吉林奥来德光电材料股份有限公司 股东大会议事规则 吉林奥来德光电材料股份有限公司 股东大会议事规则 二零二三年 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 3 | | 第三章 | 股东大会的提案和通知 5 | | 第四章 | 股东大会的召开 7 | | 第五章 | 股东大会的表决与决议 11 | | 第六章 | 股东大会记录 17 | | 第七章 | 附 则 18 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益， 确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》《吉林奥来德光电材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 章程 吉林奥来德光电材料股份有限公司 章 程 $$\longrightarrow\nexists\longrightarrow\nexists$$ | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | | 董事会 26 | | | 第一节 | | 董事 26 | | | 第二节 | | 独立董事 29 | | | 第三节 | | 董事会 30 | | | 第六章 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议 案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-067 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，对《公司章程》 部分内容进行了修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第九十九条 董事可以在任期届满以前 | 第九十九条 董事可以在任期届满以前 | | 提出辞职。董事辞职应向董事会提交书 | 提出辞职。董事辞职应向董事会提交书 | | 面辞职报告。董事会将在两日内披露有 | 面辞职报告。董事会将在两日内披露有 | | 关 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会提名委员会规则 二零二三年 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会提名委员会规则 第一章 总则 第一条 为规范吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《吉林 奥来德光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，特制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-065 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同意吉林奥 来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]1658 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 18,284,200 股，每股发行价格为人民币 62.57 元，募集资金总额为人民币 114,404.24 万元；扣除发行费用 8,380.40 万元（不含增值税），募集资金净额 为人民币 106,023.84 万元，其中超募资金总额为人民币 38,293.84 万元。上述 资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 8 月 28 日出具了信会师报字【2020】第 ZG11758 号《验资报告》。 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023年11月2日吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"奥 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 关联交易管理和决策制度 二零二三年 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关联交易管理和决策制度 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人 3 | | 第三章 | 关联交易事项 4 | | 第四章 | 关联交易的回避措施 6 | | 第五章 | 关联交易的审议 8 | | 第六章 | 关联交易的价格 11 | | 第七章 | 法律责任 12 | | 第八章 | 附则 12 | （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿原则； （三）公开、公平、公允的原则； （四）对于必需的关联交易，严格依照国家法律、法规加以规范； （五）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》及 本制度规定的回避表决制度； （六）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害公司及非关联股东的合 法权益； （七）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利； 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关联交易管理和决策制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司管理制度的有关 规定，作为吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司第四届董事会第三十八次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 （本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事： 李斌 公司本次使用超募资金中的11,400.00万元用于永久补充流动资金，符合《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，有利于提 高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投 资项目的正常实施，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综 上，同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并将该议案提交至公 司股东大会审议。 二、《关于使用募集资金补充流动资金的议案》 公司本次使用募集资金补充流动资金，符合公司向特定对象发行股票募 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-066 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于使用募集资金补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会的《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1588 号），同意公司向 特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行 4,951,599 股股票，发 行价格为 18.47 元/股，募集资金总额为人民币 91,456,033.53 元，扣除各项发行 费用（不含税）人民币 2,468,433.20 元后，实际募集资金净额为人民币 88,987,600.33 元。上述资金已经全部到账，2023 年 8 月 10 日，大信会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2023]第 7-00003 号《验资报告》，对本次向 特定对象发行 A 股股票的募集资金进行了审验。 公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集 资金到账后，已 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 独立董事工作制度 吉林奥来德光电材料股份有限公司 独立董事工作制度 二零二三年 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和 激励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独 立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 6 | | 第四章 | 独立董事的职权 8 | | 第五章 | 独立董事的义务 13 | | 第六章 | 附则 14 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥86,771,254.12, a decrease of 37.44% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was -¥8,646,375.65, reflecting a decline of 126.99% year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.00, a decrease of 100.00% compared to the same period last year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥414,496,131.14, an increase of 5.4% compared to ¥393,152,147.41 in the same period of 2022[21]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥97,736,774.78, a decrease of 12.1% from ¥111,240,731.46 in the previous year[23]. - The company reported a total profit of ¥95,948,378.51 for the first three quarters, down from ¥120,631,100.54 in the previous year, reflecting a decline of 20.5%[23]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥32,049,921.32 for the quarter, an increase of 102.20% compared to the same period last year, representing 36.94% of operating revenue[6]. - The company plans to continue increasing its investment in research and development to enhance its product offerings and market competitiveness[10]. - Research and development expenses rose to ¥77,334,106.77, compared to ¥63,123,525.02 in the same period last year, reflecting a year-on-year increase of 22.5%[21]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was ¥9,904,314.05, down 85.91% year-to-date compared to the previous year[6]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥9,904,314.05, a significant decrease of 86.9% compared to ¥70,278,024.99 in Q3 2022[26]. - Total cash inflow from investment activities was ¥99,565,936.38, down from ¥360,600,303.39 in the previous year, reflecting a decline of 72.5%[26]. - The net cash outflow from investment activities was ¥171,045,546.48, compared to a smaller outflow of ¥21,064,929.09 in Q3 2022, indicating a worsening investment position[26]. - Cash inflow from financing activities totaled ¥106,806,033.53, a substantial increase from ¥20,378,467.40 in the same quarter last year[27]. - The net cash flow from financing activities was -¥57,850,230.26, improving from -¥100,301,825.51 in Q3 2022, showing a reduced cash burn[27]. - The company received tax refunds of ¥13,112,189.89 in Q3 2023, compared to ¥23,039,496.71 in Q3 2022, reflecting a decrease of 43.4%[26]. - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of ¥219,771,386.82 for Q3 2023, compared to a smaller decrease of ¥51,663,071.45 in Q3 2022[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,079,665,104.60, a decrease of 3.20% from the end of the previous year[6]. - Current assets decreased to CNY 882,732,426.33 from CNY 1,074,366,367.47, representing a reduction of about 17.8%[17]. - Cash and cash equivalents were reported at CNY 425,086,738.55, down from CNY 632,336,021.38, indicating a decrease of approximately 32.8%[17]. - Total liabilities decreased to CNY 882,732,426.33 from CNY 1,074,366,367.47, indicating a reduction of approximately 17.8%[17]. - Total liabilities decreased to ¥316,346,341.73 from ¥478,597,262.60 year-on-year, indicating a reduction of 33.9%[21]. - The equity attributable to shareholders increased by 5.60% year-to-date, reaching ¥1,763,318,762.87[6]. - Total equity attributable to shareholders increased to ¥1,763,318,762.87, compared to ¥1,669,793,906.51 in the previous year, marking a growth of 5.6%[21]. Operational Challenges - The decline in operating revenue was primarily due to a significant drop in equipment sales compared to the same period last year[9]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[17]. - Cash paid to employees increased to ¥95,247,019.34 from ¥88,961,081.67, marking an increase of 7.4% year-over-year[26]. - The cash paid for taxes was ¥27,678,793.37, down from ¥53,449,036.45, a decrease of 48.3% compared to the previous year[26].