（一）2022年12月1日，公司首次实施回购股份，并于2022年12月2日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-065）。 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-062 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月9日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发 行的人民币普通股（A股），回购的股份将在未来适宜时机拟全部用于实施员工 持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购股份的资金总额不超过人民币3,000 万元（含），不低于人民币1,500万元（含），回购价格不超过人民币25元/股， 回购股份的 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-061 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，公 司第五届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 4 日在公司会 议室以现场方式召开并作出决议。 全体监事共同推举王萍女士主持本次会议，会议应参加表决监事 3 人，实参加表 决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊 接新材料股份有限公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 全体与会监事一致同意选举王萍女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。 具体内容详见同日刊载于上海证券交 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举以及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-060 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，杭州 华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日及 2023 年 11 月 3 日分别召开第四届职工代表大会第五次会议及 2023 年第二次临时股东大会，选举 产生了第五届董事会董事、监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。 2023 年 11 月 4 日公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议， 选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了高级管理人员 和证券事务代表，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2023 年 11 月 3 日，公司召开 20 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-059 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接 新材料股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 31 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,203,241 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,203,241 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.1882 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 5 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 编号：TCYJS2023H1549 号 致：杭州华光焊接新材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华光焊接新材料股份有 限公司（以下简称"华光新材"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）《杭州华光焊接新材料股份有限公司股东大会议事规则》（下称"《议事规 则》"）的规定出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 证券代码： 688379 证券简称：华光新材 公告编号： 2023-058 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月9日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的 人民币普通股（A股），回购的股份将在未来适宜时机拟全部用于实施员工持股计 划或股权激励。公司拟用于本次回购股份的资金总额不超过人民币3,000万元（含） ，不低于人民币1,500万元（含），回购价格不超过人民币25元/股，回购股份的期 限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于 2022年11月10日、2022年11月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-056）、 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥348,352,565.72, representing a year-on-year increase of 34.58%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥5,013,919.93, while the net profit for the year-to-date period was ¥37,357,310.19[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,051,099,899.23, a significant increase from ¥880,280,353.45 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 19.4%[23] - Operating profit for Q3 2023 was ¥39,241,289.88, a recovery from a loss of ¥19,797,827.07 in Q3 2022, indicating a turnaround in profitability[24] - Net profit attributable to the parent company for Q3 2023 was ¥37,357,310.19, compared to a net loss of ¥13,012,334.87 in Q3 2022, showcasing a substantial improvement in financial performance[24] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥15,107,775.40 in Q3 2023, accounting for 4.34% of revenue, a decrease of 0.23 percentage points compared to the previous year[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥38,173,959.90, compared to ¥33,201,839.58 in the same period of 2022, marking an increase of approximately 14.9%[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,956,084,270.51, reflecting a 15.91% increase from the end of the previous year[6] - The total liabilities increased to ¥1,028,009,867.79 in Q3 2023 from ¥791,069,577.49 in Q3 2022, reflecting a rise of approximately 30%[20] - The total liabilities increased to CNY 1,200,000,000, reflecting a rise from the previous period, indicating a growing leverage position[16] Equity and Shareholder Information - The total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥928,074,402.72, a 3.52% increase from the previous year[6] - The company's total equity reached ¥928,074,402.72 in Q3 2023, up from ¥896,540,874.35 in Q3 2022, indicating a growth of about 3.5%[20] - The top shareholder, Jin Limei, holds 37.00% of the shares, with a total of 32,835,200 shares[13] - The second-largest shareholder, Hangzhou Tongzhou Investment Management Co., Ltd., owns 10.54% of the shares, totaling 9,350,000 shares[13] Cash Flow - The company reported a negative cash flow from operating activities of ¥-293,753,981.09 for the year-to-date period[6] - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities was CNY 836,922,068.51, an increase of 40.2% compared to CNY 596,952,056.66 in the same period of 2022[27] - The net cash outflow from operating activities was CNY -293,753,981.09, an improvement from CNY -335,298,259.14 year-over-year[27] - The cash inflow from investment activities totaled CNY 149,742,255.22, down 57.5% from CNY 352,481,822.29 in the previous year[28] - The cash inflow from financing activities was CNY 914,351,132.14, slightly up from CNY 903,151,267.67 year-over-year[28] Market Expansion and Strategy - The company is actively expanding into new markets and products, particularly in the electronic and new energy vehicle sectors, which have shown significant growth[10] - The company has increased its focus on new product development and market expansion in 2023, leading to higher sales and revenue[10] - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies during the reporting period[16] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to CNY 367,565,813.38 from CNY 331,763,496.35, representing a growth of approximately 10.79%[18] - Inventory levels rose significantly to CNY 583,128,668.61, compared to CNY 412,463,044.73, marking an increase of around 41.29%[18] - The company reported a significant increase in prepayments, which rose to CNY 61,991,418.87 from CNY 38,963,659.00, a growth of approximately 58.93%[18] Employee Compensation and Tax Payments - The company paid CNY 62,987,892.81 in employee compensation, up from CNY 57,587,224.91 in the previous year, indicating a 7.4% increase[27] - The company reported a decrease in tax payments to CNY 2,824,999.84 from CNY 9,416,758.23, a reduction of 69.9%[27]

杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 2023 2023 11月 | 年第二次临时股东大会会议须知 2023 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 年第二次临时股东大会议案 | 6 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 6 | | | 议案二：关于修订公司部分内部管理制度的议案 | 7 | | 议案三：关于选举第五届董事会非独立董事的议案 | 8 | | 议案四：关于选举第五届董事会独立董事的议案 | 9 | | 议案五：关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案 10 | | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 2023 为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章 程》以及《公司股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东大会会议须知： 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 行《公司章程》中规定的职责。 二、为能及时、准确地统 ...

经与会监事审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-055 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十一次会议（以下简称"本次会议"）2023 年 10 月 9 日以电子邮件的方式发出 会议通知，于 2023 年 10 月 12 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公 司监事会主席胡永祥先生召集，会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新 材料股份有限公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：第五届监事会非职工代表监事候选人杜熠先生、吴健颖女士均 不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任 公司监事的情形，未受 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人吴昊，已充分了解并同意由提名人杭州华光焊接新材料 股份有限公司董事会提名为杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州华光焊接新材料 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（ ...