证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-041 中微半导体（深圳）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 15 日 股东大会召开日期：2024年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路 91 号前海金融中心 T1 栋 21 楼会议室 1 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 10 月 15 日 采用上海证券 ...

二、募集资金投资项目的基本情况 中信证券股份有限公司 关于中微半导体（深圳）股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中微半 导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"、"中微半导"或"发行人"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中微半导体（深圳）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕910 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 63,000,000 股，每 股发行价格为 30.86 元，募集资金总额为 194,418.00 万元，扣除承销及保荐费用、 发行登记费以及其他交易费用共计 12,767.91 万元（不含增值税金额），募集资金 净额为 181,650.09 万元，上述资金已全部到位。经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-040 中微半导体（深圳）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开 的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<中微半导体（深圳）股份有限公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、本次《公司章程》具体修订情况 根据《中华人民共和国公司法》》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司首次公开发行股票并上市的实际情况，现拟对现行《中微半导体（深圳）股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1. | 全文 股东大会 | 全文 股东会 | | 2. | 第 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-038 中微半导体（深圳）股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或"中微半导"）于 2024 年 9 月 26 日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次 会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司使用人民币 32,000.00 万元的超募资金永久补充流动资金，补流金额占超募资 金总额的比例为 29.42%。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券 股份有限公司出具了同意的专项核查意见，该议案尚需提交公司股东大会审议通 过后方可实施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中微半导体（深圳）股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕910 号），公司首次 向社会公开发行人民币普通股 6,300 万股，每股发行价格为人 ...

中信证券股份有限公司 一、持续督导工作概述 关于中微半导体（深圳）股份有限公司 2024 半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中微半 导体（深圳）股份有限公司（以下简称"中微半导"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、不定期回访等方式开 展持续督导工作。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策 程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账，现场查看募投项目 建设及 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-037 中微半导体（深圳）股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 周鹏，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行委员会信息传媒组执行总监。曾 负责或参与传音控股、纬德信息、卫光生物、富煌钢构、银之杰等 IPO 项目，招商 轮船非公开、新乡化纤非公开等再融资项目，洛阳钼业跨境并购等多个股权项目，及 重庆城投、湖州城投、禹州地产熊猫债、国泰君安公司债等多个债券项目。 附件：周鹏先生简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换中微半导体（深圳）股份有 限公司保荐代表人的函》。 中信证券作为承接公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市（以下 简称"首发项目"）的持续督导机构，委派保荐代表人许艺彬先生、王彬先生负责公 司首发项目的持续督导工作，法定持续督导期限至 2025 年 12 月 31 日。 鉴于许艺彬先生工作调整，不再继 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 中微半导体（深圳）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-011 | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | | £ 特定对象调研 £ | 分析师会议 | | 投资者来访 | £ 媒体采访 £ | 业绩说明会 | | 类别 | £ 新闻发布会 | R 路演活动 | | | £ 现场参观 £ | 其他 （线上调研） | | 参与单位 | | 名称 中邮电子、光大证券、招商电子、天弘基金、融通基金 | | 时间 | 2024 年 9 月 2-3 日 | | | 地点 | 路演 | | | 上市公司 接待人员 姓名 | 董事会秘书、财务总监：吴新元 | | | | | | | 投资者关 系活动主 | 一、 2024 2024 | 年上半年业绩情况 年上半年下游市场有所回暖，公司出货量持 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 中微半导体（深圳）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 | --- | --- | --- | |---------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-036 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于2024 年9月9 日（星期一）16:00 前通过邮件形式将需要了解和关注 的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行 回答。 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2024 半 年度芯片设计行业集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行， 投资者可登录上海 证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与 线上互动交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2024 半年度的 经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 2 中微半导体（深圳）股份有限公司 关于参加202 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion CNY for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[9]. - The gross profit margin for the first half of 2024 was 45%, compared to 42% in the same period last year[9]. - The company reported a net profit of 200 million CNY for the first half of 2024, up from 150 million CNY in the same period last year, marking a 33% increase[9]. - The company achieved operating revenue of CNY 428.68 million in the first half of 2024, representing a 48.74% increase compared to CNY 288.21 million in the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 43.02 million, up 62.1% from CNY 26.54 million year-on-year[15]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥43,318,195.87, compared to ¥27,536,206.82 in the previous year, an increase of 57.2%[151]. - The company reported a significant increase in other income, which rose to ¥30,559,947.12 from ¥3,073,754.73, a growth of 895.5%[150]. - The company recorded a total liability of ¥304,703,035.97, an increase from ¥271,914,527.67, representing a rise of 12.0%[148]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25% year-on-year, totaling 300 million CNY, reflecting the company's commitment to innovation[9]. - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 13.89%, down 5.3 percentage points from 19.19% in the previous year[16]. - The company invested ¥10,648,062.66 in the MCU chip development project, with a total investment of ¥101,137,010.69, aimed at replacing imports for air conditioning variable frequency motor control[35]. - The automotive-grade MCU project has a total investment of ¥280,000,000.00, with ¥17,071,615.46 invested this period, focusing on domestic automotive electronics[35]. - The company has over 1,000 proprietary IPs, showcasing its extensive technical capabilities in chip design[40]. - The company applied for 2 new invention patents and received approval for 3, bringing the total to 61 applied and 31 granted[32][33]. Market and Product Development - User data indicates a 20% increase in active users, reaching 500,000 by the end of June 2024[9]. - The company plans to launch two new semiconductor products in Q4 2024, targeting a market expansion of 10% in the next fiscal year[9]. - The company has a diverse product range, including 8-bit and 32-bit MCUs, high-precision analog, power drivers, and wireless RF technologies[28]. - The company specializes in MCU chip design, focusing on digital and analog chip R&D, with a product range that includes 8-bit and 32-bit MCUs, ASICs, SoCs, and power devices[20]. - The company provides a one-stop solution for smart controllers in various fields, including consumer electronics, smart home appliances, industrial control, automotive electronics, and healthcare[25]. Supply Chain and Risk Management - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions and is implementing measures to mitigate these risks[3]. - The company has established partnerships with three new suppliers to enhance its supply chain resilience[9]. - The company faces risks related to supply chain disruptions, market cyclicality, and potential talent attrition, which could impact future performance[46][47]. - The company is exposed to foreign exchange risks as its wafer procurement is primarily quoted and settled in USD, which may affect financial results due to currency fluctuations[47]. Shareholder and Governance Commitments - The company has committed to stock lock-up agreements for 36 months post-IPO, with extensions in some cases[65]. - The company has established a profit distribution policy that is effective long-term, aimed at ensuring consistent returns to shareholders[70]. - The company has implemented a stock incentive plan approved on April 24, 2023, with no objections raised during the public notice period[60]. - The company has committed to measures to address dilution of immediate returns from its initial public offering, ensuring shareholder interests are protected[70]. - The company has established mechanisms for environmental protection, demonstrating its commitment to sustainability[62]. Financial Position and Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 126.27 million, a significant increase from a negative CNY 86.41 million in the previous year[15]. - The company's total assets decreased by 1.98% to CNY 3.09 billion compared to the end of the previous year[15]. - Cash and cash equivalents decreased significantly to ¥115,016,856.52 from ¥840,827,993.46, a drop of approximately 86.29%[146]. - The company reported a significant increase in cash flow due to improved management of accounts receivable and inventory[15]. - The company reported a total of CNY 14,892,591.46 in inventory at the beginning of the period[170]. Compliance and Regulatory Matters - The company has confirmed that there are no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[176]. - The company adheres to the enterprise accounting standards, ensuring the accuracy and completeness of its financial reporting[178]. - The auditing firm has confirmed the accuracy and completeness of the documents related to the company's IPO[113]. - The company has complied with legal and regulatory requirements regarding public commitments made by its responsible parties[112]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 1.12 million yuan in environmental protection during the reporting period[62]. - The company reported a total solid waste treatment cost of 1.12 million yuan, adhering to national regulations for waste management[63]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[63]. - The company has not implemented any carbon reduction measures during the reporting period[64].