上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京致远互联软件股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 证券简称：致远互联 证券代码：688369 | 一、释义 ···························································································3 | | --- | | 二、声明 ···························································································4 | | 三、基本假设 ·····················································································5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 ················································6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 ········ ...

的 法律意见书 二零二五年八月 北京市君合律师事务所 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于 北京致远互联软件股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立并 依法执业的律师事务所。本所受北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公 司""上市公司"或"致远互联"）的委托，担任致远互联 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《自律监管指南》） 以及中华人民共和国（包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，仅为 本法律意见书之目的，特指中国境 ...

一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 北京致远互联软件股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动 公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等 有关法律法规和规范 ...

北京致远互联软件股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"致远互联"或 "公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《北京致远互联软件股份有限公司 2025 年员工持股 计划（草案）》之规定，特制定《北京致远互联软件股份有限公司 2025 年员工 持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 本持股计划的制定 第二条 本持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准 确、完整、及 ...

公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《中华人民 共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和 规范性文件以及《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的 基本原则，在实施本次持股计划前充分征求了公司员工意见。公司实施本次持 股计划有利于建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，提升员工的凝聚 力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司长期、可持续发 展。本次持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强 行分配等方式强制员工参与本次持股计划的情形。 经与会职工代表充分讨论，一致同意公司《2025 年员工持股计划（草案）》 及其摘要的内容。 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-028 北京致远互联软件股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、职工代表大会召开情况 北京致远互联软 ...

证券简称：致远互联 证券代码：688369 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京致远互联软件股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本持股计划的主要内容 | 6 | | （一）本持股计划的基本原则 | 6 | | （二）本持股计划的参加对象 | 6 | | （三）本持股计划的股票来源及规模、受让价格、资金来源 | 7 | | （四）本持股计划的持有人名单及份额分配情况 | 9 | | （五）本持股计划的存续期、锁定期及考核设置 | 10 | | （六）本持股计划的管理模式 | 12 | | （七）本持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 17 | | （八）本持股计划其他内容 | 21 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 | 22 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 22 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 | 24 | | （三）实施本员工持股计划对公司持 ...

证券简称：致远互联 证券代码：688369 北京致远互联软件股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 北京致远互联软件股份有限公司 2025 年 8 月 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1、北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"致远互联"、"本公司" 或"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"或"持股计划"） 将在公司股东大会通过后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存 在不确定性。 2、有关本持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低时，本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 份额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 6、本持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累 计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超 过公司股本总额的 1%。标的股票总数不包括持有人在公司首次公开发行股票上 市前及重大资产重组获得的股份、通过二级市场 ...

的 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于 北京致远互联软件股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 法律意见书 二零二五年八月 北京市君合律师事务所 关于北京致远互联软件股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 致：北京致远互联软件股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立并 依法执业的律师事务所。本所受北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"致 远互联"、"公司"）的委托，担任致远互联 2025 年员工持股计划（以下简称 "本持股计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国证 券监督管理委员会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 《指导意见》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）及中华人民共和国（包 ...

证券简称：致远互联 证券代码：688369 北京致远互联软件股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 北京致远互联软件股份有限公司 2025 年 8 月 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1、北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"致远互联"、"本公司" 或"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"或"持股计划"） 将在公司股东大会通过后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存 在不确定性。 2、有关本持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低时，本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 份额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 1 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 9 月 1 日 14 点 00 分 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-032 北京致远互联软件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 召开地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多功能厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日 至2025 年 9 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...