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 第三届董事会第三十一会议决议公告 （一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的相关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董 ...

杭州光云科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开了第 三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议。会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事 会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《杭州光云科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临 时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-033）。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 7,000.00 万元闲置募集 资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金 投资计划的正常进行，资金运用情况良好。 截至 2025 年 7 月 3 日，公司已将上述临时补充流动资金的 7,000.00 万元闲 置募集资金全部归还至相应募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个 月，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的持续督导机构及保荐代表人。 特此 ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-034 杭州光云科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开 了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 <公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励="年限制性股 票激励"> 计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2025 年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）结合公示情况对拟首次授予激励对象进 行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 截至公示期满，公司薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提 出的异议。 公司薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对 ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-034 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开 了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2025 年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）结合公示情况对拟首次授予激励对象进 行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 杭州光云科技股份有限公司 1、公示情况。 董事会薪酬与考核委员会 公司于 2025 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《杭州光云科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、《杭州光云科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等公告，并于 2025 年 6 月 19 日 至 2025 年 6 ...

杭州光云科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 公司代码：688365 公司简称：光云科技 杭州光云科技股份有限公司 杭州光云科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 议案三:关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 . 7 杭州光云科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 杭州光云科技股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证 券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，特制定本须 知： 一、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委 托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字， 法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。 会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人 数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 ...

目录 | 杭州光云科技股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 杭州光云科技股份有限公司 | 年第二次临时股东大会会议议程 2025 | 3 | | 议案一:关于《公司 2025 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 5 | | | 议案二:关于《公司 2025 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 6 | | | 议案三:关于提请股东大会授权董事会办理 | 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | . 7 | 杭州光云科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 公司代码：688365 公司简称：光云科技 杭州光云科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 7 月 4 日 杭州 杭州光云科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 杭州光云科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 杭州光云科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，杭州光云科技 ...

Group 1 - The core opinion of the legal opinion letter is that Hangzhou Guangyun Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Guangyun Technology" or "the Company") is legally qualified to implement the 2025 Restricted Stock Incentive Plan [6][36] - Guangyun Technology is a legally established joint-stock company, having transformed from a limited liability company to a joint-stock company in 2016, with its stock listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board [6][7] - The Company does not have any circumstances that would prohibit the implementation of the stock incentive plan as per the relevant regulations [8][36] Group 2 - The 2025 Restricted Stock Incentive Plan (draft) outlines the incentive method, which involves granting restricted stocks to eligible participants upon meeting certain conditions [9][10] - The plan aims to enhance the long-term incentive mechanism, attract and retain talent, and align the interests of shareholders, the company, and core team members [11][12] - The plan specifies that the initial grant of restricted stocks will be 1.5 million shares, accounting for 0.35% of the total share capital [17][19] Group 3 - The granting price for the restricted stocks is set at no less than the higher of 50% of the average trading price of the company's shares over various periods prior to the announcement [30][31] - The plan includes specific conditions for the granting and vesting of the restricted stocks, ensuring compliance with applicable regulations [33][34] - The Company has established a performance assessment system to evaluate the incentive participants, which aligns with the regulatory requirements [16][34] Group 4 - The implementation of the incentive plan requires the approval of the shareholders' meeting, and the Company has fulfilled the necessary internal decision-making procedures [39][42] - The Company has committed not to provide any financial assistance to the incentive participants for acquiring the restricted stocks [40][42] - The plan is designed to enhance the Company's incentive mechanism and improve management efficiency, contributing to sustainable development without harming the interests of shareholders [43][44]

Group 1 - The board of directors of Hangzhou Guangyun Technology Co., Ltd. held its 30th meeting on June 18, 2025, where all 7 directors attended, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1] - The board approved the proposal to waive the notification period for this meeting with a unanimous vote of 7 in favor [1] Group 2 - The board reviewed and approved the draft of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan aimed at establishing a long-term incentive mechanism to attract and retain talent, aligning the interests of shareholders, the company, and core team members [2][3] - The proposal for the implementation assessment management method of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan was also approved, ensuring the plan's smooth execution and alignment with the company's strategic goals [3][4] Group 3 - The board proposed to authorize the board to handle matters related to the 2025 Restricted Stock Incentive Plan, including determining the grant date and adjusting the number of restricted stocks in case of corporate actions [5][6] - A proposal to convene the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 was approved with a unanimous vote of 7 in favor [7]