香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 海外監管公告 本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有 限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司股 東會議事規則》，僅供參考。 承董事會命 上海昊海生物科技股份有限公司 主席 侯永泰 中國上海，2025年6月10日 於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐 敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士、黃明先生及魏長征先生；及本公司 之獨立非執行董事為沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生及楊玉社先生。 * 僅供識別 上海昊海生物科技股份有限公司 股东会议事规则 上海昊海生物科技股份 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 海外監管公告 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有 限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司關 於調整2024年度利潤分配現金分紅總額的公告》，僅供參考。 承董事會命 上海昊海生物科技股份有限公司 主席 侯永泰 证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-029 上海昊海生物科技股份有限公司 关于调整2024年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中國 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 海外監管公告 本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有 限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海市錦天城律師事務所關於上海 昊海生物科技股份有限公司2024年度股東週年大會、2025年第一次A股類別股東 大會及2025年第一次H股類別股東大會的法律意見書》，僅供參考。 承董事會命 上海昊海生物科技股份有限公司 主席 侯永泰 中國上海，2025年6月10日 於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及 唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士、黃明先生及魏長征先生；及本公 司之獨立非執行董事為沈紅波先生 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 （由公司第六屆董事會第一次會議於2025年6月10日審議通過） 第一章 總則 第一條 為進一步建立和完善公司法人治理結構，增強董事會選舉程序的科 學性、民主性，優化董事會的組成人員結構，使董事會規範、高效地開展工作， 公司董事會（以下簡稱「董事會」）根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司 法》」）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》（以下簡稱「科創板上市規則」）、 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「香港上市規則」）、《上海昊 海生物科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）等有關法律、法規和規 範性文件的有關規定，特決定設立董事會提名委員會（以下簡稱「委員會」），並制 定本工作細則。 第二條 委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責擬定董事和高級管 理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、 審核，對董事會負責。 第三條 委員會所作決議，必須遵守《公司章程》、本工作細則及其他有關法 律、法規和規範性文件的規定。 第二章 人員組成 （以下簡稱「公司」） 第四條 委員會由不少於3名董事組成，獨立 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 （以下簡稱「公司」） 董事會薪酬與考核委員會工作細則 （由公司第六屆董事會第一次會議於2025年6月10日審議通過） 第一章 總則 第一條 為進一步建立和完善公司的薪酬管理制度，公司董事會（以下簡 稱「董事會」）根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《上市公司 治理準則》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》（以下簡稱「科創板上市規 則」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「香港上市規則」）、 《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其它有關規 定，特決定設立董事會薪酬與考核委員會（以下簡稱「委員會」），並制定本工作細 則。 第二條 委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責制訂公司董事及高 級管理人員的考核標準並進行考核；負責制訂、審查公司董事及高級管理人員的 薪酬政策與方案，對董事會負責。 第三條 委員會所作決議，必須遵守《公司章程》、本工作細則及其他有關法 律、法規和規範性文件的規定。 第二章 人員構成 第四條 委員會由不少於3名董事組成，獨立非執行董事應在委員會成員中佔 大多數。 第五條 委員會委員由董事長、1/ ...

上海昊海生物科技股份有限公司 （以下簡稱「公司」） 董事會審計委員會工作細則 （由公司第六屆董事會第一次會議於2025年6月10日審議通過） 第一章 總則 第一條 為強化董事會決策功能，實現對公司財務收支和各項經營活動的有 效監督，做到事前審計、專業審計，確保董事會對經理層的有效監督，進一步完 善公司治理結構，公司董事會（以下簡稱「董事會」）根據《中華人民共和國公司 法》（以下簡稱「《公司法》」）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》（以下簡稱 「科創板上市規則」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「香港 上市規則」）、《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及 其它有關規定，特決定設立董事會審計委員會（以下簡稱「委員會」），並制定本工 作細則。 第二條 委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責審核公司財務信息 及其披露、監督及評估內外部審計工作和內部控制，並行使《公司法》規定的監事 會的職權，對董事會負責。 第三條 委員會所作決議，必須遵守《公司章程》、本工作細則及其他有關法 律、法規和規範性文件的規定。 第二章 人員構成 第四條 委員會由不少於3名董事組成，委員全 ...

董事會成員名單與其角色和職能 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 上海昊海生物科技股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 侯永泰博士 吳劍英先生 陳奕奕女士 唐敏捷先生 非執行董事 游捷女士 黃明先生 魏長征先生（職工代表董事） 獨立非執行董事 姜志宏先生 沈紅波先生 蘇治先生 楊玉社先生 董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。 | | | 薪酬與 | | 戰略及可持續 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審計委員會 | 考核委員會 | 提名委員會 | 發展委員會 | | 侯永泰博士 | | | M | M | | 吳劍英先生 | | M | | M | | 陳奕奕女士 | | | | | | 唐敏捷先生 | | | | | 2 附註： C 相關委員會的主席 M 相關委員會的成員 中國上海，2025年6月10日 1 | | 審計委員會 | 薪酬與 考核委員會 | 提 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 選舉董事會主席 董事會委員會組成變更 及 聘任高級管理人員及證券事務代表 茲提述上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）日期分別為2025年5月9日及 2025年6月10日之公告，以及日期為2025年5月9日之本公司2024年度股東週年大 會（「股東週年大會」）之通函，內容有關本公司董事會（「董事會」）換屆選舉之事 宜。 選舉董事會主席 董事會欣然宣佈，董事會於2025年6月10日緊接股東週年大會後召開第六屆董事 會第一次會議，已重選侯永泰博士為第六屆董事會主席，其任期自本公告日期起 生效，並至第六屆董事會任期屆滿為止。 董事會委員會組成變更 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 1 | | 審計委員會 | 薪酬與 考核委員會 | 提名委員會 | ...

上海昊海生物科技股份有限公司 证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-029 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。截至审议本次利 润分配方案的董事会召开日，公司总股本 233,193,695 股，扣除回购专用证券账 户中股份数 3,155,281 股（其中包括 2,842,381 股 A 股股份及 312,900 股 H 股股 份），以此计算合计拟派发现金红利 138,023,048.40 元（含税）。本次利润分配 不送红股，不进行资本公积金转增股本。 关于调整2024年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 现金分红总额调整情况：上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟维持向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）不变，现金分红 总金额由人民币 138,023,048.40 元（含税）调整为人民币 137,239,800.00 元（含 税）。 ? 本次调整的原因：自 2024 年度利润分 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海昊海生物科技股份有限公司 及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海昊海生物科技股份有限公司 法律意见书 致：上海昊海生物科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海昊海生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、 《上市公司股东会规则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 ...