证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-011 中微半导体（深圳）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超 过人民币 200,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不 超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。同时，公司 董事会授权管理层在上述授权额度及期限内，根据实际情况办理相关事项并签署 相关文件。 上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司 监事会发表了明确同意的意见。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （二）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分 自有资金用于购买安全 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 本报告仅供中微半导公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中微半导公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中微半导公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 中微半导公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相 关事项（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕3305 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对中微半导 ...

2024 公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司" ）《公司章程》等法律法规的相关规定开展工作，在2024年度充分利用自身专业开展工 作，勤勉尽责，积极履行工作职责，现将公司董事会审计委员会2024年度履职情况汇报 如下： 调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见 审计报告的事项。 （二）监督及评估外部审计机构工作 公司第二届董事会审计委员会由独立董事华金秋、吴敬及非独立董事杨勇 3名成 员组成，审计委员会主任委员由会计专业人士华金秋担任。审计委员会的成员资格和 构成均符合有关法律法规的规定。 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下： | | | 第二届董事 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/1/25 | 会审计委员 | 1、听取公司2023年年度业绩汇报 | | | | 会2024年第 一次会议 | 2、关于公司2023年年业绩预告的议案 | | 2 | 2024/4/9 | 第二届董事 会审 ...

2025年 4月 9日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司 2024 年度任职的独立董事华金秋、吴敬、宋晓科的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事华金秋、吴敬、宋晓科的任职情况以及签署的相关自查文件 ，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的其他 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中微半导体（深圳）股份有限公司董事会 ...

2024 年，在 MCU 市场行业持续内卷的形势下，公司聚焦 MCU 搞研发， 全年投入研发经费 1.27 亿，持续推出具有竞争力的新品，丰富了公司产品 阵列，完成了 8 位级产品系列化，32 位机低成本高性能产品完成投片，产 品应用领域有效拓展，公司各类芯片出货量持续增加，全年出货量超过 24 亿 颗，营业收入超过 9.1 亿元，出货量和营收同比增长约 30%，毛利率回升超过 10 个百分点，全年综合毛利率约 28%，公司实现净利润约 1.3 亿元。 2025 年，公司将持续聚焦 MCU 加大产品研发力度，深化专用 MCU 向 通用 MCU 转型的产品策略，对于 8 位 MCU，通过技术改进和平台优化， 提供更多性价比优良的产品，巩固已有的市场领导地位；对于 32 位 MCU， 完成产品系列化布局；提高产品性能、品质，将产品应用从消费电子领域快 速向工业控制、汽车电子等高附加值产品领域推进，扩大在工业控制、汽车 电子领域的收入占比；进一步提高公司产品出货量和营业收入的增长速率。 2024 年，公司坚持人才引进和优化两手抓，引入新鲜血液的同时，加大考核 力度，对部分人员进行优化。同时注重既有人才的培养和选拔， ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-006 2024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 9 日，中微半导（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真 实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对 可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年度确认的资产减值损 失和信用减值损失总额为 1,311.42 万元，转销或核销资产减值准备 2,177.68 万 元。具体情况如下表所示： 单位：人民币万元 | | 项目 | 上年末余额 | 新增计提 | 转销或核销 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

2、执业记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督 管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的 情况。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求 ，董事会对公司会计师事务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估 。经评估，公司认为其在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 1、资质条件 天健成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市，拥有会计师事务所执业 证书（证书编号：33000001），长期从事证券服务业务。首席合伙人为钟建国先 生。截至2024年12月31日，天健合伙人241人，执业注册会计师2,356人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。 天健 2023 年度业务总收入人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元，证 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-008 中微半导体（深圳）股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板芯片设计环节行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 10 日（星期四）至 4 月 16 日（星期三）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 info@mcu.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 17 日下午 15:00-17:00 会议召开时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 （四）投资者 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-009 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕 194 号）的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于中微半导体（深圳）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕910 号），本公司由主承销商中 信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,300 万股，发行价为每股人民币 30.86 元，共计募集资金 194,418.00 万元，坐扣承销和保荐费用 10,409.26 万元（其中，不含税承销费为人民币 98,200,566.04 元，该部分属于发行费用，税款为人民币 5,892,033.96 元，该部分 不属于发行费用）后的募集资金为 184,008.74 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-010 中微半导体（深圳）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路 91 号前海金融中心 T1 栋 21 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...