杭州光云科技股份有限公司 总经理工作细则 杭州光云科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第二章 总经理的任职资格和任免程序 1/5 第一条 为进一步提高杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")总经理、副总经 理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步明确公司总经理、副 总经理及其他高级管理人员的权责，规范总经理、副总经理及其他高级管理 人员的工作行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件、中华人民共和国证券监 督委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则（以 下统称"适用法律"）以及《杭州光云科技股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的规定，结合公司的具体情况，特制定本细则(以下简称"本 细则")。 第二条 本细则适用于《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司高级管理人员任免应履行法定程序。公司应与高级管理人员签订聘任合 同，以明确彼此间的权利义务关系。 第四条 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。公司总经理 ...

杭州光云科技股份有限公司 董事会 秘书工作制度 杭州光云科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的职责 1/5 第一条 为了促进杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、 法规、规范性文件和《杭州光云科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书是公司高 级管理人员，应当具备相应任职条件和资格，对公司及董事会负责，忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 法律、行政法规、《上市规则》和《公司章程》等关于高级管理人员的 有关规定，适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书履行以下职责： (1) 办理信息披露事务，包括负责公 ...

杭州光云科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 杭州光云科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第二章 持股或买卖本公司股票信息的申报 杭州光云科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 完整，同意上交所及时公布其买卖本公司股票及其衍生品种的情况，并 承担由此产生的法律责任。 第三章 禁止买卖或限制买卖本公司股票的规定 2 第六条 公司应当按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称 "中国结算上海分公司"）的要求，对董事和高级管理人员股份管理相 关信息进行确认，并及时反馈确认结果。 第七条 公司董事和高级管理人员在委托公司申报个人信息后，中国结算上海分 公司根据其申报数据资料，对其身份证件号码项下开立的证券账户中已 登记的本公司股份予以锁定。 第八条 公司董事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票： (1) 公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟年度报 告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，至公告 前 1 日； (2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内； ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-049 杭州光云科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元， 证券业务收入15.05亿元。 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同 行业上市公司审计客户56家。 2、投资者保护能力 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔 偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁） | 诉讼（仲裁）事 | 诉 讼 （ 仲 | 诉讼（仲裁） ...

杭州光云科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 的半年度评估报告 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）（以下简称"公司"）为 践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公 司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，于 2025 年 5 月制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"）。 2025 年上半年，公司以该行动方案为指导纲领，积极开展和落实各项工作，在 提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形 象等方面取得了较好的成效。现就该行动方案的半年度执行情况报告如下： 一、聚焦主营业务，持续巩固和增强核心竞争力 公司是业内领先的电商 SaaS 企业，核心业务是基于电子商务平台为电商商 家提供 SaaS 产品及增值服务。目前主要 SaaS 产品及服务包括以超级店长、快递 助手、快麦 ERP、快麦小智客服机器人、深绘美工机器人、逸淘供应链等为代表 的电商 SaaS 产品；以有成财务、有成 CRM、有成报销、番茄表单为代表的企服 类 SaaS 产品。 2025年上半年，公司实现营业收入26 ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-047 杭州光云科技股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》 并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订并制定公司部分治理 制度的议案》，同日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消 监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消公司监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新公司 法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称"《章 程指引》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，上市公司将不再设置监事会 或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司拟取消监 事 ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-052 杭州光云科技股份有限公司 关于参加2025年半年度科创板人工智能行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ●投资者可于2025年8月25日（星期一）至9月8日（星期一）16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 gyir@raycloud.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2025 年半年度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划 于 2025 年 9 月 9 日 （星期二） 15:00 ...

独立董事候选人声明与承诺 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 －1－ 本人凌春华，已充分了解并同意由提名人杭州光云科技股份 有限公司董事会提名为杭州光云科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 ...

杭州光云科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 杭州光云科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （一）合法合规原则：严格遵守适用法律规定及《公司章程》的要 求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人 员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正 常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合适用法律和《公司 章程》等规定。自然人存在下列情形之一的，不得担任公司董事或 者高级管理人员： 1 第一条 为规范杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则（以下简称"适用法 ...

杭州光云科技股份有限公司 关于使用剩余首次公开发行股票超募资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-046 超募资金永久补充流动资金额度：拟使用人民币 490.59 万元（含已到期 利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）的剩余超募资金 进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 23.82%。 承诺事项：公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资 金不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公 司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投 资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司""光云科技"）于 2025 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十七次会议审 议通过了《关于使用剩余首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金的议 ...