吉林奥来德光电材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(陈平) 2024年5月16日，经吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年年度股东大会审议通过，我正式获任为公司第五届董事会独立董事。自履 职以来，我始终秉持对全体股东高度负责的态度，严格依照《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等内部规章制度，切实履行独立董事职责。现将任期内的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈平，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2008年7 月至2011年9月担任吉林大学电子科学与工程学院讲师，2011年9月至2016年9月 担任吉林大学电子科学与工程学院副教授，2016年10月至2022年8月担任吉林大 学电子科学与工程学院教授，2022年8月至今担任烟台大学物理与电子信息学院 教授。2024年5月至今在公司任独立董事。 （二）独立性说明 任期内，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(张奥) 2024年5月16日，经吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年年度股东大会审议通过，我正式获任为公司第五届董事会独立董事。自正 式就任独立董事以来，我根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规与 规范性文件的要求开展相关工作。现将具体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张奥，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2018年9 月至2022年12月担任吉林财经大学会计学院讲师，2018年10月至2021年9月担任 大连理工大学与大连永佳电子技术有限公司联合培养博士后，2023年1月至今担 任吉林财经大学会计学院副教授。2024年5月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 任期内，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公 司章程》以及《独立董事工作制度》等相关文件中所要求的独立性和担任公司独 立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(赵毅-已离任) 本人作为吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格依据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，参与公司各项重要事 务的决策与监督。2024年5月16日，由于任期届满，我正式卸任公司独立董事职 务。在任期内，面对公司的各类决策事项，我保持审慎的态度，有效发挥独立董 事在公司治理结构中的监督与制衡效能，全力推动公司规范治理水平的提升，切 实保障全体股东，特别是中小股东的合法权益。以下，为任期内履职情况的相关 内容： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵毅，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。自1994年 至今历任吉林大学助教、讲师、副教授、教授，2019年11月至2024年5月任公司 独立董事。 （二）独立性说明 任期内，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《独立 董事工作制度》等相关文件中所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格， 能够确保客观、独立的专业判断，不存 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(范勇) 2024年5月16日，经吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年年度股东大会审议通过，我正式获任为公司第五届董事会独立董事。自履 职以来，我始终秉持对全体股东高度负责的态度，严格依照《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，认真履行独立董事的各项职责。 以下将对本人任期内的工作情况进行报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 范勇，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2005年7 月至2008年9月担任吉林大学化学学院讲师，2007年7月至2009年9月担任中科院 长春应化所稀土国家重点实验室博士后，2010年10月至2012年3月担任日本香川 大学工学部博士后，2008年9月至2018年9月担任吉林大学化学学院副教授，2018 年9月至今担任吉林大学化学学院教授。2024年5月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 任期内，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-016 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1. 2020 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可【2020】1658 号），公司于 2020 年首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）18,284,200 股，每股发行价格 62.57 元，新股发行共募集资金人民币 1,144,042,394.00 元，扣除不含税发行费用人民币 83,803,993.63 元，实际募集资金净额人民币 1,060,238,400.37 元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 28 日 对资金到账情况进行审验，出具了信会师报字[2020]第 ZG11758 号验资报告。 ...

吉林奥来德光电材料 股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 7-00006 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 7-00006 号 吉林奥来德光电材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据公司《董事会审计委员会规则》等相关规定，审计委员会对大信作为公 司2024年度审计机构期间的工作情况进行监督，具体如下： （一）审计委员会针对大信的专业能力、投资者保护能力、诚信状况以及独 立性等方面，展开了评估。经审慎研判，审计委员会认为大信能够充分满足公司 审计业务的各项要求。该所项目团队成员严格遵循《中国注册会计师职业道德守 则》中关于独立性的相关要求，在为公司提供审计服务的整个过程中，始终坚守 职业操守，切实履行了审计机构应尽的职责，展现出了高度的专业精神与敬业态 度。2024年4月8日，公司第四届董事会审计委员会第十五次会议一致同意续聘大 信作为公司2024年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并决定将该议案提交 至董事会作进一步审议。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度的外部审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法规规定与 要求，公司董事会审计委员会对大信会计师事务所的履职情况 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-019 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2025 年度董事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 等相关文件要求，结合公司所处行业及地区的薪酬水平、年度经营情况等，制定 了 2025 年度董事及高级管理人员的薪酬方案，相关议案已经提交至第五届董事 会第十一次会议，董事的薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将具体内容公告如下： 一、适用对象及期限 （一）适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、高级管理人员 （二）适用期限：董事薪酬方案自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效， 直至新的薪酬方案通过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自第五届董事会第十一次会议审议通过后生效，直至 新的薪酬方案通过后自动失效。 二、薪酬标准 董事薪酬 1.独立董事的薪酬标准为 10 万元/年（税前）； 2.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体 ...

根据公司经营需要，公司及子公司拟向银行等金融机构继续申请不超过3亿 元的融资（贷款或授信）额度，主要用于办理贷款、银行承兑汇票、信用证、保 函以及衍生产品等业务，具体额度和期限以各家金融机构最终核定为准。 证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-021 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于向银行申请融资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、拟申请融资业务的情况 公司于2024年9月3日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银 行申请融资业务的议案》，拟申请不超过4亿元的融资（贷款或授信）额度。 2025年4月17日 1 根据《公司章程》等相关规定，融资（贷款或授信）业务涉及的资产总额占 公司最近一期经审计总资产的10%以上，需遵循连续十二个月内累计计算的原则， 经董事会审议通过。 以上融资（贷款或授信）额度不等于公司的实际融资（贷款或授信）金额， 实际融资（贷款或授信）金额应在融资（贷款或授信）额度内，具体金额将视公 司营运资金的实际需求决定，相关融资（贷款或授信）业 ...