证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-041 上海盟科药业股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十七次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日送达公司全体监事，会议于 2023 年 8 月 25 日下午 1:30 在公司会议室，通过现场表决与通讯表决相结合的方式召开（以下简称"本 次会议"）。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主 席卢亮主持。本次会议的召集和召开符合《上海盟科药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，所载内 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-042 上海盟科药业股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"盟科药业"或"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》。公司拟续聘普华永道中天 为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构，该议案尚需提交公司股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-043 上海盟科药业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海盟科药业股份有限公 司（以下简称"公司"或"盟科药业"）董事会对 2023 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 9 日出具《关于同意上海盟科药 业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1204 号），据此 公司获准公开发行的人民币普通股（A 股）13,000.00 万股（每股面值人民币 1 元） 于 2022 年 8 月 5 日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价格为人民币 8 ...

上海盟科药业股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十六次会议相关议案 独立董事的事前认可意见 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 8 月 25 日召开 第一届董事会第二十六次会议。我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了公司第 一届董事会第二十六次会议议案的基础上，对该事项发表事前认可意见如下： 一、关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案 我们认为，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、 公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，2022 年为公司提供 了良好的审计服务，客观、真实地反应了公司的财务状况和经营成果。续聘普华 永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构符合有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 周伟澄 (本页无正文,为《上海盟科药业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二 十六次会议相关议案独立董事的事前认可意见》的签字页 ) （以下无正文） （本页无正文，为《上海盟科药业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二 十六次会议相关议案独立董事的事前认可意见》的签字页 ) 独立董事签字: 黄寒梅 （本页无正文，为 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-044 上海盟科药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 至 2023 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-040 上海盟科药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生主 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号 持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决 方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | ...

2023 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 上海市方达律师事务所 中国·上海市 石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong 上海市方达律师事务所 关于 上海盟科药业股份有限公司 http://www.fangdalaw.com | 中国上海市石门一路 288 号 | | --- | | 《业太古汇香港兴业中心二座24楼 | | 『政编码:200041 | | 中国上海市石门一路 | 号 | 电子邮件 | 288 | E-mail: | email@fangdalaw.com | 兴业太古汇香港兴业中心二座 | 楼 | 电 | 话 | 24 | Tel.: | 86-21-2208-1166 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 邮政编码：200041 | 传 | 真 | Fax: | 86-21-5298 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-039 上海盟科药业股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第 一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继 续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投 资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 9 亿元（含本数）的暂时 闲置募集资金进行现金管理，购买投资如结构性存款、大额存单等安全性高、流 动性好的保本型产品，单笔最长期限不超过 12 个月，使用期限自公司董事会审 议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动 使用。 公司董事会授权公司管理层办理闲置募集资金购买投资产品相关事宜，具体 事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐 ...

上海盟科药业股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十五次会议相关事项 的独立意见 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开了第 一届董事会第二十五次会议。我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了第一届董事 会第二十五次会议的相关文件后，经审慎分析，我们认为： 一、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 包群 r 公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币 9 亿元进行现金管理，内容及审 议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项 目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东 利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良 好的资金回报。我们同意《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 独立董事：黄寒梅、包群、陈代杰 2023 年 8 ...

一、监事会会议召开情况 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会 议通知于 2023 年 8 月 11 日送达公司全体监事，会议于 2023 年 8 月 16 日下午 1:30 在公司会议室，通过现场表决与通讯表决相结合的方式召开（以下简称"本 次会议"）。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主 席卢亮主持。本次会议的召集和召开符合《上海盟科药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的 前提下对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于为公司和股东获取更多的 投资收益，不会影响公司日常资金周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会 影响公司主营业务的正常发展，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的内容和审议均符合《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 ...