（吉林省长春市高新开发区硅谷新城生产力大厦 A 座 19 层） 2025 年度以简易程序向特定对象发行 股票方案论证分析报告 二〇二五年十一月 证券简称：奥来德 证券代码：688378 吉林奥来德光电材料股份有限公司 Jilin OLED Material Tech Co.，Ltd. 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"奥来德"或"公司"）是上 海证券交易所科创板上市公司。为满足公司业务发展需求，增加公司资本实力， 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》（以下简称"《上市审核规则》"）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，公司编制了以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《吉林奥来德光电材料股 份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 1 类项目；2023 年 12 月，工业和信息化部出 ...

证券简称：奥来德 证券代码：688378 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林奥来德光电材料股份有限公司 Jilin OLED Material Tech Co.，Ltd. （吉林省长春市高新开发区硅谷新城生产力大厦 A 座 19 层） 2025 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 二〇二五年十一月 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述以简易程序向特定 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了关于公司 2025 年度以简 易程序向特定对象发行股票的相关议案。《2025 年度以简易程序向特定对象发 行股票预案》及相关公告于 2025 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站披露，敬 请广大投资者查阅。 该预案及相关公告文件的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项 的实质性判断、确认或批准，公司以简易程序向特定对象发行股票预案所述本次 发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管 理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露 证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-069 的提示性公告 吉林奥来德光电材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会 2025 年 11 月 27 日 ...

格隆汇11月26日丨奥来德(688378.SH)公布2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案，本次以简易 程序向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过29,971.21万元（含本数），不超过人民币3亿元且不超 过最近一年末净资产的20%，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：OLED显示核心材 料PSPI材料生产基地项目及补充流动资金。 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-068 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票 专项审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合 伙） 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度以简 易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》。同意聘请北京中名国成会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中名国成"）为公司 2025 年度以简易程 序向特定对象发行股票的专项审计机构，由其为公司 2025 年度以简易程序向特 定对象发行股票提供专项审计服务。 本次聘任公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的事 项在公司 2024 年年度股东大会授权范围内，无需提交公司股东会审议。公司董 事会将根据 2024 年年度股东大会的授权以及公司实际 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-067 吉林奥来德光电材料股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、前次募集资金的募集情况 1.截止 2025 年 9 月 30 日，2020 年首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 1 募集资金存储情况如下： 单位：人民币元 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1. 2020 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1658 号），公司于 2020 年首 次向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,284,200 股，每股发行价格 62.57 元， 新股发行共募集资金人民币 1,144,042,394.00 元，扣除不含税发行费用人民币 83,803,993.63 元，实际募集资金净额人民币 1,060,238,400.37 元。上述募集资金 已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"奥来德"或"公司"）根据 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次以简易程序向特 定对象发行股票方案及实际情况，对本次发行股票募集资金投向是否属于科技创 新领域进行了研究，制定了《吉林奥来德光电材料股份有限公司关于本次募集资 金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司主要从事 OLED 显示产业链上游环节中的显示关键材料与蒸发源设备 的研发、制造、销售及售后技术服务，其中显示关键材料包括有机发光材料和 PSPI 材料以及薄膜封装材料等其他功能材料，是 OLED 面板制造材料中的核心 部分，蒸发源为 OLED 面板制造的关键设备蒸镀机的核心组件。 经过多年的行业技术经验积累，公司作为 OLED 显示关键材料和蒸发源设 备制造企业，已向维信诺集团、和辉光电、TCL 华星集团、京东方、天马集团、 信利集团等知名 OLED 面板生产企业提供有机发光材料和其他功能材料等显示 关键材料；已向成都京东方、云谷（固安）、武汉华星、合肥维信诺、 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划 为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监 督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资 者形成稳定的回报预期，公司根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规要求以及 《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司实际情况，制定了《吉林奥来德光电材 料股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》（以下简称"本 规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展战略、股东要求和意 愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利 规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环 境、重大资金支出安排等情况等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 三、公司未来三年（2025年—202 ...

关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或 证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-070 吉林奥来德光电材料股份有限公司 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形。 特此公告。 吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会 采取监管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了关于公司 2025 年度以简 易程序向特定对象发行股票的相关议案。根据相关要求，公司对最近五年是否存 在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结 果如下： 自上市以来，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 吉林奥来德光电材料股份有限公司 Jilin OLED Material Tech Co.，Ltd. （吉林省长春市高新开发区硅谷新城生产力大厦 A 座 19 层） 2025年度以简易程序向特定对象 发行股票募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年十一月 一、本次募集资金使用计划 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发 行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金 先行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司以自筹资金解决。 若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要 求予以调整的，届时将相应调整。 二、本次募集资金投资项目的具体情况及可行性分析 （一）OLED 显示核心材料 PSPI 材料生产基地项目 1、项目概况 本次项目的实施主体为公司全资子公司奥来德长新，项目总投资额为 23,986.21 万元，建设期预计为 3 年。项目资金将用于新建 PSPI 材料生产车间、 搭建生产线，购置生产设备、测试设备、辅助设备等 ...