证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-070 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三) 至 11 月 28 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wangyanli@jl-oled.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日发布公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 29 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指 ...

Financial Performance - In the first three quarters of 2023, the company's operating revenue was 414 million CNY, an increase of 5.43% year-on-year [3] - Net profit for the same period was 97.74 million CNY, a decrease of 12.65% year-on-year [3] - The third quarter saw operating revenue of 87 million CNY, a significant decrease of 37.44% year-on-year [3] - The net profit for Q3 was 256,500 CNY, down 99.31% year-on-year [3] Revenue Breakdown - Material revenue for the first three quarters was 222 million CNY, up 47.36% year-on-year [4] - Equipment revenue decreased by 20.63% year-on-year, totaling 192 million CNY [4] - Q1 material revenue was 65.97 million CNY (up 64.98%), Q2 was 75.51 million CNY (up 59.24%), and Q3 was 80.16 million CNY (up 27.24%) [4] Profit Margins - The gross margin for materials in the first three quarters was 51%, an increase of 18 percentage points year-on-year [4] - The gross margin for equipment remained stable at 66% compared to the previous year [4] R&D Investment - R&D investment for the first three quarters was 92.45 million CNY, a year-on-year increase of 25.48% [4] - R&D expenses accounted for 22.30% of operating revenue [4] Market Outlook - The OLED panel industry is recovering, with increased utilization rates and strong sales in the smartphone market [6] - The company is actively preparing for the construction of eighth-generation evaporation source equipment [5] - The demand for high-end technologies, such as stacking technology, is expected to impact panel manufacturers' production capacity [6] Orders and Contracts - As of September 2023, the company had equipment orders totaling 166 million CNY [7] - The company won a bid for a sixth-generation AMOLED stacking renovation project with a contract value of 45.20 million CNY [7]

吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会审计委员会规则 二零二三年 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 议事规则 2 | | 第五章 | 附则 4 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会审计委员会规则 第一章 总则 第一条 为强化吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《吉林奥来德光电材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本规 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事占多数, 审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士,并由其担任召集人。审计委员会成员 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-068 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于补选第四届董事会非独立董事并调整审计委 员会委员的公告 为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于 2023 年 11 月 2 日召开第四 届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会 委员的议案》，对审计委员会成员进行相应调整，公司董事、副总经理、董事会 秘书王艳丽不再担任审计委员会委员，董事会选举公司董事李明先生担任公司董 事会审计委员会委员，与冯晓东（主任委员、召集人）、李斌共同组成公司第四 届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。调整情况如下： 调整前：冯晓东（主任委员）、李斌、王艳丽 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-069 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 至 2023 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 11 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：长春市高新区红旗大厦 19 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 21 ...

广发证券股份有限公司关于吉林奥来德光电材料股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金及使用向特定对象发行股票 募集资金补充流动资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为吉林 奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"奥来德"或"公司"）2022 年向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对奥来德使用部分超募资金永久性补 充流动资金及使用 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金补充流动资金事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 1 费用（不含税）人民币 2,468,433.20 元后，实际募集资金净额为人民币 88,987,600.33 元。上述资金已经全部到账，2023 年 8 月 10 日，大信会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2023]第 7-00003 号《验资报告》，对本次向 特定对象发行 A 股股票的募集资金 ...

董事会议事规则 二零二三年 吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会议事规则 吉林奥来德光电材料股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成及职权 2 | | 第一节 | 董事会及其职权 2 | | 第二节 | 董事长 4 | | 第三节 | 董事会秘书和董事会办公室 5 | | 第三章 | 董事会会议 6 | | 第一节 | 一般规定 6 | | 第二节 | 会议通知 7 | | 第三节 | 会议的召开 8 | | 第四节 | 会议表决和决议 11 | | 第五节 | 会议记录和会议纪要 13 | | 第六节 | 董事会其他工作程序 14 | | 第四章 | 附则 15 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》《吉 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-064 吉林奥来德光电材料股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十九次 会议于 2023 年 11 月 2 日在长春市高新区红旗大厦 19 层公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 30 日通过专人送达等方式送达公司全体监事。 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主席赵贺先生主持。本次 会议的召集、召开方式等相关程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合相关法律法规的 规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途 的情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情 况。 表决结果：同意 5 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会规则 吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会规则 二零二三年 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会规则 第一章 总则 第一条 为建立健全吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制 和约束机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《吉林奥来德光电材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案；负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一） ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 股东大会议事规则 吉林奥来德光电材料股份有限公司 股东大会议事规则 二零二三年 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 3 | | 第三章 | 股东大会的提案和通知 5 | | 第四章 | 股东大会的召开 7 | | 第五章 | 股东大会的表决与决议 11 | | 第六章 | 股东大会记录 17 | | 第七章 | 附 则 18 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益， 确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》《吉林奥来德光电材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公 ...