| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—86 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 87—90 页 | | (一) 本所执业证书复印件……………………………………… ...

中微半导体（深圳）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴敬） 作为中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）以及《上海 证券交易所科创板上市规则》等法律法规及相关规范性文件的要求，在 2024 年 度工作中，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司 股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案并就公司的重大事项 发表了独立意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股 东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的个人情况 公司第二届董事会共 9 名董事，其中包括 3 名独立董事：我、华金秋及宋晓 科，占公司董事人数的三分之一。作为公司独立董事，我们均拥有良好的专业资 质及能力，选任均符合《公司法》等有关法律法规及规范性文件 ...

中微半导体（深圳）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（华金秋） 作为中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》以及《上海证券交易所科创板上市规则》等法律法规及相关 规范性文件的要求，在2024年度工作中，全面关注公司发展战略，主动了解掌握 公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议 各项议案并就公司的重大事项发表了独立意见，切实履行了独立董事的各项职责 和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充 分发挥独立董事的作用。现将2024年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的个人情况 公司第二届董事会共9名董事，其中包括3名独立董事：我、吴敬及宋晓科， 占公司董事人数的三分之一。作为公司独立董事，我们均拥有良好的专业资质及 能力，选任均符合《公司法》等有关法律法规及规范性文件要求，并在所从事的 专业领域积累了丰富的经验，我的个人 ...

（一）独立董事的个人情况 中微半导体（深圳）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（宋晓科） 作为中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》（"以下简称《独立董事管理办法》"）以及《上海证券交 易所科创板上市规则》等法律法规及相关规范性文件的要求，在2024年度工作中 ，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司股东大会 、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案并就公司的重大事项发表了独 立意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予 的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将2024年度 担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第二届董事会共9名董事，其中包括3名独立董事：我、华金秋及吴敬， 占公司董事人数的三分之一。作为公司独立董事，我们均拥有良好的专业资质及 能力，选任均符合《公司法》等有关法律法规及规范性文件要求，并在所从事 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-006 2024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 9 日，中微半导（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真 实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对 可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年度确认的资产减值损 失和信用减值损失总额为 1,311.42 万元，转销或核销资产减值准备 2,177.68 万 元。具体情况如下表所示： 单位：人民币万元 | | 项目 | 上年末余额 | 新增计提 | 转销或核销 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

2025年 4月 9日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司 2024 年度任职的独立董事华金秋、吴敬、宋晓科的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事华金秋、吴敬、宋晓科的任职情况以及签署的相关自查文件 ，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的其他 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中微半导体（深圳）股份有限公司董事会 ...

公司代码：688380 公司简称：中微半导 中微半导体（深圳）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中微半导体（深圳）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

2、执业记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督 管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的 情况。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求 ，董事会对公司会计师事务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估 。经评估，公司认为其在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 1、资质条件 天健成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市，拥有会计师事务所执业 证书（证书编号：33000001），长期从事证券服务业务。首席合伙人为钟建国先 生。截至2024年12月31日，天健合伙人241人，执业注册会计师2,356人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。 天健 2023 年度业务总收入人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元，证 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-008 中微半导体（深圳）股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板芯片设计环节行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 10 日（星期四）至 4 月 16 日（星期三）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 info@mcu.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 17 日下午 15:00-17:00 会议召开时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 （四）投资者 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-011 中微半导体（深圳）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超 过人民币 200,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不 超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。同时，公司 董事会授权管理层在上述授权额度及期限内，根据实际情况办理相关事项并签署 相关文件。 上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司 监事会发表了明确同意的意见。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （二）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分 自有资金用于购买安全 ...