Huaguang Welding(688379)

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华光新材:华光新材董事会审计委员会2023年度履职情况报告
2024-03-29 16:38
杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"华光新材")董 事会审计委员会,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规范性文件的规定,围绕公 司年度生产经营目标切实开展各项工作。现就董事会审计委员会 2023 年度履职 情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由谢诗蕾女士和李小强先生 2 名委员组成, 2023 年 11 月 4 日,公司召开第五届董事会第一次会议,选举产生了公司第五届 董事会审计委员会委员,成员分别为谢诗蕾女士、吴昊先生、金李梅女士。谢诗 蕾女士、李小强先生、吴昊先生均为公司独立董事,其中谢诗蕾女士为专业会计 人士,委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识,能够胜任工作职责, 符合《公司章程》等制度的有关要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度审计委员会共召开了 5 次会议,全体委员亲自出席了会议,审核 通过了会议相关 ...
华光新材:华光新材董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
2024-03-29 16:38
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求,杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司 2023 年度任职的独立董事李小强、谢诗蕾、黄列群、吴昊的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事李小强、谢诗蕾、黄列群、吴昊的任职情况以及签署的相关 自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...
华光新材:华光新材2023年度利润分配方案公告
2024-03-29 16:38
证券代码:688379 证券简称:华光新材 公告编号:2024-031 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称"公司")2023年度利润 分配方案为:每10股派发现金红利1.50元(含税),不进行资本公积转增股本, 亦不派送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数分配利润,具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份 上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的,则以未来实施分配方案的股 权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数,拟维持分配总额不 变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 经公司年审会计师中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度 实现归属于上市公司股东的净利润为41,602,849.84元,母公司实现净利润 41,170,337.19元, ...
华光新材:华光新材独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
2024-03-29 16:38
一、关于购买董监高责任险的独立意见 经审阅,我们认为为公司及董监高人员购买责任保险,有利于保障公司董事、 监事以及高级管理人员的权益,促进相关责任人员更好的履行职责,降低董事、 监事以及高级管理人员正常履行职责期间可能导致的风险或损失;有助于完善公 司风险管理体系,促进公司良性发展,不存在损害股东利益特别是中小股东利益 的情况。公司董事会对上述事项的审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》的有关规定,关联董事已回避表决,我们一致同意将该事项提交至 公司股东大会审议。 二、关于公司开展套期保值业务的独立意见 经审阅,我们认为: 1、公司使用自有资金开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法 律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东 利益的情形; 杭州华光焊接新材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《杭州华光焊接新材 料股份有限公司章程》的相关规 ...
华光新材:华光新材第五届监事会第六次会议决议公告
2024-03-29 16:38
证券代码:688379 证券简称:华光新材 公告编号:2024-038 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次 会议于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式发出会议通知及会议资料,于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开,由公司监事会主席王萍女士召集,会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议: (一)审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》 报告期内,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事 规则》和有关法律、法规的要求,遵守诚信原则,认真履行监督职责。2023年度 公司监事 ...
华光新材:华光新材2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
2024-03-29 16:38
证券代码:688379 证券简称:华光新材 公告编号:2024-032 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 21 日出具《关于同意杭州华光焊 接新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1533 号) 同意注册,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A)股 2,200.00 万股,发行 价格为 16.78 元/股,募集资金总额 369,160,000.00 元,扣除发行费用 50,029,726.43 元(不含税)后,实际募集资金净额为 319,130,273.57 元。上述募集资金到位情 况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020 年 8 月 14 日出具了 中汇会验[2020]5517 号《验资报告》。 (二)募集资金本报告期使用金额及期末余额情况 华光新材 2020 年使用募集资金 5 ...
华光新材:华光新材股东大会议事规则
2024-03-29 16:38
二零二四年三月 杭州华光焊接新材料股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 5 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 7 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 9 | | 第五章 | 审议与表决 | 12 | | 第六章 | 股东大会决议 | 14 | | 第七章 | 监管措施 | 16 | | 第八章 | 附 则 | 17 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 股东大会议事规则 杭州华光焊接新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称"公司")股东的合法权 益,明确股东大会的职责权限,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》和《杭州华光焊接新材料股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)以及其他法律、法规和规范性文件的相关规定, 结合公司情况,制定《杭州华光焊接新材料股份有限公司股东大会议事规则》(以下简 称"本规则")。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章 ...
华光新材:华光新材关于购买董监高责任险的公告
2024-03-29 16:38
证券代码:688379 证券简称:华光新材 公告编号:2024-034 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日 召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于购 买董监高责任险的议案》,为完善公司风险管理体系,加强风险管控,降低公司 运营风险,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益,同时 促进公司管理层充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》的相关规 定,公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险(以下简称"董 监高责任险")。 监事会认为,公司为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险管理体 系,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,同时保障公司和投资者的权益。 该事项的审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事 回避表决,直接提交公司2023年年度股东大会审议通过会后执行。 1、投保人:杭州华光焊接 ...
华光新材:华光新材关于会计政策变更的公告
2024-03-29 16:38
重要内容提示: 证券代码:688379 证券简称:华光新材 公告编号:2024-036 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民 共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第16号》(财 会〔2022〕31号)变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规 和国家统一的会计制度的要求进行的变更,不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。 公司于2024年3月28日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 3、变更后采用的会计政策 本次变更后,公司按照《企业会计准则解释16号》的相关规定执行,解释如 下: 财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31 号,以下简称"解释16号"),对"关于单项交易产生的资 ...
华光新材(688379) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-03-29 16:00
Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately CNY 1.21 billion, representing a year-on-year increase of 15.96% compared to 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 reached CNY 41.6 million, a significant increase of 377.19% year-on-year[27]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.48, reflecting a 380% increase compared to the previous year[28]. - The company's total assets at the end of 2023 were approximately CNY 1.53 billion, marking a 15.49% increase from the previous year[24]. - The weighted average return on equity for 2023 was 4.55%, an increase of 3.59 percentage points from 2022[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains for 2023 was CNY 34.53 million, a year-on-year increase of 3,192.92%[27]. - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 1,415.16 million, representing a year-on-year growth of 15.96%[36]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 41.60 million, a significant increase of 377.19% compared to the previous year[36]. - The gross profit margin for silver solder materials was 16.65%, an increase of 5.24 percentage points year-on-year[98]. - The company reported a negative net cash flow from operating activities of -204.11 million RMB, an improvement from -337.20 million RMB in the previous year[94]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 RMB per 10 shares, totaling approximately 12.8 million RMB, which accounts for 30.77% of the net profit attributable to shareholders for the year 2023[6]. - As of the report date, the total share capital is 89,442,120 shares, with 4,106,930 shares held in the repurchase account, resulting in a base of 85,335,190 shares for the dividend distribution[6]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, pending approval from the annual general meeting of shareholders[7]. - The company has implemented a stock incentive plan with 2,151,420 restricted shares granted, representing 2.42% of total shares, to 80 individuals, accounting for 12.08% of the total workforce[186]. - The stock incentive plan's exercise price is adjusted to CNY 11.843 per share following the 2022 dividend distribution[187]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 3.75% of operating revenue in 2023, slightly up from 3.66% in 2022[25]. - R&D investment totaled ¥53,011,983.51 in 2023, an increase of 18.84% from ¥44,606,756.52 in the previous year, representing 3.75% of operating revenue[69]. - The company has developed a comprehensive R&D system, focusing on new soldering materials and technologies, which enhances its market competitiveness and product optimization[51]. - The company has received multiple technological honors, including the National Science and Technology Progress Award (Second Class) and the Special Award for Science and Technology in the Machinery Industry, solidifying its position as a leading enterprise in the soldering material industry[55]. - The company is focusing on the development of low-temperature solder paste, receiving positive feedback from customers and achieving some exports[66]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand into new sectors such as electronics and new energy vehicles, contributing to revenue growth[27]. - The company is actively expanding its international market presence, particularly in North America, Europe, and the Middle East, under its "HuaKai Global" strategy[38]. - The company is focused on expanding its overseas market presence, aiming to enhance brand recognition and increase supply share in regions such as Asia-Pacific, North America, Europe, and the Middle East[134]. - The company is committed to digital transformation through process reform projects and optimizing the SAP system to enhance operational efficiency[135]. - The company is exploring integrated brazing solutions to meet the growing demand for welding automation and performance enhancement in various electronic manufacturing sectors[59]. Risk Management - The company has detailed various operational risks and corresponding mitigation measures in the report, emphasizing a proactive approach to risk management[4]. - The company faces risks related to new product development, including potential failures and the need for timely market adaptation[84]. - The company is at risk of core technology leakage due to increasing competition for talent in the industry[86]. - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 48.83% to 57,991,417.29 RMB, mainly due to increased procurement[119]. - The company has implemented a risk management policy and strengthened its internal control system to mitigate operational risks[198]. Governance and Compliance - The company held 12 board meetings in 2023, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[138]. - A total of 10 supervisory board meetings were conducted in 2023, focusing on financial status and operational oversight[139]. - The company disclosed 65 interim announcements and 4 periodic reports during the reporting period, maintaining transparency[139]. - The company has established a governance structure with clear roles for the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and senior management[199]. - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulatory requirements[139]. Employee and Community Engagement - The company has established a new employee care system to support staff facing major illnesses, in addition to basic medical insurance[197]. - The company conducted 2 compliance training sessions and 3 internal legal knowledge sessions, with a total of 660 participants[198]. - The company engaged in community development and donated a total of 601,260 yuan for public welfare activities, focusing on local economic, cultural development, poverty assistance, and disaster relief[197]. - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 662, with 444 in production, 57 in sales, and 73 in technical roles[177]. - The company plans to enhance its training programs in 2024, focusing on skill development for frontline employees and specialized training for new graduates[179].