北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州光云科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州光云科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州光云科技股份有限公司 杭州光云科技股份有限公司（下称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 （下称"本次股东大会"）于 2025 年 4 月 7 日召开。北京市中伦（上海）律师 事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派律师（下称"本所律师"）出席 本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"适用法律"）以及《杭州光云科 技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，对本次股东大会进行见证并 出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合适用法律及《公 司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案 所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所及本所律师假定 公司提交给 ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-016 杭州光云科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：：杭州市滨江区坚塔街 599 号光云大厦 10 楼会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 132 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 132 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 255,799,838 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 255,799,838 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 60.1990 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 60.1990 | ...

料 杭州光云科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资 证券代码：688365 证券简称：光云科技 杭州光云科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 4 月 料 杭州光云科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资 目录 | 杭州光云科技股份有限公司 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 杭州光云科技股份有限公司 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一:关于以现金方式收购逸淘（山东）投资管理有限公司 | 100%股权的议案 | 5 | 料 杭州光云科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资 杭州光云科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的规定，特制定本 须知： 一、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出 ...

Group 1 - The core point of the article is the high premium acquisition of Shandong Yitao by Guangyun Technology, with an acquisition price of 200 million yuan and an assessed value of 203 million yuan, resulting in a valuation increase of 903.89% [1] - Guangyun Technology's revenue has declined since its IPO, with 2022 and 2023 revenues reported at 494 million yuan and 475 million yuan respectively, and a projected revenue of 482 million yuan for 2024, which is lower than the revenue in the year of listing [3][5] - The company's net profit has turned from profit to loss post-IPO, with net losses of 60 million yuan, 179 million yuan, and 18 million yuan from 2021 to 2023, and an expected loss of 83 million yuan for 2024 [5] Group 2 - The decline in Guangyun Technology's performance may be attributed to changes in the competitive landscape of the e-commerce industry, with major platforms like Alibaba and JD experiencing single-digit growth rates [7] - The acquisition of Shandong Yitao is aimed at enhancing Guangyun Technology's business scale and profitability, leveraging synergies in products, channels, personnel, and customers [9] - The acquisition plan underwent significant changes, shifting from a "cash + shares" payment method to a pure cash acquisition, with performance guarantees set for Shandong Yitao's future revenue [9]

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-015 杭州光云科技股份有限公司 为了使投资者进一步了解本次交易相关事项，现就本次交易补充说明如下： 一、标的公司主要财务数据 单位：万元 | 项目 | 2023 2024 年 12 | 年 12 月 | 31 | 日 | | 月 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总计 | 3,709.35 | 1,343.46 | | | | | | | 负债总计 | 1,478.58 | 775.91 | | | | | | | 所有者权益 | 2,230.77 | 567.55 | | | | | | | 项目 | 2024 | 年度 2023 | | | 年度 | | | | 营业收入 | 4,737.02 | 2,138.06 | | | | | | | 净利润 | 1,663.22 | 237.40 | | | | | | | 审计情况 | 上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 | | | | | | | | | 标准无保留意见的《审计报 ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-013 杭州光云科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议及2023年员工持股计划 管理委员会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划预留份额分配 的议案》，同意对公司 2023 年员工持股计划预留份额进行分配。现将有关事项说 明如下： 一、本员工持股计划的相关情况 1、公司于 2023 年 7 月 26 日召开公司第三届董事会第十四次会议和第三届 监事会第十三次会议、2023 年 9 月 11 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相 关议案，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日、2023 年 9 月 12 日在上海证券 交易所网站（www.s ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-011 杭州光云科技股份有限公司 关于以现金方式收购逸淘（山东）投资管理有限公 司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司""光云科技"）拟以现 金方式收购逸淘（山东）投资管理有限公司（以下简称"逸淘""标的公司""目 标公司"）100%股权（以下简称"本次交易"），交易价格为人民币 20,000 万 元。本次交易完成后，标的公司将成为公司的全资子公司，纳入公司合并财务报 表范围。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易的实施不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股 东大会审议。 相关风险提示： 商誉减值风险 本次交易完成后，标的公司将成为公司的全资子公司，在公司合并资产负债 表中预计将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》的规定，本次交易形成 的商誉将每年进行减值测试。本次 ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-010 杭州光云科技股份有限公司 关于追加使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年3月21日召 开第三届董事会第二十七次会议，第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于追加使用自有资金进行现金管理的议案》。在保证日常经营资金需求和资金安 全的前提下，为进一步提高资金使用效率及收益水平等目的，同意公司在原有 10,000万元（含本数，人民币，下同）自有资金进行现金管理基础上追加20,000 万元自有资金进行现金管理，合计不超过30,000万元。使用期限自本次董事会审 议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使 用。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相 关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 一、使用自有资金进行现金管理的情况 资金来源为公司或全资、控股子公司的暂时闲置自有资金，公司在 ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-012 杭州光云科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 7 日 15 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区坚塔街 599 号光云大厦 10 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 7 日 至2025 年 4 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次 会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为 临时会议，会议通知于 2025 年 3 月 18 日以邮件方式送达全体监事。本次会议 应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由罗雪娟女士主持，会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会监事审议并通过如下决议： 一. 审议通过《关于追加使用自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，在确保资金 安全、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，在授权额度内可以循环 使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损 害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规 的要求。 证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-014 杭州光云科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 具体内容详见披露于上海 ...