中微半导体（深圳）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-029 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>及相关议事规则的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司不再设 置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权； 《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并依据上述相关法律法 规的规定修订《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》， 修订后的制度全文详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。 | 修订前 | 修订后 第八条 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | | …… | | | 第八条 | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法 | | | | 律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定 | 增加一款 ...

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 中微半导体（深圳）股份有限公司 董事会提名委员会关于提名第三届董事会 独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，中微半导体（深圳）股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任 职资格进行了审查，发表审查意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人楚军红女士的个人履历等相关 资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、 实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法 律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未被中国证监会 采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事； 未受过中国证监会行政处罚 ...

8 订<公司章程>及相关议事规则的议案》，现就H股发行上市后适用的《中微半 导体（深圳）股份有限公司章程（草案）》与前述拟修订的《中微半导体（ 深圳）股份有限公司章程》对比如下： | 修订前 | 修订后 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | | 第一条 | | | 第一条 | 为维护中微半导体（深圳）股份有限公 | | | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人 | | | 为维护中微半导体（深圳）股份有限公司（ | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | 以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 修订 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 简称"《公司法》"）《香港联合交易所 | | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" | 有限公司证券上市规则》（以下简称"《 | | | ）和其他规定，制订本章程。 | 香港上市规则》"）和其他规定，制订本 | | | | 章程。 | | | | 第三条 | | | | 公司于2022年4月29日经中国证券监督管 | | | | 理委员会（以下简称"中国证监会"） | | ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人楚军红，已充分了解并同意由提名人杨勇提名为中微半 导体（深圳）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任中微半导体（深圳）股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-035 中微半导体（深圳）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路前海金融中心 T1 栋 21 楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年9月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-031 中微半导体（深圳）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次 会议的会议通知和材料已于2025年8月19日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出。本次会议由董事长杨勇先生主持，应当和实际出席董事均为5人， 公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）逐项审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规 则的议案》 基于相关法律法规、政策规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委 员会承接法律法规规定的监事会职权，《中微半导体（深圳）股份有限公司监 事会议事规则》同步废止。此外，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易 所科创 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the recent financing activities of Zhongwei Semiconductor, which saw a net financing inflow of 26.056 million yuan last week, ranking 462nd in the market [1] - Zhongwei Semiconductor's financing buy amount reached 219 million yuan, while the repayment amount was 193 million yuan [1] - The company is involved in various sectors including semiconductors, automotive chips, and domestic chips, indicating its diversified market presence [1] Group 2 - Over the past five days, the main capital outflow from Zhongwei Semiconductor was 11.1358 million yuan, with a price drop of 0.63% during this period [1] - In the last ten days, the total capital outflow was 79.3964 million yuan, reflecting a decline of 2.6% [1] - Zhongwei Semiconductor was established in 2001 in Shenzhen and primarily operates in software and information technology services, with a registered capital of 400.365 million yuan [1] Group 3 - The company has made investments in 10 enterprises and participated in 74 bidding projects, showcasing its active engagement in the market [1] - Zhongwei Semiconductor holds 6 trademark registrations and 60 patents, indicating a strong focus on intellectual property [1] - The company has obtained 12 administrative licenses, further demonstrating its operational capabilities [1]

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 8月8日晚间，中微半导发布公告称，2025年8月7日，公司召开2025年第一次临时股东大 会，采用累积投票制的方式选举杨勇、周彦、LIUZEYU为公司第三届董事会非独立董事；选举孙晓 岭、宋晓科为公司第三届董事会独立董事。2025年8月7日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通 过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举杨勇为公司第三届董事会董事长，任期与 第三届董事会相同。 ...

中微半导体（深圳）股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 8 月 7日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届 董事会董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各 专门委员会委员，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2025 年8 月7 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选 举杨勇、周彦、LIU ZEYU为公司第三届董事会非独立董事；选举孙晓岭、宋晓科为公司 第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 3 名非独立董事和 2 名独立董事共同组 成公司第三届董事会，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-028 （三）董事会各专门委员会选举情况 2025 年8月7日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 三届董事会各专门委员会的议案》，各 ...

证券日报网讯 8月7日晚间，中微半导发布公告称，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于 公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...