杭州光云科技股份有限公司 累积投票制实施细则 杭州光云科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第二章 累积投票制的投票原则 1 / 3 第一条 为进一步完善杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构， 规范公司董事的选举，切实保障公司所有股东充分行使权利，根据《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规及《杭州光云科技股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持的每一有 效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的 投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用， 即股东可以用所有的投票权集中投票选举 1 位候选董事，也可以将投票权分 散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举 2 名或 2 名以上的董事时，董事会在召开股东会通知中， 表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事通 过职工代 ...

杭州光云科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 杭州光云科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 / 6 第一条 为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《杭州光云科技股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第三条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切 实有效地监督、评估公司的内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 过半数并担任召集人，由董事会任命 3 名董事组成，其中独立董事二名。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，由董事会在选举委员会成员时直接选举产生， 召集人应当为会计专业人士，负责主持审计委员会工作。 第六条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事 ...

杭州光云科技股份有限公司 关联交易决策制度 杭州光云科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第二章 关联交易和关联人的界定 1 / 7 第一条 为规范杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")与关联人之间的关 联交易，保证公司与关联人之间所发生的交易符合公平、公开、公正的原 则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、等相关法 律、法规、规范性文件及《杭州光云科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)，特制定本制度。 第二条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。 第三条 董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第四条 公司关联交易，是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公 司关联人之间发生的交易，包括《上市规则》第 7.1.1 条规定的交易和日 常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。 第五条 公司关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： (1) 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； (2) 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； ...

杭州光云科技股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | | | 杭州光云科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 公司由原杭州光云科技有限公司(以下简称"光云有限")原登记在册 的全体股东共同作为发起人，以发起设立方式由光云有限整体变更成 立的股份有限公司；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码：91330108077312600N。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产 生。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的 法定代表人。 0 第一条 为维护杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)及其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2020 年 4 月 1 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")履行发行注册程序，首次向 ...

杭州光云科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会(下称"中国证监会")派出机构和上海证券交易所(下称"证券 交易所")，说明原因并公告。 1/12 第一条 为规范杭州光云科技股份有限公司(下称"公司")行为，充分发挥股东会 的作用，提高股东会议事效率，保障股东特别是中小股东的合法权益，保 证股东会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》(下称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)和《杭州光云科技 股份有限公司章程》(下称《公司章程》)，并参照《上市公司股东会规则》 等有关法律、行政法规和规范性文件的规定制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于 上一会计 ...

杭州光云科技股份有限公司 董事会议事规则 杭州光云科技股份有限公司 董事会议事规则 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案 有关的材料应当一并提交。 第八条 董事会秘书在收到第七条所述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董 事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要 求提议人修改或者补充。 杭州光云科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会会议的召开 1/9 第一条 为了进一步规范杭州光云科技股份有限公司(下称"公司")董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(下 称《上市规则》)等相关法律、行政法规、规范性文件和《杭州光云科技 股份有限公司章程》(下称《公司章程》)的规定，制订本议事规则。 第二条 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开 2 次定期 会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会秘书 ...

第一章 总 则 杭州光云科技股份有限公司 募集资金管理制度 杭州光云科技股份有限公司 募集资金管理制度 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不得利 用公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时 第一条 为规范杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理和使 用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关法律法规及规范性文件的规定及《杭州光云科技股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理 ...

杭州光云科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 杭州光云科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第二章 职责权限 第一条 为进一步完善杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构建设，充分发挥独立董事作用，推动公司高质量发展，根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《杭州光云 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、行 政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本 制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 。 第四条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会 ...

杭州光云科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高投资决策 的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭 州光云科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议。 杭州光云科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 / 4 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召集战略委员会会议 并主持委员会工作。召集人不能或者拒绝履行职责时，由过半数的战略委 员会成员共同推荐一名成员召集和主持。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间 如有 ...

杭州光云科技股份有限公司 对外担保管理制度 杭州光云科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第二章 对外担保的决策权限 第一条 为规范杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行为，有 效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国民法典》等相关法律、行政法规、规范 性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等上海证券交易所业务规则以及《杭州光云科技股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司(以下简称"子公司")。本制 度所称的控股子公司是指公司持有其超过 50%的股份，或者能够决定其董 事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度所称担保或对外担保，是指公司、公司的子公司以第三人身份为他 人银行债务或其它债务提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押或质 押。具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 开具保函的担保等。 第四条 以公司或子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理，未 ...