证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-029 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 14 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 30 日(星期一) 至 10 月 11 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@nj- develop.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-026 南京迪威尔高端制造股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于 2024 年 8 月 9 日以现场方式召开。公司于 2024 年 8 月 1 日以书面通知方 式向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议由全体监事一致推举监事何蓉女 士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有 关法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等规范性文 件和《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举何蓉女士为公司第六届监事会 主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。何 蓉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-025 南京迪威尔高端制造股份有限公司 1 公司第六届董事会成员已经 2024 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公 司章程》等相关规定，第六届董事会第一次会议选举产生公司第六届董事会专门委员会委员 如下： 1. 董事会审计委员会：王宜峻女士（主任委员）、宁敖先生、韩木林先生 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会 主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开了第 六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事 会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》《关于聘任公司总经 理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任 公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第六届 监事会主席的议案》，相 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 1 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江北新区迪西路 8 号 公司三楼 1 号 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-024 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 2、 《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》 | | | | 得票数 占出席 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会议有 | | | 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 效表决 | 是否 当选 | | | | | 权的比 | | | | | | 例 | | | | | | （%） | | | 2.01 | 选举王宜峻女士为公司第六届董事会独立董事 | ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 8 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 国浩律师（南京）事务所 关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南京迪威尔高端制造股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受南京迪威尔高端制造股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）发布的《上市公司 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年八月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会表决办法说明 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案 | 1：《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》 5 | | 议案 | 2：《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》 7 | | 议案 | 3：《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 9 | 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《股东大会 议事规则》制订以下会议须 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-019 南京迪威尔高端制造股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议于 2024 年 7 月 16 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由监事会主席何蓉主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、 规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利 用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公 司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律 法规的要求。综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币 6,000 万元的暂时闲 置募集资金进行现金管理。 表决结 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-023 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份及后续增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024年7月16日，南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、董事长、总经理张利先生以自有资金人民币53.17万元，通过上海证券交易 所系统以集中竞价交易方式增持了公司股份44,397股，占公司总股本的0.02%。 公司实际控制人、董事长、总经理张利先生拟自2024年7月16日起6个月内通 过集中竞价交易方式继续增持公司股份，合计增持金额不低于人民币1,200万元（含 2024年7月16日已增持金额）。 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计 划无法实施的风险。 增持主体在实施计划的过程中，将遵守中国证监会以及上海证券交易所关于 上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：公司实际控制人、董事长、总经理张利先生。 （二 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-021 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召 开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常 进行的前提下，使用最高不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全 性高、流动性好的低风险型投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之 日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事 会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京迪威尔高端制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1074 号），公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人韩木林，已充分了解并同意由提名人南京迪威尔高端制 造股份有限公司董事会提名为南京迪威尔高端制造股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南京迪威尔高端制 造股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章 ...