提名人杭州光云科技股份有限公司董事会，现提名万鹏先生 为杭州光云科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任杭州光云科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与杭州光云科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、 ...

杭州光云科技股份有限公司 杭州光云科技股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 8 月 6 日 第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《杭州光云科技股份有限公司章程》等有关规定，杭 州光云科技股份有限公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资 格进行了审核，发表审查意见如下：经审阅公司第四届董事会独立董事候选人张 大亮先生、凌春华先生、万鹏先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人 未持有公司股票，除简历所述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存 在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公 司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不 存在其他违法违规情况，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等 关于独立董事的任职资格和要求。此外，独立董事候选人的教育背景、专业水平、 工作经历均能够胜任 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张大亮，已充分了解并同意由提名人杭州光云科技股份 有限公司董事会提名为杭州光云科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任杭州光云科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州光云科技股份有限公司董事会，现提名凌春华先 生为杭州光云科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任杭州光云科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与杭州光云科技股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-045 杭州光云科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告 〔2025〕10 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，现将杭州光云科技股份有限公司（下称"公司"、"本公 司"、"光云科技"）2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下 专项报告： 一、募集资金基本情况 1、2020 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]582 号文核准，公司于 2020 年 4 月 29 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,010 万股，发行价格为每股人民币 10.80 元，募集资金总额为人民币 433,080,000.00 元，扣除发行费用人民币 63,531,725.18 元，募集资金净额为人民币 369,548,274.82 元。该 ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-048 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届满，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律、法规以及《杭州光云科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现就相关情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换 届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第四届 董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名谭光华先生、姜兴先生、张 秉豪先生、王祎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名张大亮先生、 凌春华先生、万鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中凌春华先 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人万鹏，已充分了解并同意由提名人杭州光云科技股份有 限公司董事会提名为杭州光云科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任杭州光云科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 －1－ 业兼职（任职）问题的意见》的相关规 ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025- 杭州光云科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区坚塔街 599 号光云大厦 10 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-051 杭州光云科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光 云科技股份有限公司关于使用剩余首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金 的公告》（公告编号：2025-046）。 杭州光云科技股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会第二十七次会议通知 于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出送达全体监事，会议于 2025 年 8 月 21 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为定期会议，会议应到监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由监事会主席罗雪娟女士主持，会议的召开符合《公司法》 《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详 ...

杭州光云科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688365 公司简称：光云科技 杭州光云科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 214 杭州光云科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中阐述了公司在经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅本报告第三节"管 理层讨论与分析"之"四、风险因素"相关内容，请投资者予以关注。 三、公司全体董事出席董事会会议。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,均不构成公司对投资者的实质性承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 敬请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定 ...