上海昊海生物科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 上海昊海生物科技股份有限公司 第二章 信息披露基本原则 第三条 公司及其他信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的 信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，以客观事实或者具有事实基 础的判断和意见为依据，不得有虚假记载、误导性陈述、夸大其辞或者因重大遗 漏而属虚假或具误导性，应当揭示可能产生的重大风险。 公司及其他信息披露义务人应当在境外市场和境内市场同时向所有投资者公 开披露信息，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、法规另有规定的除 外。 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息 披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》 （以下简 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理办法 上海昊海生物科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中华人民共和国公 司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称" 《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》， 香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"） 《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《上市公司董事进行证券交易的 标准守则》及香港《证券及期货条例》，上海证券交易所（以下简称"上交所"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市 规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定及《上海昊海生物科技 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-039 上海昊海生物科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税）。不送红 股，不进行资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除上海昊海生 物科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中股份为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购 专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配的股息比例不变，相应调 整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 公司 2025 年半年度中国会计准则及国际财务报告准则合并财务报表归属于 母公司股东的净利润均为人民币 211,065,253.90 元，母公司净利润均为人民币 94,275,068.13 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司报 ...

上海昊海生物科技股份有限公司2025 年半年度报告 上海昊海生物科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688366 公司简称：昊海生科 上海昊海生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 180 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 敬请参阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人侯永泰、主管会计工作负责人唐敏捷及会计机构负责人（会计主管人员）卞亦 平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为 232,581,095 股，扣除回购专用证券账户中股份数 3,848,095 股（全部为 A 股股份）， ...

上海昊海生物科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一条 为规范上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息 披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、香港《证券及期货条例》《公司收购、合 并及股份回购守则》、香港证券及期货事务监察委员会《内幕消息披露指引》以 及《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生 较大影响或者对投资决策有较大影响的信息，以及有关法律、法规、部门规章、上 市地证券监管部门、上市地证券交易所要求披露的其他信息。本制度所称信息包括 香港《证券及期货条例》中所指的内幕消息。 上海昊海生物科技 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理办法 上海昊海生物科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》， 香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"）《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《上市公司董事进行证券交易的 标准守则》及香港《证券及期货条例》，上海证券交易所（以下简称"上交所"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市 规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定及《上海昊海生物科技股份有限公司章程 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 上海昊海生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律 法规、规章、规范性文件和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当确保本制度的有效实施，持续关注募集资金存放、 管理和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉 维护公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 公司控股 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 内部审计制度 本制度所称"下属单位"，是指公司各职能部门和下属全资子公司、控股子 公司和具有重大影响的参股公司。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，明确内部审计的职责和权限，发挥内部审计在强化内部控制、改善经 营管理、提高经济效益中的作用，促进公司经营效率、经济效益的提高，确保内 部控制持续有效实施，维护投资者的权益，实现内部审计的制度化和规范化，根 据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审 计准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及其他相关法律和法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是公司内部独立、客观的保证与咨询活 动，它通过系统化、规范化的方法，评价、改进公司和下属单位等组织机构、人 员及其经营管理行为在风险管理、内部控制和公司治理过程中的效果，帮助公司 实现其目标。 本制度所称"审计人员"，是指在公司和下属单位从事审计工作的人员，包 括审计部专职审计人员、非专职的审计人员。 第四条 内部审计为管理层系统地提供 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 为延续 2024 年度行动方案之成果，进一步提高公司质量，助力信心提振、 资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了《上海昊海生物科技股份有限公 司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"《行动方案》"）， 该方案于 2025 年 3 月 21 日经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。2025 年上半年，公司贯彻落实《行动方案》的主要举措及成效情况如下： 一、聚焦主营业务持续稳定发展 报告期内，眼科产品实现营业务收入 36,754.10 万元，较上年同期减少 8,402.66 万元，降幅为 18.61%。白内障手术产品方面，营业收入较上年同期下 降 28.76%。消极因素方面，主要是受到国家集中带量采购以及部分省份白内障 手术医保政策变化的影响，公司各中选型号的人工晶状体产品销售单价大幅下 调，普通球面、非球面人工晶状体产品销量下降。但与此同时，公司积极优化 销售结构弥补销售单价下降带来的毛利损失，产生了一定的积极效果。其中， 中端预装式非球面产品迅速替代普通球面及非球面产品，销量较上年同期增长 73.82 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-040 上海昊海生物科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经中国证 券监督管理委员会证监许可[2019]1793号文同意，由主承销商瑞银证券有限责任公 司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上 海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合 的方式进行，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票17,800,000股，发行价为每 股人民币89.23元，共计募集资金总额为人民币1,588,294,000.00元，扣除券商承销 佣金及保荐费人民币46,450,107.55元和增值税2,787,006.45元后，主承销商瑞银证券 有限责任公司于2019年10月25日汇入公司募集资金监管账户中国光大银行股份有 限公 ...