上海晶丰明源半导体股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 上海晶丰明源半导体股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-112 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10103 号 上海晶丰明源半导体股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称晶丰明 源)财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是晶丰明源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 明该审计报告是否用具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师 2024 年 12月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10104 号 上海晶丰明源半导体股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称晶 丰明源）2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 内部控制审计报告 第1页 7信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN C ...

2024 年度 合用具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管业 上海晶丰明源半导体股份有限公司 专项报告 上海晶丰明源半导体股份有限公司全体股东: 我们审计了上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称" 晶丰 明源")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10103 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 晶丰明源2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 关于上海晶丰明源半导体股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10110号 一、管理层的责任 晶丰明源管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号 -- 财务类退市指标:营业收入扣除》的相关规定 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 调整部分限制性股票激励计划相关内容 之 独立财务顾问报告 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 义 5 释 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 限制性股票激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次调整原因及调整方案 13 | | | 一、调整原因 13 | | | 二、本次调整内容 13 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 16 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年三月 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任上海晶丰明源半导体 股份有限公司（以下简称"晶丰明源"或"上市公司"、"公司"）2021 年限 制性股票激励计划（以下简称"2021 年激励计划"）、2021 年第二期限制性股 票激励计划（以下简称"2021 年第二期激励计划"）的独立财务顾问（以下简 称"本独立财务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告 是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激 ...

章 程 二○二四年八月 1 上海晶丰明源半导体股份 有限公司 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董 事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度,作为上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《上海晶丰明源半 导体股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上海晶丰明源半导体 股份有限公司独立董事工作细则》的规定,忠实履行对公司及相关主体的各项职 责,积极参加公司股东大会、董事会、董事会各专门委员会及独立董事专门会议 并认真审议各项议案,秉持客观、独立、公正的立场发表意见,运用专长对公司 规范运作及经营发展提出建议,切实维护公司及全体股东的利益,特别是中小股 东的合法权益。 现将本人 2024年度的工作情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王晓野,男,1977年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学 历,具备律师执业资格。曾任上海市金石律师事务所合伙人、上海邦信阳律师事 务所合伙人、湘财基金管理有限公 ...

现将本人 2024年度的工作情况汇报如下: 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年度独立董事术职报告 2024年度,作为上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《上海晶丰明源半 导体股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上海晶丰明源半导体 股份有限公司独立董事工作细则》的规定,忠实履行对公司及相关主体的各项职 责,积极参加公司股东大会、董事会、董事会各专门委员会及独立董事专门会议 并认真审议各项议案,秉持客观、独立、公正的立场发表意见,运用专长对公司 规范运作及经营发展提出建议,切实维护公司及全体股东的利益,特别是中小股 东的合法权益。 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于延国,男,1977年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学 历,注册会计师。历任中瑞华会计师事务所有限公司审计员、北京天职孜信会计 师事务所有限公司项目经理、立信 ...

一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人洪志良,男,1946年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学 位。历任沈阳工业大学讲师、复旦大学博士后、汉诺威大学访问教授等职位,曾 兼任中颖电子股份有限公司、盈方微电子股份有限公司、思瑞浦微电子科技(苏 州)股份有限公司独立董事。现就职于复旦大学集成电路设计实验室,从事教学 科研工作,兼任苏州纳芯微电子股份有限公司、奉加科技(上海)股份有限公司 独立董事。2020年5月至今,担任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度,作为上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《上海晶丰明源半 导体股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上海晶丰明源半导体 股份有限公司独立董事工作细则》的规定,忠实履行对公司及相关主体的各项职 责,积极参 ...

公司代码：688368 公司简称：晶丰明源 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事洪志良、王晓野、于延国的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事洪志良、王晓野、于延国的兼职、任职情况以及其 签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在 于公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 上海晶丰明源半导体股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 10 日 ...