公司代码：688380 公司简称：中微半导 中微半导体（深圳）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中微半导体（深圳）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

2、执业记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督 管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的 情况。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求 ，董事会对公司会计师事务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估 。经评估，公司认为其在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 1、资质条件 天健成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市，拥有会计师事务所执业 证书（证书编号：33000001），长期从事证券服务业务。首席合伙人为钟建国先 生。截至2024年12月31日，天健合伙人241人，执业注册会计师2,356人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。 天健 2023 年度业务总收入人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元，证 ...

2025年 4月 9日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司 2024 年度任职的独立董事华金秋、吴敬、宋晓科的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事华金秋、吴敬、宋晓科的任职情况以及签署的相关自查文件 ，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的其他 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中微半导体（深圳）股份有限公司董事会 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-011 中微半导体（深圳）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超 过人民币 200,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不 超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。同时，公司 董事会授权管理层在上述授权额度及期限内，根据实际情况办理相关事项并签署 相关文件。 上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司 监事会发表了明确同意的意见。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （二）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分 自有资金用于购买安全 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-009 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕 194 号）的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于中微半导体（深圳）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕910 号），本公司由主承销商中 信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,300 万股，发行价为每股人民币 30.86 元，共计募集资金 194,418.00 万元，坐扣承销和保荐费用 10,409.26 万元（其中，不含税承销费为人民币 98,200,566.04 元，该部分属于发行费用，税款为人民币 5,892,033.96 元，该部分 不属于发行费用）后的募集资金为 184,008.74 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-010 中微半导体（深圳）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路 91 号前海金融中心 T1 栋 21 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-005 中微半导体（深圳）股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十八次会议通知于2025年3月28日向全体监事发出，会议于2025年4月9日 在公司会议室以现场与视频相结合的召开。本次会议由监事会主席蒋智勇先 生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，总经理、董事会秘书列席 本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《中微半导体（深圳）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于确认公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》 公司严格按照《企业会计准则》及相关规定，结合公司实际经营业务， 规范开展 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-004 中微半导体（深圳）股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室现场召开。本次会议已于 2025 年 3 月 28 日向各 位董事发出会议通知。会议由董事长杨勇召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名， 公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于确认公司 2024 年度审计报告和财务报表的议案》 经审议，公司 2024 年度审计报告和财务报表的编制程序符合相关法律法规及公司 章程的要求，财务数据真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或者重大遗漏，批准其 对外披露。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 911,654,675, representing a year-on-year increase of 27.76%[23]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 136,833,872, a significant turnaround from a loss of CNY 21,948,515 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities increased to CNY 312,850,036, a substantial rise compared to CNY 20,713,377 in the previous year[23]. - The basic earnings per share improved to CNY 0.34, compared to a loss of CNY 0.05 in the previous year[24]. - The total assets of the company reached CNY 3,309,304,222, reflecting a year-on-year increase of 5.02%[23]. - The weighted average return on net assets increased to 4.59%, up by 5.30 percentage points from the previous year[24]. - The company’s revenue for 2024 reached 912 million RMB, representing a year-on-year growth of approximately 28%[39]. - The net profit for the year was 137 million RMB, marking a turnaround from a loss to profitability[39]. - The company achieved a total shipment of over 2.4 billion chips in the reporting period, representing a year-on-year growth of approximately 30%[81]. Research and Development - The company invested 127.54 million RMB in R&D, accounting for 13.99% of total revenue, focusing on developing general-purpose MCU products[40]. - The company’s R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 13.99%, down by 2.89 percentage points from the previous year[24]. - The company has accumulated over 1,000 proprietary IPs, enhancing its competitive edge in chip design[99]. - The company’s R&D investment strategy focuses on high-performance signal processing and low-power consumption technologies, positioning it for future growth in emerging markets[96]. - The company has developed core technologies including high-reliability MCU technology and high-performance touch technology, which are widely applied in various products[86]. - The company is developing several key projects, including a major appliance control chip with a total investment of ¥200 million, and a vehicle-grade MCU series with an investment of ¥280 million[95]. Market and Product Development - The company reported a significant increase in revenue from brushless motor control and drive chips, contributing to a substantial rise in customer satisfaction and new project acquisitions[127]. - The company successfully transitioned its product structure from specialized MCUs to a balance of specialized and general-purpose MCUs[40]. - The company is actively exploring new application scenarios to enhance product competitiveness and market presence[39]. - The company has launched a new generation of SGT MOS, IGBT, and CSP MOS power devices, expanding its product range and enhancing its overall solution capabilities[60]. - The company achieved a nearly 50% year-on-year increase in product shipment volume, effectively expanding its market share[39]. Governance and Compliance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 10 meetings throughout the year, ensuring compliance with legal and regulatory standards[169]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[187]. - The company has a complete performance evaluation and incentive mechanism for its management and employees, ensuring transparency in the hiring process[171]. - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders and adherence to legal requirements[167]. - The company has not reported any adverse impacts from competitive activities by its controlling shareholders[172]. Strategic Initiatives - The company aims to become a global leader in MCU, focusing on expanding its product line and market share in high-end applications[162]. - The company plans to set a revenue target for 2025 that is not lower than the previous year's growth rate, with detailed breakdowns into economic, product, technical, management, and talent goals[164]. - The company is committed to the MCU+ strategy, increasing R&D investment in AC/DC, DC/DC, communication, and driver chips to create new business growth points[165]. - The company emphasizes talent development as a core resource, implementing organizational adjustments and comprehensive human resource development plans to support sustainable growth[164]. - The company is exploring new markets to diversify its revenue streams[178]. Risks and Challenges - The company faces risks related to high reliance on external foundries for production, which may lead to supply shortages or delays[112]. - The company is exposed to fluctuations in raw material and packaging costs, which can directly impact gross margins and net profits[113]. - The company is facing risks related to inventory depreciation due to potential market demand changes and competition[114]. - The company is exposed to foreign exchange risks as its wafer procurement is primarily quoted and settled in USD[117]. - The company is at risk of operational impacts due to international trade frictions affecting its customer base and suppliers[119]. Financial Management - The company plans to distribute a cash dividend of 2.50 CNY per 10 shares, totaling approximately 99,714,590.25 CNY based on a share base of 398,858,361 shares after accounting for repurchased shares[6]. - The company plans to use part of the raised funds to permanently replenish working capital[172]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 76.46% to 215,882,035 RMB, primarily due to cash dividends paid[144]. - The company has implemented a multi-channel incentive model to attract and retain top talent, addressing the risk of talent loss and potential technology leaks[110]. - The company will utilize idle funds for cash management as part of its financial strategy[188].

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-007 中微半导体（深圳）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 下一年度。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份 1 等事项致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总 额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需 提交 2024 年年度股东大会审议。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ●本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现归母净利润 ...