本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-003 南京迪威尔高端制造股份有限公司 实际控制人及其一致行动人减持股份结果公告 实际控制人及一致行动人持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人、董事、高级管理人员李跃玲女士、张利先生，实际控制人的 一致行动人、董事、高级管理人员张洪先生，实际控制人控制的南京南迪威尔企 业管理咨询有限公司（以下简称"南迪咨询"）及南京迪威尔实业有限公司（以 下简称"实业公司"）合计持有公司股份 78,750,000 股，占公司总股本的 40.45%。 其中李跃玲女士直接持有公司股份 15,950,000 股，占公司总股本的 8.19%， 通过南迪咨询间接持有公司股份 11,905 股，占公司总股本的 0.01%；张利先生通 过实业公司间接持有公司股份 50,250,000 股，占公司总股本的 25.81%,通过南迪 咨询间接持有公司股份 2, ...

重要内容提示： 本次归属股票数量为：51.6万股，其中首次授予部分 42万股，预留授予部分 9.6万股。 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分 第一个归属期归属结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-002 同日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次 授予限制性股票的议案》，监事会对前述事项进行核实并出具了相关核查意见。 6、2022 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独 立意见。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司有关业务规则的规定，南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《过户登记确认书》，公司已完成 2021 年限制性股 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 南京迪威尔高端制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他，请文字说明其他活动内容 华泰证券、诺安基金、中欧基金、东证资管、莽荒资产、瑞华投资、 国寿资产、汇丰晋信基金、天风证券、海富通基金、鑫元基金、中金 资管、Aspoon capital、景顺长城基金、华泰证券、华泰资管、博时基 金、银河基金、浙商基金、申万菱信基金、广发资管、混沌资产、建 参与单位名称 信基金、华夏基金、华宝基金、富国基金、贝莱德基金、国泰基金、 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-001 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于更换签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 召开第五届董事会第十次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师事务所"）为公司 2023 年度审计 机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-005）。 一、签字会计师变更情况 公司近日收到公证天业会计师事务所《关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 2023 年度签字注册会计师的函》。公证天业会计师事务所作为公司 2023 年度审计机 构及内部控制审计机构，原指派朱佑敏和 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格 调整、首次及预留部分 第一个归属期归属条件成就 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次及 预留部分第一个归属期归属条件成就之 法律意见书 致：南京迪威尔高端制造股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受南京迪威尔高端制造股 份有限公司（以下简称"公司"、"迪威尔"）的委托，担任南京迪威尔高端制造 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划" ...

华泰联合证券有限责任公司关于 南京迪威尔高端制造股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为南京迪威尔 高端制造股份有限公司（以下简称"迪威尔"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对迪威尔部分募投项目延期事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京迪威尔高端制造股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1074 号），公司公开发行人民 币普通股（A 股）48,667,000 股，每股发行价格为 16.42 元，募集资金总额为 799,112,140.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 723,876,362.74 元。上述资 金于 2020 年 7 月 1 日经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 苏公 W[20 ...

1 因次，监事会同意为本次符合条件首次授予激励对象 33 人办理归属，对应可归 属的限制性股票数量为 42.00 万股；为预留授予激励对象 10 人办理归属，对应可归 属的限制性股票数量为 9.60 万股。本次合计可归属的激励对象共计 43 人，合计可归 属限制性股票数量为 51.60 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定 的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 南京迪威尔高端制造股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 29 日 南京迪威尔高管制造股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分 第一个归属期归属名单的核查意见 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指 南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《南京迪威尔高端制造股份有限 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》的相关规定,公司 2021 年限 制性股票激励计划规定的第一个归属期归属条件已经成就,其中,首次授予限 制性股票第一个归属期可归属数量为 42.00万股,符合条件的激励对象有 33人; 预留授予限制性股票第一个归属期可归属数量为 9.60 万股,符合条件的激励对 象有 10人。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规以及《南京迪威尔高 端制造股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《南京迪威尔高 端制造股份有限公司独立董事制度》等有关规定,我们作为南京迪威尔高端制 造股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在审阅公司第五届董事会 第十四次会议相关事项后,基于独立客观的立场,本着审慎负责的态度,对会 议相关议案发表如下独立意见: 一、《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》的独立意见 公司 2022年年度权益分派已 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2023-030 南京迪威尔高端制造股份有限公司 | | | | 拟投入募集资金 | 截至 年 月 2023 11 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 金额 | 日已投入募集 30 | | | | | | | 资金金额 | | | 1 | 油气装备关键零部件精密 制造项目 | 44,180.38 | 44,180.38 | | 30,743.68 | | 2 | 研发中心建设项目 | 3,035.00 | 3,035.00 | | 1,198.48 | | 3 | 补充流动资金 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | | 合计 | 53,215.38 | 53,215.38 | | 37,942.16 | 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：51.60万股（其中首次授予部分第一个归属期可归属 42.00万股，预留授予部分第一个归属期可归属9.60万股） 归属股份来源：从二级市场回购本公司人民币普通股（A股）股票或公司向激 励对象定向发行人民币普通股（A股）股票 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2023-029 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票 1 本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示： | 归属安排 | 归属时间 | | 归属权益数量占授予 权益总量的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 首次授予的限 制性股票第一 | 自首次授予之日起 12 | 个月后的首个交易日起至首次 | 30% | | 个归属期 | 授予之 ...