杭州光云科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为杭州光云科技股份有限公司（以下简称 "光云科技"或"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》 《独立董事工作制度》的要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责， 积极出席会议，认真审议会议各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现 将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历以及兼职情况 万鹏先生，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 毕业于厦门大学。现任浙江工商大学教授，浙江工商大学会计学院国际会计系主任， 兼任浙江齐治科技股份有限公司独立董事、久盛电气股份有限公司独立董事。2022 年7月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在公司主要股东公司任职，不 ...

杭州光云科技股份有限公司 股东大会议事规则 1/13 第一条 为规范杭州光云科技股份有限公司(下称"公司")行为，充分发挥股东大 会的作用，提高股东大会议事效率，保障股东特别是中小股东的合法权益， 保证股东大会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》(下称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")和《杭州 光云科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")，并参照《上市公司 股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定制定本议事规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见，并与本次股 东大会决议一并公告： (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本议事规则和《公 司章程》的规定； 杭州光云科技股份有限公司 股东大会议事规则 杭州光云科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当 ...

第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-013 杭州光云科技股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 杭州光云科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为定期会议，会议通 知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出送达全体董事。会议应到董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司 董事长谭光华先生主持，会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章 程》等法律法规、规范性文件的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 公司独立董事分别向公司董事会提交了《杭州光云科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》，述职报告全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。公司独立董事将在公司 2023 年年度股东 ...

杭州光云科技股份有限公司 累积投票制实施细则 杭州光云科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第二章 董事或监事候选人的提名 第六条 在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会提出董事 候选人名单。公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查并形成书面 决议后，向公司董事会提出董事候选人建议。经董事会决议通过后，提交股 东大会选举；由监事会提出拟由股东代表出任的监事候选人名单，经监事会 决议通过后，提交股东大会选举。 1 / 5 第一条 为进一步完善杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构， 规范公司董事、监事的选举，切实保障公司所有股东充分行使权利，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、等有关法律、法规及《杭 州光云科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定， 制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事、监事时，股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事、监事总人数相等的投 票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事、监事总人数的 乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投 ...

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 (1) 2020年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[20201582 号文核准，公司于 2020 年 4 月 29 日首次公开发行人民币普通股 (A 股) 4,010 万股,发行价格为每股人民币 10.80 元,募集资金总额为人民币 433.080.000.00 元,扣除发行费用人民币 63,531,725.18 元，募集资金净额为人民币 369,548,274.82 元。该募集资金已于 2020 年 4 月 24 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(信会师报字[2020] 第 ZF10360 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。 (2) 2022 年以简易程序向特定对象发行股票 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州光云科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐")作为 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"光云科技"或"公司"）的持续督导机构, 根据《证券 ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-021 杭州光云科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区坚塔路 599 号光云大厦 10 楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 为股东大 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the year, representing a growth of 25% compared to the previous year[1]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a growth of 25% year-over-year[12]. - The company achieved operating revenue of 475.47 million yuan, a decrease of 3.74% compared to the previous year[22]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of -¥18,446,909.98, a reduction in losses by 89.69% year-on-year[25]. - The company reported a significant increase in net cash flow from financing activities due to funds raised through a simplified process of issuing shares to specific investors[110]. - The company reported a total remuneration of 27.60 million for the chairman and general manager, with no changes in shareholding during the reporting period[167]. User Growth and Engagement - User data showed a total of 3 million active users by the end of the reporting period, an increase of 15% year-over-year[1]. - User base expanded to 8 million active users, reflecting a 20% increase compared to the previous year[12]. - The average revenue per user (ARPU) increased to RMB 150, up from RMB 120 in the previous year, indicating a 25% growth in user monetization[14]. - User data showed a growth in active users, reaching 2 million, which is a 40% increase compared to the previous year[172]. - Customer satisfaction ratings improved to 90%, reflecting a 10% increase in positive feedback from users[172]. Product Development and Innovation - New product launches included two innovative software solutions aimed at enhancing user experience, expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue[1]. - The company plans to launch three new products in the next quarter, focusing on enhancing e-commerce capabilities and user engagement[12]. - The company is investing RMB 200 million in R&D for new technologies, particularly in AI and machine learning applications[12]. - The company is investing in new technology development, allocating $30 million towards R&D initiatives aimed at enhancing product features[173]. - The company aims to enhance customer relationship management (CRM) and financial management software to improve decision-making accuracy and efficiency[83]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[1]. - Market expansion efforts include entering Southeast Asian markets, targeting a 15% market share within two years[12]. - Future guidance estimates revenue growth of 30% for the upcoming fiscal year, projecting total revenue to reach RMB 1.56 billion[12]. - The company plans to pursue strategic acquisitions to enhance its technology portfolio and market presence[168]. - Market expansion strategies include entering three new international markets by the end of 2024[168]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30%, totaling 300 million RMB, to support new technology initiatives[1]. - The company focused on core business areas, reducing investment in low-margin non-core operations, which impacted overall revenue but aimed for long-term growth[25]. - Total R&D investment for 2023 amounted to 142.23 million yuan, a decrease of 14.92% compared to 167.17 million yuan in the previous year[80]. - The number of R&D personnel increased to 525, representing 28.42% of the total workforce, up from 25.80% in the previous year[87]. - The company is focusing on developing a digital product lifecycle management platform, which is currently in the development stage as of December 31, 2023[79]. Financial Health and Risks - The company reported no significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[1]. - Future performance may be impacted by macroeconomic factors, industry competition, and the ability to innovate and expand into new markets[97]. - The company faces risks related to reliance on major e-commerce platforms and potential unfavorable changes in revenue-sharing rules[99]. - The company has not reported any risk issues during the reporting period, indicating effective oversight by the Supervisory Board[187]. Corporate Governance - The company continues to enhance its corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective operation and management[160]. - The board of directors has established four specialized committees to strengthen governance and decision-making processes[160]. - The company has implemented a robust internal control management system to identify and rectify issues within its internal control framework[160]. - The company has maintained a stable governance structure with clear division of responsibilities among its functional departments[160]. Awards and Recognition - The company has received multiple awards in 2023, including recognition from Alibaba as a "Most Popular Product Management and ERP Service Provider" and from Douyin as an "Outstanding Partner" in the service market[50]. - The company received multiple industry awards in 2023, including recognition as a top ERP service provider, reflecting strong brand and user advantages[91].

》信。 1 15 12 旗舰 // 杭州光云科技股份有限公司 8800 管业收入扣除情况表的鉴证报告 外科 2 FERENCE 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com/c 台 (http:/ 上7APNW.I 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于杭州光云科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10462号 杭州光云科技股份有限公司全体股东: 我们审计了杭州光云科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10458 号的无保留意 见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 贵公司2023年度营业收 ...

第二章 防范资金占用的原则 1 杭州光云科技股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 杭州光云科技股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立健全防止控股股东、实际控制人及关联方占用杭州光云科技股份 有限公司（下称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》及《杭州 光云科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资金往来 管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司的资金被占用行为适用本制度 的规定。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 第五条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，不 得占用公司资金。 第六条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及 其他关联方使用： (一) 为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、 ...

杭州光云科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第一节 | 财务会 ...