证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-008 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部 分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意公司 2020 年首次公开发行股票募投项目"新型连接材料与工艺研发中心建设项目"（以下简 称"研发中心建设项目"）予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，以及 将募投项目"年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目"（以下简称"智能制造 建设项目"）达到预定可使用状态时间延期至 2024 年 12 月。针对上述事项公司独立董 事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了明确 同意的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、 ...

中国银河证券股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以 及部分募投项目延期的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"）作为杭州 华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"华光新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等有关法规的要求，对华光新材部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的事项进行了认真、审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 21 日出具《关于同意杭州华光焊 接新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1533 号） 同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,200.00 万股，发行 价格为 16.78 元/股，募集资金总额 369,160,000.0 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-011 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接新材料股份有限 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 2 月 5 日 至2024 年 2 月 5 日 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-007 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 694,600 股。 本次股票上市流通总数为 694,600 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 23 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证 券变更登记证明》，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工 ...

中国银河证券股份有限公司 关于杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"）作为 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"华光新材"、"公司"）首次公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等 有关法律法规和规范性文件的要求，于 2023 年 12 月 27 日至 28 日对华光新材 开展现场检查工作，现将本次现场检查工作报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中国银河证券股份有限公司 （二）保荐代表人 陈召军、何声焘 （三）现场检查时间 3、查阅本持续督导期间公司召开的历次董事会、监事会、股东大会会议文 件，及独立董事发表的独立意见； 4、查阅本持续督导期间公司定期报告、临时公告等信息披露文件； 2023 年 12 月 27 日-28 日 （四）现场检查人员 陈召军、何声焘、郭欣晨 （五）现场检查内容 现场检查内容包括：公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独立 性以及与控股股东、实际控制 ...

公司将严格执行相关审批程序和风险控制体系，有效控制相关风险，有序开 展套期保值业务。 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开第 五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期 保值业务的议案》，同意公司（包括全资子公司）根据实际业务发展情况，在董事会 审议通过后的 12 个月内，使用不超过 3,000 万美元或等值外币的自有资金与银行等金 融机构开展外汇套期保值业务。具体情况如下： 重要内容提示： 公司（包括全资子公司）预计进行外汇套期保值业务资金额度不超过 3,000 万美元或等值外币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金，额度有效期为自公司董 事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-005 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率 ...

二、关于开展外汇套期保值业务的独立意见 杭州华光焊接新材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《杭州华光 焊接新材料股份有限公司章程》的相关规定，作为杭州华光焊接新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届 董事会第三次会议相关事项进行了认真审议，基于独立判断立场，发表如下独立 意见： 一、关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保事项的 独立意见 公司 2024 年度申请银行综合授信总额（含等值外币）不超过人民币 200,000 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），有利于保障公司业务发展对 资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。公司生产经营情况 正常，具有足够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效 防范风险。 公司控股股东金李梅女士无偿为公司向银行申请综合授信额度提供连 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-004 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司向银行申请 综合授信额度及接受关联方担保的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次综合授信的基本情况 为满足公司融资及经营需求，公司 2024 年度拟向中国工商银行股份有限公司杭 州良渚支行、中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行、招商银行股份有限公司杭州 分行、杭州银行股份有限公司西湖支行、中信银行股份有限公司余杭支行、兴业银行 股份有限公司杭州临平支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行、浙江杭州余杭农 村商业银行股份有限公司良渚新城支行、华夏银行股份有限公司杭州余杭支行、中国 农业银行、浙商银行、浦发银行、宁波银行、北京银行、江苏银行、浙江泰隆商业银 行、澳门国际 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-006 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）2023 年 12 月 30 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 1 月 4 日以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主 席王萍女士召集，会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定。 （一）审议通过《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担 保的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司本次申请综合授信额度及接受关联方担保是公司正常经营所需， 有利于公司持续、稳定经营，公司控股股东金李梅女士自 ...

住所：杭州市余杭区良渚街道沈港路 10 号 1403、1404 室 通讯地址：杭州市余杭区良渚街道沈港路 10 号 1403、1404 室 杭州华光焊接新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：杭州华光焊接新材料股份有限公司 信息披露义务人：杭州铧广投资有限公司 股权变动性质：股份增加（协议受让） 权益变动报告书签署日期：2023 年 12 月 29 日 1 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：华光新材 股票代码：688379 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收 购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》等相关规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在杭 ...