FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86- 21-2208-1166 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298- 5599 HKRI Taikoo Hui Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于上海盟科药业股份有限公司 致：上海盟科药业股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海盟科药 业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上 市公司股东会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、 法规、规章及规范性文件 ...

律师：王俞淞、张超 本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规 定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格 合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 特此公告。 上海盟科药业股份有限公司董事会 | 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 | 公告编号：2025-025 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海盟科药业股份有限公司 | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | | （一） 股东大会召开的时间：2025 年 | 17 日 | | 7 月 | | | | | （二） | 股东大会召开的地点：中国（上海）自 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208-1166 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298-5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于上海盟科药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海盟科药业股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海盟科药 业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 根据公司于 2025 年 7 月 2 日公告 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-025 上海盟科药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 102 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 102 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 335,036,243 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 335,036,243 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.1033 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.1033 | （四） ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-024 上海盟科药业股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国国际金融股 份有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。中金 公司作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原指定保荐代表人张 小勇先生履行持续督导职责，现因张小勇先生个人工作变动原因，不再继续担任公 司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，中金公司委派伍韵女士（ 简历附后）接替张小勇先生担任公司的保荐代表人，履行持续督导职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票中金公司持续督导的保荐代表人为陶泽旻 先生、伍韵女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的 持续督导义务结束为止。 公司董事会对张小勇先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海盟科药业股份有限公司董事会 2025年7月16日 附件： 伍韵女士，保荐代表人， ...

Group 1 - The Shanghai Stock Exchange has released the "Self-Regulatory Supervision Guidelines for Companies Listed on the Sci-Tech Innovation Board No. 5 - Sci-Tech Growth Tier" [1] - The reform does not impose additional listing thresholds for unprofitable companies entering the Sci-Tech Growth Tier, allowing 32 existing unprofitable companies to enter immediately upon the guideline's implementation [1] - Newly registered unprofitable companies will enter the Sci-Tech Growth Tier from the date of their listing [1] Group 2 - Investors participating in the subscription and trading of newly registered stocks in the Sci-Tech Growth Tier must sign a "Risk Disclosure Statement for the Sci-Tech Growth Tier" [2] - The 32 existing companies that have not yet removed the "U" designation include: Zejing Pharmaceutical, Junshi Biosciences, Frontier Biotech, Qingyun Technology, Hehui Optoelectronics, Jingjin Electric, BeiGene, Dize Pharmaceutical, Maiwei Biotech, Aojie Technology, Yuhong Pharmaceutical, Shouyao Holdings, Haichuang Pharmaceutical, CloudWalk Technology, Yifang Biotech, Obsidian Optics, Mengke Pharmaceutical, Nuo Cheng Jianhua, Xinke Mobile, Xinghuan Technology, Yutai Micro, Yuntian Lifa, Tianzhihang, Qi Anxin, Hanwujin, Yihua Tong, Aifute, Huizhiwei, Xinlian Integrated, Zhixiang Jintai, Shengke Communication, and Zhongjuxin [2]

上海盟科药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 上海盟科药业股份有限公司 会议资料 二 O 二五年七月 上海盟科药业股份有限公 司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海盟科药业股份有限公司 上海盟科药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海盟科药业股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《上海盟科 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海盟科药业股份有限公 司股东大会议事规则》等相关规定，上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东或其代理人的合法权益， 务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 ...

上海盟科药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 上海盟科药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二 O 二五年七月 | 年第一次临时股东大会会议须知 2025 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一 | 6 | | 关于补选公司第二届董事会董事的议案 | 6 | | 议案二 | 8 | | 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 | 8 | 上海盟科药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海盟科药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《上海盟科 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海盟科药业股份有限公 司股东大会议事规则》等相关规定，上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定本次股 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-023 上海盟科药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 17 日 14 点 00 分 立董事的议案》 上述议案 1、2 已经上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。具体内容详见公司于 《中国证券报》、 《上海 ...

Core Viewpoint - The candidate, Jiang Dequan, has declared his qualifications and commitment to serve as an independent director for Shanghai Mengke Pharmaceutical Co., Ltd, ensuring his independence and compliance with relevant regulations [1][4]. Summary by Sections Qualifications and Experience - The candidate possesses basic knowledge of listed company operations and has over five years of relevant work experience in law, economics, accounting, finance, and management [1]. - The candidate holds a doctoral degree in accounting and has professional qualifications as a professor in the field [4]. Compliance with Regulations - The candidate meets the requirements set forth by various laws and regulations, including the Company Law of the People's Republic of China and the guidelines from the China Securities Regulatory Commission regarding independent directors [1][2]. - The candidate has undergone qualification review by the nomination committee of Shanghai Mengke Pharmaceutical Co., Ltd and has confirmed compliance with the Shanghai Stock Exchange's self-regulatory guidelines [4]. Independence Assurance - The candidate asserts independence, stating that he does not have any relationships that could affect his impartiality, including not being a major shareholder or having significant business dealings with the company [3][4]. - The candidate has no adverse records, such as administrative penalties or criminal charges from the China Securities Regulatory Commission in the past 36 months [3]. Commitment to Responsibilities - The candidate acknowledges the responsibilities of an independent director and commits to adhering to all relevant laws, regulations, and rules set by the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange [4][5]. - The candidate has pledged to resign if any circumstances arise that would compromise his qualifications as an independent director [5].