（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司 2022 年年度权益分派已实施完，根据《管理办法》《激励计划》的相关 规定以及 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司需对本次激励计划的授予价格 （含预留授予）与授予数量进行相应调整，即授予价格由 8.00 元/股调整为 7.84 元/ 股。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南 京迪威尔高端制造股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的 公告》（公告编号：2023-028）。 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2023-026 南京迪威尔高端制造股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司" ）第五届董事会第十四 次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。依据《南京迪威尔高端制 造股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2023-027 南京迪威尔高端制造股份有限公司 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京 迪威尔高端制造股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》 （公告编号：2023-028）。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事张美娟因近亲属参与本次激励 计划对本议案回避表决。 （二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属 期归属条件成就的议案》 1 监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划规定的第一个归属期归属条件已经 成就，本次拟归属股份的激励对象的主体资格合法、有效。其中，首次授予限制性股 票第一个归属期可归属数量为42.00万股，符合条件的激励对象有33人；预留授予限 制性股票第一个归属期可归属数量为9.60万股，符合条件的激励对象有10人。该事项 符合《管理办法》《激励计划》《南京迪威尔高端制造股份有限公司2021年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此， 监事会同意公司为符合归属条件的 ...

关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2023-028 南京迪威尔高端制造股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年12月29日召开 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2021年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）的有关规定及公司2022年第一次临时股 东大会的授权，董事会对本激励计划的授予价格（含预留授予）进行了调整，现将 有关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 11 月 26 日，公司召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了 《关于<南京迪威尔高端制造股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案） >及 其摘要的议案》《关于<南京迪威尔高端制造股份有限公司 2021 年限制性股票激励 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2023-025 南京迪威尔高端制造股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东 权益变动超过 1%的提示性公告 南京南迪威尔企业管理咨询有限公司（以下简称"转让方"）保证向南京迪威 尔高端制造股份有限公司（以下简称"迪威尔"或"公司"）提供的信息内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 一、 转让方情况 （一） 转让方基本情况 截至 2023 年 9 月 30 日，转让方所持公司首发前股份情况具体如下： 1 本次询价转让的价格为 22.11 元/股，转让的股票数量为 3,382,500 股。 本次权益变动属于减持，不触及要约收购，本次转让不会导致公司控股 股东、实际控制人发生变化。 本次权益变动后，公司实际控制人、董事、高级管理人员李跃玲女士、 张利先生，实际控制人的一致行动人、董事、高级管理人员张洪先生， 实际控制人控制的南京南迪威尔企业管理咨询有限公司及南京迪威尔实 业有限公司（以下合称"李跃玲女士及 ...

中信证券股份有限公司 关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任南京 南迪威尔企业管理咨询有限公司（以下简称"转让方"）以向特定机构投资者询价转让 （以下简称"询价转让"）方式减持所持有的南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下 简称"公司"或"迪威尔"）首次公开发行前已发行股份的组织券商。 经核查，中信证券就本次询价转让的股东、受让方是否符合《上海证券交易所科创 板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》（以下简 称"《实施细则》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是 否符合《实施细则》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让转让方 截至 2023 年 9 月 30 日出让方所持首发前股份的数量、占总股本比例情况如下： | 序号 | 股东名称 | | 截至 | 2023 | 年 | 月 9 | 30 | 日 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 南京迪威尔高端制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-015 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他，请文字说明其他活动内容 天风证券、景顺长城基金、景林资产、高毅资产、上海证券、中信证 参与单位名称 券、正心谷资本、远信投资 时间 2023年12月19日-12月21日 地点 公司会议室 董事会秘书、财务总监：李跃玲 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2023-024 南京迪威尔高端制造股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 南京南迪威尔企业管理咨询有限公司（以下简称"出让方"）保证向南京迪 威尔高端制造股份有限公司（以下简称"迪威尔"、"公司"）提供的信息内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 根据 2023 年 12 月 20 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格 为 22.11 元/股。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 22.11 元/股，为迪威 尔询价转让定价日（即 2023 年 12 月 20 日）收盘价 25.18 元/股的 87.81%。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 13 家，涵盖了基金管理 公司、合格境外机构投资者、证券公司、私募基金管理人等专业机构投资者。参 与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购金额约为 1.41 亿元，对应转让 底价的有效认购倍数为 1.92 倍。 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2023-023 南京迪威尔高端制造股份有限公司 股东询价转让计划书 南京南迪威尔企业管理咨询有限公司（以下简称"出让方"）保证向南京迪 威尔高端制造股份有限公司（以下简称"迪威尔"）提供的信息内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）组织实施本次 询价转让。截至 2023 年 9 月 30 日出让方所持首发前股份的数量、占公司总股本 比例情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 南京南迪威尔企业管理咨 | 6,000,000 | 3.08% | | | 询有限公司 | | | 1 拟参与迪威尔首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）的股 东为南京南迪威尔企业管理咨询有限公司； 出让方拟转让股 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受南京迪威尔高端制造股 份有限公司（以下简称"迪威尔"）股东南京南迪威尔企业管理咨询有限公司（以 下简称"出让方"）委托，组织实施本次迪威尔首发前股东向特定机构投资者询 价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减 持股份实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关规定，中信证券对参与 本次询价转让股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。 一、本次询价转让的委托 2023 年 12 月 19 日，中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托 中信证券组织实施本次询价转让。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 中信证券股份有限公司 关于南京迪威尔高端制造股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 中信证券核查了南京南迪威尔企业管理咨询有限公司提供的工商登记文件 并对 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 南京迪威尔高端制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他，请文字说明其他活动内容 财通证券、博时基金、长江证券、宝盈基金、东证资管、拓牌基 参与单位名称 金、Torito Capital 时间 2023年12月13日-12月14日 地点 现场及电话调研 ...