北京国枫律师事务所 关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次及预 留部分第二个归属期归属条件成就的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN152-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话 (Tel) : 010-88004488/66090088 传真 (Fax) : 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 2021年限制性股票激励计划授予价格调整、首次及预 留部分第二个归属期归属条件成就的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN152-1号 致: 南京迪威尔高端制造股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受南京迪威尔高端制造股份有 限公司(以下简称"公司"、"迪威尔")的委托,担任南京迪威尔高端制造股 份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划"或"激励 计划")的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》( ...

因次，监事会同意为本次符合条件首次授予激励对象 33 人办理归属，对应可归 属的限制性股票数量为 42.00 万股；为预留授予激励对象 10 人办理归属，对应可归 属的限制性股票数量为 9.60 万股。本次合计可归属的激励对象共计 43 人，合计可归 属限制性股票数量为 51.60 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定 的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 南京迪威尔高端制造股份有限公司 南京迪威尔高端制造股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分 第二个归属期归属名单的核查意见 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指 南第 4 号—股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《南京迪威尔高端 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"《 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》 监事会认为：鉴于公司 2023 年度利润分配方案已实施完毕，根据 2022 年第一次 临时股东大会的授权，公司对本激励计划授予价格（含预留授予）的调整符合《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《公司 2021 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，不存在损害公司及股东利益 的情形。监事会同意调整本激励计划的授予价格（含预留授予）。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京 迪威尔高端制造股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》 （公告编号：2024-035）。 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-036 南京迪威尔高端制造股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司" ...

关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年12月18日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2021年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定及公司2022年第一次临时股 东大会的授权，董事会对本激励计划的授予价格（含预留授予）进行了调整，现将 有关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 11 月 26 日，公司召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了 《关于<南京迪威尔高端制造股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案） >及 其摘要的议案》《关于<南京迪威尔高端制造股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年限制性股票激励计划有 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-033 南京迪威尔高端制造股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《管理办法》《科创板股票上市规则》《激励计划》的相关规定，公司 2021年限制性股票激励计划规定的第二个归属期归属条件已经成就，其中，首次授 予限制性股票第二个归属期可归属数量为 42.00 万股，符合条件的激励对象有 33 人； 预留授予限制性股票第二个归属期可归属数量为 9.60 万股，符合条件的激励对象有 10 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称《激励计划》）的相关规定以及 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司需 对本次激励计划的授予价格（含预留授予）进行相应调整，即授予价格由 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-032 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）出具的《华泰联合证券 有限责任公司关于更换南京迪威尔高端制造股份有限公司首次公开发行股票持续督 导保荐代表人的函》。华泰联合证券作为公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上 市的保荐机构，原委派持续督导的保荐代表人为蒋坤杰先生、卞建光先生。 现因卞建光先生正常办理退休，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人。为 保证公司持续督导工作的有序进行，华泰联合证券委派丁璐斌先生（简历见附件） 接替卞建光先生继续担任公司的持续督导保荐代表人，履行该项目的持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市的持续督 导保荐代表人为蒋坤杰先生、丁璐斌先生。 公司董事会对卞建光先生在公司首次公开发行 A 股股票并 ...

编号：2024-004 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 南京迪威尔高端制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □ 现场参观 | | | | □ | 其他，请文字说明其他活动内容 | | 参与单位名称 | 上证路演中心 公司 | 2024 年第三季度业绩说明会 | | 时间 | 2024 年 12 月 2 日 | | | 地点 | | 上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/ ） | | 上市公司接待 | 董事长、总经理：张利 | | | 人员姓名 | 董事会 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-031 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 02 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 25 日(星期一) 至 11 月 29 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@nj- develop.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经 ...

关于首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-030 南京迪威尔高端制造股份有限公司 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"、"迪威尔"）于 2024 年 9 月 26 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三会议，审议通过了《关于 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"油气装备 关键零部件精密制造项目"、"研发中心建设项目"结项，并将节余募集资金永久补 充流动资金，用于募投项目尚待支付的合同尾款、质保款等款项。节余募集资金转 出后，结项募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。 专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。现将相关 事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据南京迪威尔高端制造股份有限公司股东大会决议，并经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]1074 号文核准，公司公开发行人 民币普通股（A 股）48,66 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 南京迪威尔高端制造股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为南京迪威尔 高端制造股份有限公司（以下简称"迪威尔"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对迪威尔首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可[2020]1074 号文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股） 48,667,000 股，每股发行价格为 16.42 元，募集资金总额为 799,112,140.00 元， 扣除发行费用后募集资金净额为 723,876,362.74 元。上述资金于 2020 年 7 月 1 日经公证天业会计师事务所（特 ...