吉林奥来德光电材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(陈平) 2024年5月16日，经吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年年度股东大会审议通过，我正式获任为公司第五届董事会独立董事。自履 职以来，我始终秉持对全体股东高度负责的态度，严格依照《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等内部规章制度，切实履行独立董事职责。现将任期内的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈平，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2008年7 月至2011年9月担任吉林大学电子科学与工程学院讲师，2011年9月至2016年9月 担任吉林大学电子科学与工程学院副教授，2016年10月至2022年8月担任吉林大 学电子科学与工程学院教授，2022年8月至今担任烟台大学物理与电子信息学院 教授。2024年5月至今在公司任独立董事。 （二）独立性说明 任期内，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(范勇) 2024年5月16日，经吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年年度股东大会审议通过，我正式获任为公司第五届董事会独立董事。自履 职以来，我始终秉持对全体股东高度负责的态度，严格依照《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，认真履行独立董事的各项职责。 以下将对本人任期内的工作情况进行报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 范勇，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2005年7 月至2008年9月担任吉林大学化学学院讲师，2007年7月至2009年9月担任中科院 长春应化所稀土国家重点实验室博士后，2010年10月至2012年3月担任日本香川 大学工学部博士后，2008年9月至2018年9月担任吉林大学化学学院副教授，2018 年9月至今担任吉林大学化学学院教授。2024年5月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 任期内，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 ...

吉林奥来德光电材料 股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 7-00011 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 7-00011 号 吉林奥来德光电材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了吉 林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财 ...

吉林奥来德光电材料 股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 7-00006 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 7-00006 号 吉林奥来德光电材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-019 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2025 年度董事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 等相关文件要求，结合公司所处行业及地区的薪酬水平、年度经营情况等，制定 了 2025 年度董事及高级管理人员的薪酬方案，相关议案已经提交至第五届董事 会第十一次会议，董事的薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将具体内容公告如下： 一、适用对象及期限 （一）适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、高级管理人员 （二）适用期限：董事薪酬方案自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效， 直至新的薪酬方案通过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自第五届董事会第十一次会议审议通过后生效，直至 新的薪酬方案通过后自动失效。 二、薪酬标准 董事薪酬 1.独立董事的薪酬标准为 10 万元/年（税前）； 2.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体 ...

公司代码：688378 公司简称：奥来德 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 吉林奥来德光电材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 ...

经核查上述人员的任职情况及个人签署的相关自查文件，上述人员除在公司 担任独立董事外，不存在于公司其他岗位任职以及在公司主要股东单位任职的情 形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其 独立性的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项 报告 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关文件要 求，对公司现任独立董事陈平、范勇、张奥以及因任期届满离任的独立董事冯晓 东、赵毅、李斌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会 2025年4月16日 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据公司《董事会审计委员会规则》等相关规定，审计委员会对大信作为公 司2024年度审计机构期间的工作情况进行监督，具体如下： （一）审计委员会针对大信的专业能力、投资者保护能力、诚信状况以及独 立性等方面，展开了评估。经审慎研判，审计委员会认为大信能够充分满足公司 审计业务的各项要求。该所项目团队成员严格遵循《中国注册会计师职业道德守 则》中关于独立性的相关要求，在为公司提供审计服务的整个过程中，始终坚守 职业操守，切实履行了审计机构应尽的职责，展现出了高度的专业精神与敬业态 度。2024年4月8日，公司第四届董事会审计委员会第十五次会议一致同意续聘大 信作为公司2024年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并决定将该议案提交 至董事会作进一步审议。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度的外部审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法规规定与 要求，公司董事会审计委员会对大信会计师事务所的履职情况 ...

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会规则》等相关规定， 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会致力 于审计监督工作，切实履行相关职责。现将本年度审计委员会的履职情况报告如 下： 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 （二）监督及评估内部审计工作 在报告期内，审计委员会严格依据《上市公司治理准则》等相关法规与制度 要求，对公司内部审计工作的有效性与规范性实施了监督，推动了公司内部审计 工作的有序开展，进一步促进了审计成果在公司运营管理、风险防控等关键环节 的转化运用，切实发挥了内部审计对公司治理的重要支撑作用。 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事冯晓东先生、 李斌先生、非独立董事李明先生，其中召集人为独立董事冯晓东先生。2024年5 月，公司完成了董事会换届选举工作，第五届董事会审计委员会由3名成员组成， 分别为独立董事张奥女士、陈平先生和非独立董事李明先生，召集人为独立董事 张奥女士。审计委员会全体成员具备相关专业 ...