中国国际金融股份有限公司 关于上海盟科药业股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上海盟 科药业股份有限公司（以下简称"盟科药业"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2024 年 4 月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对盟科药业首次公开发行部 分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 1 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股，本次上市流通的限售股形成 后，截至本核查意见出具之日，公司的股本总数未发生变化。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 一、本次上市流通的限售股类型 根据《上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》 及上市公告书，本次申请解除股份限售的股东对其所持有的股份承诺如下： 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海盟科药业股份 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-019 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 15 日。 一、 本次上市流通的限售股类型 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 13,404,417 股。 上海盟科药业股份有限公司 本次股票上市流通总数为 13,404,417 股。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海盟科药业股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1204 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A 股）13,000.00 万股，并于 2022 年 8 月 5 日在上海证券 交易所科创板上市。 公司首次公开发行后的总股本为 655,210,084 股，无限售条件流通股为 118,687,659 股，有限售条件流通股 536,522,425 股，其中 6,112,341 股限售股已 于 2023 年 2 月 6 日上市流通（ ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上海 盟科药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，段 建先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会对董事会的正常运 转及公司的生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公 司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成非独立董事的补 选工作。 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-018 上海盟科药业股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事段建先生递交的书面辞职报告。段建先生因个人原因申请辞去公司 第二届董事会非独立董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。 段建先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范 运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对段建先生任职期间为公司所 做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海盟科药业股份有限公司董事会 202 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, with a target price of 5.20 CNY per share [14][22][23]. Core Insights - The company, Amgen Pharmaceuticals, focuses on innovative treatments for infectious diseases, particularly targeting multi-drug resistant bacteria. Its core product, Contizole (康替唑胺), has been approved in China and is entering a commercialization phase, addressing a significant clinical need [8][20][66]. - The global market for antibacterial drugs is projected to grow, with the Chinese market expected to reach 125.4 billion CNY by 2030, driven by the urgent need for new antibiotics due to rising antibiotic resistance [8][20]. - The company is advancing its clinical pipeline, including MRX-4, a sequential treatment for complex skin and soft tissue infections, which is currently in Phase III trials [21][22]. Summary by Sections Company Overview - Amgen Pharmaceuticals was established in 2007 and focuses on developing innovative antibiotics to combat multi-drug resistant infections. The company has a robust R&D framework and has successfully launched its first commercial product, Contizole [66][39]. Market Opportunity - The report highlights the severe threat posed by antibiotic-resistant bacteria, with projections indicating that by 2050, 10 million people could die annually due to such infections. This creates a pressing demand for new antibiotic therapies [8][20]. Product Pipeline - The core product, Contizole, is a next-generation oxazolidinone antibiotic that has shown superior safety and efficacy compared to existing treatments like linezolid. The company is also developing MRX-4, which targets a broader patient population, including those with diabetic foot infections [21][22]. Financial Projections - Revenue forecasts for the company indicate significant growth, with expected revenues of 1.56 billion CNY in 2024, increasing to 3.97 billion CNY by 2026. The gross margin is projected to remain stable at 82% during this period [13][20][22]. Valuation - The report utilizes absolute valuation methods to estimate the company's worth at approximately 34.1 billion CNY, translating to a target share price of 5.20 CNY. This valuation reflects the company's unique position in the market and the potential of its product pipeline [14][22].

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-017 上海盟科药业股份有限公司 自愿披露关于MRX-8中国I期临床试验结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）自主研发的新型注射用 多黏菌素类抗菌药MRX-8的中国I期临床试验已于近日完成并达到预期目标。现 将相关情况公告如下： 一、 药品基本情况 MRX-8是一种用于注射的多黏菌素类抗菌药，主要用于治疗多重耐药的革 兰阴性菌感染。传统的多黏菌素类药物由于可导致多发的肾毒性和神经毒性， 临床使用受限。MRX-8作为一种新型的多黏菌素类阳离子多肽药物，经过精心 的结构设计，在保持或改善治疗效果的同时，有望降低多黏菌素抗菌药的肾毒 性和神经毒性的风险。 MRX-8已于2022年完成美国I期临床试验，该试验结果显示在预计的临床治 疗剂量下，MRX-8在人体内的药物暴露量可望对大肠杆菌、绿脓杆菌和鲍曼不 动杆菌等各类多重耐药革兰阴性菌引起的感染达到理想的疗效。 二、 本次中国I期临床研究 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 33,016,131.56, representing a year-on-year increase of 91.10%[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 102,136,623.67, with a significant increase in losses compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥33,016,131.56, a significant increase of 91.0% compared to ¥17,276,928.37 in Q1 2023[16] - Net loss for Q1 2024 was ¥102,136,623.67, compared to a net loss of ¥56,162,215.81 in Q1 2023, reflecting a deterioration in performance[17] - Total comprehensive income for Q1 2024 was -¥101,462,981.24, compared to -¥60,536,884.08 in Q1 2023, indicating increased losses[18] Research and Development - R&D expenses totaled CNY 84,646,910.43, accounting for 256.38% of operating revenue, an increase of 4.78 percentage points year-on-year[6] - Research and development expenses increased to ¥84,646,910.43 in Q1 2024, up 94.9% from ¥43,468,902.65 in Q1 2023[16] - The company is currently in a loss-making state due to high R&D and commercialization expenditures as multiple innovative drugs are in critical clinical trial phases[9] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 100,732,791.79, reflecting a decrease in cash flow compared to the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥100,732,791.79 in Q1 2024, worsening from a net outflow of ¥52,110,741.31 in Q1 2023[22] - The net cash flow from financing activities was $23,057,563.95, compared to a negative cash flow of $8,706,496.12 in the previous period[23] - The total cash and cash equivalents at the end of the period increased to $216,661,647.43, up from $159,098,146.72 in the previous period[23] - The company reported a cash increase of $79,184,994.28 during the period, compared to an increase of $8,011,306.19 previously[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,103,184,994.54, down 5.59% from the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, the total assets amounted to CNY 1,103,184,994.54, a decrease from CNY 1,168,564,953.55 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 5.58%[12] - The company's total liabilities reached CNY 361,374,832.16, up from CNY 334,561,760.77, which is an increase of approximately 8.00%[14] - The long-term borrowings increased significantly to CNY 142,960,000.00 from CNY 114,960,000.00, marking an increase of about 24.39%[14] - The total current liabilities rose slightly to CNY 137,975,631.81 from CNY 136,647,942.77, indicating an increase of approximately 0.97%[14] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,542, indicating a stable shareholder base[10] - The company reported a total of 10,151,445 shares held by Shanghai Bai'ao Wealth Medical Investment Partnership, indicating significant shareholder engagement[11] - The company has not reported any participation in margin financing or securities lending by the top shareholders, indicating a stable shareholder structure[12] Government Support - The company received government subsidies amounting to CNY 184,777.34 during the reporting period, which are expected to have a lasting impact on its financial performance[7] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was -12.96%, a decrease of 8.23 percentage points compared to the same period last year[6] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.16, compared to -¥0.09 in Q1 2023[18] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was ¥673,642.43, a recovery from a loss of -¥4,374,668.27 in Q1 2023[17] - Cash inflow from investment activities was ¥646,070,755.08 in Q1 2024, down from ¥1,007,024,951.62 in Q1 2023[22] - Cash outflow for investment activities was ¥488,237,950.99 in Q1 2024, compared to ¥936,466,469.01 in Q1 2023[22] Management - The company is led by Zhengyu Yuan, with Li Zhile serving as the head of accounting[23]

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、 表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合 法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何 意见。本法律意见书的出具基于以下假设：（1）公司所提供的所有文件正本及副 本均为真实、准确、完整的；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书 出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 本所及指派律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-016 上海盟科药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 ZHENGYU YUAN（袁征宇）先 生主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 303,90 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,631,008 股。 本次股票上市流通总数为 2,631,008 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 23 日。 一、本次上市流通的限售股类型 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-015 上海盟科药业股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海盟科药业股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1204 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A 股）13,000.00 万股，并于 2022 年 8 月 5 日在上海证券交 易所科创板上市。 公司首次公开发行后的总股本为 655,210,084 股，无限售条件流通股为 118,687,659 股，有限售条件流通股 536,522,425 股，其中 6,112,341 股限售股已于 2023 年 2 月 6 日上市流通（详见公司 ...

重要内容提示： 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日披露了 《上海盟科药业股份有限公司关于公司股东、董事及高级管理人员增持计划的 公告》（公告编号：2024-003），部分5%以上股东、董事及高级管理人员计划 于2024年2月7日起6个月内，增持部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股） 股票。本次增持股份数不低于500,000股，不超过1,000,000股。本次增持不设置 固定价格、价格区间，前述增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场 整体趋势，择机实施增持计划。 截至2024年4月11日，增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价方式累计增持公司股份569,800股，占公司总股本的0.087%，增持金额合计 2,951,649元。本次增持计划实施完毕。 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-014 上海盟科药业股份有限公司 关于股东、董事及高级管理人员增持公司股份计划完成的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次增持计划的具体内容详见公 ...