证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-046 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤 回申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 1、公司于 2023年 5月 4日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第 二次会议，于 2023 年 5 月 22 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案。 2、2023 年 6 月 16 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三次监事会 第五次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议 案》，结合自身情况对公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案》《向不特 定对象发行可转换公司债券预案》进行了修订，并于 2023 年 6 月 17 日披露了 《上海晶丰明源半导体股份有限公司向不特定对象发 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-045 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会 议于 2024 年 6 月 17 日以现场会议方式召开。 会议由监事会主席李宁先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的规定，作出的决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文 件的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤 回申请文件不会对公司正常业务经营及持续稳定发展造成 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-044 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 终止本次发行并撤回申请文件不会对公司正常业务经营及持续稳定发展造 成重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。终止本 次发行并撤回申请文件尚需取得上海证券交易所的同意。 本议案已经董事会战略委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事 会审议。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会 议于 2024 年 6 月 17 日以现场与通讯结合方式召开。 会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董 事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的规定，作出的决 议合法、有效。 二、 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [3][4]. Core Views - The company is experiencing significant growth in its AC/DC power management chip segment, with synergies from the acquisition of Lingou Chuangxin's MCU product line. This has led to substantial breakthroughs in both small and large home appliance sectors [4]. - The company has successfully increased its market share in small appliances with brands like Joyoung and Bear, and has begun mass shipments to major appliance manufacturers [4]. - The company has completed the development of 21 DC/DC power chip products, with several already in mass production and entering international supplier lists [4]. - The financial projections indicate a recovery in profitability, with expected net profits of -0.4 million, 1.0 million, and 2.7 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [4][5]. Financial Summary - The latest closing price is 70.13 yuan, with a total market capitalization of 44 billion yuan [3]. - Revenue projections show a growth from 1,303 million yuan in 2023 to 2,648 million yuan by 2026, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 30.33% [5]. - The company is expected to achieve a positive EPS of 4.35 yuan by 2026, compared to -1.45 yuan in 2023 [5][7]. - The asset-liability ratio is projected to increase from 38.0% in 2023 to 47.8% in 2026, indicating a potential increase in leverage [5][7].

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 差异化权益分派事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 差异化权益分派事项 之 法律意见书 致：上海晶丰明源半导体股份有限公司 二〇二四年五月 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以 ...

重要内容提示： 每股转增 0.4 股 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流通股份上市日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/13 | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 一、 通过转增股本方案的股东大会届次和日期 本次转增股本方案经上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 5 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-042 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年年度权 益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （上海晶丰明源半导体股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-043 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份价 格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 价格上限调整起始日期：2024 年 6 月 14 日（2023 年年度权益分派除权 除息日） 调整前回购价格上限：130.84 元/股（含） 调整后回购价格上限：93.77 元/股（含） 回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-012）、《上海晶丰明源半导体股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（以下简称"《《回 购报告书》"）（公告编号：2024-013）、《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购股份进展暨部分回购用途实施期限届满的公告》（公告 编号：2024-036）。 二、本次调整回购股份价格上限的原因 公司于 2024年 5月 8日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《公司 2023 年度资本公积转增股本预案的议案》，公司拟以实施权益 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | --- | --- | | | 长、总经理胡黎强提议 | | 回购方案实施期限 | 用于股权激励的实施期限为自董事会审议通 过后 12 个月；用于维护公司价值和股东权益 | | | 的实施期限为董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励、为维护公司价 值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 721,655 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.15% | | 累计已回购金额 | 5,000.42 万元 | | 实际回购价格区间 | 58.05 元/股~80.00 元/股 | 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-041 上海晶丰明源半导体股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 上海晶丰明源半导体股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度资本 公积转增股本方案维持向全体股东每 10 股转增 4 股的比例不变，转增股本的数 量由 24,985,010 股调整为 24,887,090 股（转增股本数以中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司最终登记结果为准）。 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-040 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于调整 2023 年度资本公积转增股本总额的公告 上述方案已经公司 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、调整后的利润分配及资本公积转增股本方案 自 2024年 3月 31日至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式新增回购公司股份 244,800股。截至本公告披露日，公司回购 专用证券账户中股份数为 721,655 股。具体情况详见公司分别于 2024 年 4 月 3 日 、2024 年 4 月 17 日 、2 ...

晶丰明源 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：上海晶丰明源半导体股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受上海晶丰明源半导体股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上 市公司治理准则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和上海证券交易 所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《上海晶丰明源半导体股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海晶丰明源半导体股份有限公司 股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次 ...