证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-036 该预案及相关公告文件的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项 的实质性判断、确认或批准，公司以简易程序向特定对象发行股票预案所述本次 发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管 理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会 2025 年 6 月 14 日 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司 2025 年度以简易程 序向特定对象发行股票的相关议案。《2025 年度以简易程序向特定对象发行股 票预案》及相关公告于 2025 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站披露，敬请广大 投资者查阅。 吉林奥来德光电材料股份有限公司 ...

证券简称：奥来德 证券代码：688378 吉林奥来德光电材料股份有限公司 Jilin OLED Material Tech Co.，Ltd. （吉林省长春市高新开发区硅谷新城生产力大厦 A 座 19 层） 2025 年度以简易程序向特定对象发行 股票方案论证分析报告 二〇二五年六月 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"奥来德"或"公司"）是上 海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展需求，增加公司资本实力， 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》（以下简称"《上市审核规则》"）等有关法律法规和规范性文件和《公司章程》 的规定，公司编制了以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 在消费电子行业的众多细分领域中，OLED 智能手机凭借其卓越的显示性能、 轻薄便携的特性以及低功耗等显著优势，成为推动行业增长的关键驱动力。根据 Omdia 调查数据，2023 年全球 OLED 智能手机渗透率为 51%， ...

吉林奥来德光电材料 股份有限公司 审 核 报 告 大信专审字[2025]第 7-00011 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经常性损益审核报告 大信专审字[2025]第 7-00011 号 吉林奥来德光电材料股份有限公司全体股东： 一、审核意见 我们接受委托，在审阅了吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）2025 年 1-3 月财务报表及附注，审计了 2024 年度、202 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，公司本次以简易程序向 特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 29,986.21 万元（含本数），不超过人民 币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，扣除发行费用后的募集资金净额将 用于投入以下项目： 单位：万元 吉林奥来德光电材料股份有限公司 Jilin OLED Material Tech Co.，Ltd. （吉林省长春市高新开发区硅谷新城生产力大厦 A 座 19 层） 2025年度以简易程序向特定对象 发行股票募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年六月 一、本次募集资金使用计划 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | 1 | OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目 | 23,986.21 | 23,986.21 | | 2 | 补充流动资金 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | 合计 | 29,986.21 | 29,986.21 | 注："OLED 显示核心材料 PSPI 材料 ...

吉林奥来德光电材料 股份有限公司 前次募集资金使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 7-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 7-00010 号 吉林奥来德光电材料股份有限公司全体股东： 我们对吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）编制的《关于前次募 集资金使用情况的专项报告》（以下简称"前次募集 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-040 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或 采取监管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司 2025 年度以简易程 序向特定对象发行股票的相关议案。根据相关要求，公司对近五年是否被证券监 管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下： 自上市以来，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《吉林奥来德光电材料股份有 限公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制 度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、 健康发展。 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 ...

关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"奥来德"或"公司"）根据 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次以简易程序向特 定对象发行股票方案及实际情况，对本次发行股票募集资金投向是否属于科技创 新领域进行了研究，制定了《吉林奥来德光电材料股份有限公司关于本次募集资 金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司主要从事 OLED 显示产业链上游环节中的显示关键材料与蒸发源设备 的研发、制造、销售及售后技术服务，其中显示关键材料包括有机发光材料和 PSPI 材料以及薄膜封装材料等其他功能材料，是 OLED 面板制造材料中的核心 部分，蒸发源为 OLED 面板制造的关键设备蒸镀机的核心组件。 吉林奥来德光电材料股份有限公司 注："OLED 显示核心材料 PSPI 材料生产基地项目"的建设主体为公司的全资子公司吉林奥来德长新 材料科技有限公司（以下简称"奥来德长新"）；本次募集资金到账后，"OLED 显示核心材料 PSPI 材料生 产基地项目"拟采取公司向奥来德长新增资的方式实施。 在上述募集资金投资项目的 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-039 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、前次募集资金的募集情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1. 2020 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可【2020】1658 号），公司于 2020 年首次向社会公开发行人民币普通股 （A 股）18,284,200 股，每股发行价格 62.57 元，新股发行共募集资金人民币 1,144,042,394.00 元 ， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 83,803,993.63 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 1,060,238,400.37 元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2020 年 8 月 28 日对资金到账情况进行审验，出具了信会师报字[20 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划 为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监 督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资 者形成稳定的回报预期，公司根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规要求以及《公司章程》等相关 规定，并综合考虑公司实际情况，制定了《吉林奥来德光电材料股份有限公司未来 三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容 如下： 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展战略、股东要求和意 愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利 规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环 境、重大资金支出安排等情况等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 （一）本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》中有关利 ...

公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了关于 2025 年度以简易程序向特 定对象发行股票的相关议案，现就本次发行股票公司不会直接或通过利益相关方 向发行对象提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-041 2025 年 6 月 14 日 ...