二、募集资金投资项目的基本情况 （一）承诺投资项目 证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-029 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于超募资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"奥来德"或"公司"）于 2024年7月12日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通 过了《关于超募资金投资项目延期的议案》，同意公司结合钙钛矿行业的最新发 展前景，综合考虑超募资金投资项目"钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发 项目"、"低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目"实施进度等 因素，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整,由2024年7月延长至2026年7 月。上述议案无需提交股东大会审议，现将超募资金投资项目延期的具体情况公 告如下： 一、2020年首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1658 号） ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2024 年 7 月 12 日在长春市高新开发区红旗大厦 19 层公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 8 日发出，以专人送达等方式发出送达全体董事， 与会董事均已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，由董事长轩景泉先生主持本次会议，本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度超额业绩奖励基金分配及发放方案>的议案》 根据公司《超额业绩奖励基金计划》等相关规定，公司 2023 年度奖励基金的计提 条件已经成就，须计提 503.59 万元发放给符合条件的公司员工。 证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-027 吉林奥来德光电材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体 ...

广发证券股份有限公司关于吉林奥来德光电材料股份有限公司 超募资金投资项目延期的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐机构"）作为吉林奥来 德光电材料股份有限公司（以下简称"公司""奥来德"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求，对奥来德超募资金投资项目延 期的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1658 号），公司于 2020 年首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）18,284,200 股，每股发行价格 62.57 元，新股 发行共募集资金人民币 1,144,042,394.00 元，扣除不含税发行费用人民币 83,803,993.63 元，实际募集资金净额人民币 1,060,238,400.37 元。上述募集资金 已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 28 日对资 金到账情况进行审验，出具了信会师报字 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-028 吉林奥来德光电材料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会 根据公司《超额业绩奖励基金计划》等相关规定，公司 2023 年度奖励基金的计提 条件已经成就，须计提 503.59 万元发放给符合条件的公司员工。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于超募资金投资项目延期的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于超募资金投资项目延期的公 告》。 监事会认为，公司超募资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东 特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金专项存储及使 用管理制度》的规定，决策和审批程序合法合规。公司监事会同意本次延期事项。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-026 吉林奥来德光电材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 电话：0431-85800703 电子信箱：zhengyu@jl-oled.com 特此公告。 吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会 2024 年 7 月 10 日 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》， 同意聘任郑宇先生担任公司董事会秘书。由于郑宇先生获聘时尚未取得上海证券 交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明，根据相关规定，暂由公司董事、 副总经理、财务负责人轩菱忆女士代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《关于完成董事会、监事会换届 选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 郑宇先生近期已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训 并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明。公司已按 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [12][42]. Core Views - The company is expected to benefit from the rising sales of OLEDs, the commencement of high-generation line construction, accelerated domestic material substitution, and increased demand for maintenance and upgrades of 6th generation AMOLED production lines. Revenue from materials and equipment is anticipated to continue increasing [12][50]. Revenue and Profitability Forecast - The company’s revenue is projected to reach 730.20 million, 1,050.41 million, and 1,516.08 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, representing year-on-year growth rates of 41.16%, 43.85%, and 44.33% [8][10]. - The overall gross margin is expected to be 57.99%, 60.17%, and 61.23% for the years 2024, 2025, and 2026, respectively [10][12]. Business Segments Analysis 1. **Equipment Business** - Revenue growth rates for the equipment segment are forecasted at 5.96%, 20.82%, and 106.13% for 2024, 2025, and 2026, with gross margins of 66.00%, 65.60%, and 65.00% [5][11]. 2. **Materials Business** - The materials segment, which includes organic light-emitting materials and packaging materials, is expected to see revenue growth rates of 63.29%, 53.25%, and 24.54% for 2024, 2025, and 2026, with gross margins of 54.73%, 58.43%, and 59.24% [6][11]. 3. **Other Businesses** - Other business revenues are projected to grow by 4.50%, 16.67%, and 14.29% for 2024, 2025, and 2026, maintaining a stable gross margin of 60.00% across these years [7][11]. Market Position and Competitive Landscape - The company has successfully broken the foreign monopoly in the production of 6th generation AMOLED linear evaporation sources and is actively developing high-generation evaporation source technologies [50][27]. - As of March 2023, the company held approximately 66% market share in domestic 6th generation AMOLED production lines [21]. Financial Metrics - The company is expected to achieve net profits of 207 million, 285 million, and 430 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026, corresponding to price-to-earnings (PE) ratios of 23, 17, and 11, respectively [12][13]. Industry Outlook - The OLED market is anticipated to grow significantly, driven by increasing penetration rates in smartphones and the demand for flexible displays, with the penetration rate expected to rise from 48% in 2023 to 55% in 2024 [61][62].

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-025 吉林奥来德光电材料股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变动超过 1% 的提示性公告 轩景泉、轩菱忆、李汲璇、长春巨海投资合伙企业（有限合伙）（以下合称 "出让方"）保证向吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"奥来德""公 司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 一、 出让方情况 本次询价转让的价格为 21.00 元/股，转让的股票数量为 6,244,447 股。 轩景泉、轩菱忆、李汲璇、长春巨海投资合伙企业（有限合伙）参与本次 询价转让。轩景泉、轩菱忆为持股 5%以上的股东，轩景泉、轩菱忆、李汲 璇为控股股东、实际控制人，轩景泉为公司董事长、总经理、核心技术人 员，轩菱忆为公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书（代行）。 长春巨海投资合伙企业（有限合伙）为控股股东、实际控制人的一致行动 人，且为公司员工持股平台，公司部分董事、监事及高级管理人员、核心 技 ...

股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"组织券商"）受委托担 任轩景泉、轩菱忆、李汲璇、长春巨海投资合伙企业（有限合伙）（上述股东以 下合称"出让方"）以向特定机构投资者询价转让（以下简称"询价转让"）方式 减持所持有的吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"奥来德"或"公司"） 首次公开发行前已发行股份的组织券商。 广发证券股份有限公司 关于吉林奥来德光电材料股份有限公司 经核查，组织券商就本次询价转让的出让方、受让方是否符合《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询 价转让和配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、 公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让出让方 | 序号 | 出让方名称 | 截至 2024 年 6 盘持股数量（股） | 月 7 | 日收 | 持股比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 轩景泉 | | 43,700,395 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来徳 公告编号：2024-024 吉林奥来德光电材料股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 二、风险提示 （一）本次询价转让尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让 的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。 （二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续 经营。 特此公告。 轩景泉、轩菱忆、李汲璇、长春巨海投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"出 让方"）保证向吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"奥来德"、"公 司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 根据 2024 年 6 月 11 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 21.00 元/股。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 21.00 元/股，为奥 来德询价转让发送认购邀请书日（即 2024 年 6 月 7 日）收盘价 24.22 元/股的 86.71 ...

股东询价转让计划书 轩景泉、轩菱忆、李汲璇、长春巨海投资合伙企业（有限合伙）（以下合称 "出让方"）保证向吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"奥来 德""公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-023 吉林奥来德光电材料股份有限公司 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股占总股本比例(%) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 轩景泉 | 43,700,395 | 20.99 | | 2 | 轩菱忆 | 19,487,888 | 9.36 | | 3 | 李汲璇 | 2,559,054 | 1.23 | | 4 | 长春巨海投资合伙 企业（有限合伙） | 2,744,000 | 1.32 | （二）关于出让方是否为奥来德控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、 拟参与奥来德 ...