证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-028 中微半导体（深圳）股份有限公司 关于开立募集资金账户并签订 募集资金专户存储监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中微半导体（深圳） 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕910号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股 6,300万股，每股发行价格为人民 币30.86元，募集资金总额为194,418.00万元；扣除承销及保荐费用、发行 上市手续费用以及其他发行费用共计12,767.91万元（不含增值税金额）后， 募集资金净额为181,650.09万元。上述募集资金已全部到位，经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年8月2日出具了《验资报告》（天 健验[2022]3-73号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司 与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，具体情况详见 公司于2022年8月4日 ...

Company Overview - Zhongwei Semiconductor is a startup with a stable shareholding structure and a well-regulated governance system, transitioning from chip applications to chip design, leveraging a market-oriented approach [2]. - The company has a broad product line, focusing on MCU as its core, including 8-bit and 32-bit MCUs, signal chains, power, and driver analog products, widely used in consumer electronics, home appliances, industrial control, and automotive electronics [2]. Financial Performance - In Q1 2024, the company achieved sales revenue exceeding 200 million, with significant growth in both revenue and gross margin; Q2 is expected to maintain a positive trend [2]. - The revenue structure for 2023 shows that consumer electronics and home appliances account for approximately 40% of total revenue, while industrial control (brushless electronics) contributes around 11-12%, and automotive electronics accounts for about 3% [3]. Product Segmentation - The revenue contribution from MCU products indicates that 8-bit MCUs represent over 60% of revenue, while 32-bit MCUs account for over 30%; in terms of shipment volume, 8-bit MCUs constitute 90%, and 32-bit MCUs make up 10% [3]. - The company anticipates significant growth in the industrial control sector, expecting substantial increases in revenue [3]. Profitability and Pricing - The company aims to maintain a comprehensive gross margin of 30-40%, balancing profit and scale; consumer electronics have the lowest gross margin, while automotive electronics have the highest [3]. - Product prices remained stable in the first half of the year, influenced by supply-demand dynamics and cost factors; potential price adjustments may occur if wafer and packaging costs change [4]. Inventory Management - The company has seen a reduction in overall inventory levels due to increased market share and shipment volumes; some products are out of stock, while others still have high inventory levels [4]. - An ideal inventory level is considered to be 3-4 months of sales volume, with a reasonable inventory turnover rate of 2-3 [4]. Market Strategy and Future Outlook - The company does not initiate price wars but remains open to competition, focusing on continuous product development to enhance competitiveness [4]. - The future trend for chip design companies indicates that only those with strong technology and diverse product offerings will survive, with the top companies holding 70% of the market share [5]. - The company is open to mergers and acquisitions as a path for rapid development, seeking like-minded partners for collaborative growth [5].

二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/12，由由公司控股股东、实际控制人、董 | | --- | --- | | | 事长杨勇提议提议 | | 回购方案实施期限 | 2023/8/10~2024/8/10 | | 预计回购金额 | 30,000,000 元~60,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 770,000 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.19% | | 累计已回购金额 | 18,062,823.58 元 | | 实际回购价格区间 | 21.12 元/股~24.77 元/股 | 证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-027 中微半导体（深圳）股份有限公司 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-026 中微半导体（深圳）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 450,000 股。 本次股票上市流通总数为 450,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 5 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中微半导体（深圳）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕910 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 63,000,000 股，每股 发行价格为 30.86 元，并于 2022 年 8 月 5 日在上海证券交易所科创板挂牌上市， 发行完成后总股本为 400,365,000 股，其中有限售条件流通股为 346, ...

中信证券股份有限公司 关于中微半导体（深圳）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中微半 导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"、"中微半导"或"发行人"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对 公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中微半导体（深圳）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕910 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 63,000,000 股，每 股发行价格为 30.86 元，并于 2022 年 8 月 5 日在上海证券交易所科创板挂牌上 市，发行完成后总股本为 400,365,000 股，其中有限售条件流通股为 346,424,749 股，占公司总股本的 86.53%；无限售条件流通股为 53,940,251 股，占公司总股 本的 13.47% ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-025 中微半导体（深圳）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/24 | 2024/6/25 | 2024/6/25 | 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司回购的股份不享有 ...

中信证券股份有限公司 关于中微半导体（深圳）股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中微半 导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"、"中微半导"或"发行人"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，对公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2023 年 8 月 10 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 3,000 万元至 6,000 万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 30.86 元/股，主要用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 中微半导体（深圳）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 £ 特定对象调研 R 分析师会议 £ 媒体采访 £ 业绩说明会 投资者来访 类别 £ 新闻发布会 R 路演活动 £ 现场参观 £ 其他 （线上调研） 国金证券、第一创业证券、万和证券、宏鼎财富、汉清达投资、云禧投 参与单位 资、财沣投资、深圳天使母基金、乐盈私募、泓阈投资、国投瑞银基金、雷 名称 沃基金 时间 2024年6月13日 地点 深圳 上市公司 接待人员 董事会秘书、财务总监：吴新元 姓名 投资者关 一、公司基本情况介绍 系活动主 （略） 要内容介 ...

盘成书 字第484号 北京盈科（成都)律师事务所 关于 中微半导体（深圳）股份有限公司 关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票 的 北京盈科(成都)律师事务所 法律意见书 法律意见书 品科(成都)律师事务所 ING YINGKE LAW FIRM CHENGDU OFFICE 62020666 邮编:610094 : 成都市高新区交子大道177号中海国际B座 2 : www.yingkelawyer.com 官方微信:yingkecd 北京盈科(成都)律师事务所 法律意见书 北京盈科(成都)律师事务所 关于中微半导体(深圳)股份有限公司 关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 致:中微半导体(深圳)股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号-股权激励信息披露》等法律、行政法规和规范性文件 以及《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，北京 盈科( ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月13日 召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《 关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关 情况公告如下： 1、2023 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，会议审议 通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的 议案》，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第二次会议，会议审议通过上述相关议案， 并对本激励计划的相关事项进行核实且出具了相关核查意见。 2、2023 年 4 月 26 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披 ...