证券简称：致远互联 证券代码：688369 北京致远互联软件股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 北京致远互联软件股份有限公司 2025 年 8 月 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1、北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"致远互联"、"本公司" 或"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"或"持股计划"） 将在公司股东大会通过后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存 在不确定性。 2、有关本持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低时，本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 份额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 1 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 9 月 1 日 14 点 00 分 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-032 北京致远互联软件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 召开地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多功能厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日 至2025 年 9 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-030 北京致远互联软件股份有限公司 关于第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律法规和规范性文件和《公司章 程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意实施 2025 年限制性股票激励计 划。 1 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京致远互联软件股份有限公司 2025 年限制性股票 ...

北京致远互联软件股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 核查意见 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律法规、 规范性文件和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 ...

北京致远互联软件股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"） 等相关法律法规及规范性文件和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年员工持股计划相关事项进 行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工 持股计划的情形。 2、公司拟定《2025 年员工持股计划（草案）》等相关文件制定程序合法、 有效。本持股计划内容符合《上市规则》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》 等法律法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-029 北京致远互联软件股份有限公司 关于第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议通知于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 8 月 7 日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长徐石先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共 ...

Group 1 - The core point of the article is that Zhiyuan Huilian (688369.SH) has disclosed a draft employee stock ownership plan for 2025, aimed at key personnel who significantly impact the company's overall performance and long-term development [1] - The total number of participants in the stock ownership plan will not exceed 48 individuals, excluding those who may be redistributed in the future [1] - The plan aims to raise a maximum of 13.849625 million yuan, with each share priced at 1.00 yuan, totaling no more than 13.849625 million shares [1] Group 2 - The source of the shares for the stock ownership plan will be from the company's repurchase account of A-share common stock, with a total of no more than 816,124 shares, accounting for approximately 0.7083% of the company's total equity on the announcement date [1] - The price for the repurchased shares under the stock ownership plan is set at 16.97 yuan per share [1]

该持股计划的标的股票来源为公司回购专用账户内的A股普通股股票，持股计划受让的标的股票数量合 计不超过81.6124万股，约占草案公告日公司股本总额的0.7083%。持股计划受让公司回购股票的价格为 16.97元/股。 智通财经APP讯，致远互联(688369.SH)披露2025年员工持股计划(草案)，参加对象为对公司整体业绩和 中长期发展具有重要作用和影响的核心骨干人员，总人数不超过48人(不含未来拟收回份额再分配人 员)。持股计划拟筹集资金总额上限为1,384.9625万元，以"份"作为认购单位，每份份额为1.00元，合计 认购份额不超过1,384.9625万份。 ...

格隆汇8月7日丨致远互联(688369.SH)公布2025年员工持股计划，本持股计划拟筹集资金总额上限为 1,384.9625万元，以"份"作为认购单位，每份份额为1.00元，合计认购份额不超过1,384.9625万份。具体 份额根据实际出资缴款金额确定。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。 公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。 ...

格隆汇8月7日丨致远互联(688369.SH)公布2025年限制性股票激励计划，本激励计划拟授予的限制性股 票数量330.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.8641%。其中首次授予264.00万股， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.2913%，首次授予部分占本次授予权益总额的80.00%；预 留66.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.5728%，预留部分占本次授予权益总额的 20.00%。 ...