证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-028 上海昊海生物科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | | 侯永泰先生 | 执行董事（董事长） | | 吴剑英先生 | 执行董事 | | 陈奕奕女士 | 执行董事 | | 唐敏捷先生 | 执行董事 | | 游捷女士 | 非执行董事 | | 黄明先生 | 非执行董事 | | 姜志宏先生 | 独立非执行董事 | | 沈红波先生 | 独立非执行董事 | | 苏治先生 | 独立非执行董事 | | 杨玉社先生 | 独立非执行董事 | | 魏长征先生 | 职工代表董事 | 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开公司 2024 年度股东周年大会，选举产生了公司第六届董事会非独立非执 行董事和独立非执行董事，并于同日通过民主方式选举产生职工代表董事，前述 人员共同组成公司第六届董事会。 ...

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 發行人名稱 上海昊海生物科技股份有限公司 | | | 股份代號 06826 | | | 多櫃檯股份代號及貨幣 不適用 | | | 相關股份代號及名稱 不適用 | | | 公告標題 截至2024年12月31日止年度的末期股息（更新） | | | 公告日期 2025年6月10日 | | | 公告狀態 更新公告 | | | 更新/撤回理由 (1)派息金額及公司預設派發貨幣；(2)匯率；及(3) 股息派發日。 | | | 股息信息 | | | 股息類型 末期 | | | 股息性質 普通股息 | | | 財政年末 2024年12月31日 | | | 宣派股息的報告期末 2024年12月31日 | | | 宣派股息 每 股 0.6 RMB | | | 股東批准日期 2025年6月10日 | | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 每 股 0.655029 HKD | | | 匯率 1 RMB : ...

上海昊海生物科技股份有限公司 董事会议事规则 上海昊海生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 专门委员会 董事会根据相关规定下设董事会战略及可持续发展委员会、董事会审计委员 会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会等专门委员会和董事会认为需 要设立的其他专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授 权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。各专门委员会在董事会的统一领导 下，为董事会决策提供建议、咨询意见。专门委员会成员全部由董事组成，其中 董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事占 多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门 委 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會投票結果； 2024年度利潤分配； 董事會換屆； 及 取消監事會 茲提述上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）日期為2025年5月9日之2024 年度股東週年大會（「股東週年大會」）的通告（「股東週年大會通告」），本公司2025 年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）的通告（「H股類別股東大會通 告」），及通函（「通函」）。除非本公告另有定義，否則本公告所用辭彙與通函所界 定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，股東週年大會、2025年第一次A股類別股東大會（「A股類別股 東大會」）及H股類別股東大會（統稱為「該等會議」）已於2025年6月10日（星期二 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第七条 主席为委员会召集人，负责召集和主持委员会会议，当主席不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主席既不履行职责，也 上海昊海生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会 的组成人员结构，使董事会规范、高效地开展工作，公司董事会（以下简称 "董事会"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"科创板上市规则"）、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规则"）、《上海昊海生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性 文件的有关规定，特决定设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事和高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，对董事会负责。 第三 ...

上海昊海生物科技股份有限公司章程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 5 | | 第四章 | 减资和购回股份 | 9 | | 第五章 | 股票和股东名册 | 10 | | 第六章 | 股东的权利和义务 | 11 | | 第七章 | 股东会 | 15 | | 第八章 | 类别股东表决的特别程序 | 28 | | 第九章 | 董事会 | 30 | | 第十章 | 公司董事会秘书 | 38 | | 第十一章 | 公司总经理 | 38 | | 第十二章 | 公司董事、高级管理人员的资格和义务 | 40 | | 第十三章 | 财务会计制度与利润分配 | 42 | | 第十四章 | 会计师事务所的聘任 | 47 | | 第十五章 | 公司的合并与分立 | 47 | | 第十六章 | 公司的解散和清算 | 48 | | 第十七章 | 通知与公告 | 50 | | 第十八章 | 公司章程的修订程序 | 51 | | 第十九章 | 附则 | 52 | 2 第一章 总则 第一条 为维护上海昊海生物科技股份有限 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 股东会议事规则 上海昊海生物科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下称"《香 港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本规则第九 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机 构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 上海昊海生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的薪酬管理制度，公司董事会（以下简称"董事会"）根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"科创板上市规则"）、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规则"）、《上海昊海生物科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特决定设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于 3 名董事组成，独立非执行董事应在委员会成员中 占大多数。 第五条 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 董事会议事规则 （一）保证公司有完整的组织文件和记录； 上海昊海生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 专门委员会 董事会根据相关规定下设董事会战略及可持续发展委员会、董事会审计委员 会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会等专门委员会和董事会认为需 要设立的其他专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授 权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。各专门委员会在董事会的统一领导 下，为董事会决策提供建议、咨询意见。专门委员会成员全部由董事组成，其中 董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事占 多数并担任召集人，审计委员会的召集 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 上海昊海生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对上海昊海生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董 事会（以下简称"董事会"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"科创板上市规则"） 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规则"）、《上 海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规 定，特决定设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定的 监事会的职权，对董事会负责。 第三条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于 3 名 ...