Core Points - The document outlines the rules for the board of directors of Zhongwei Semiconductor (Shenzhen) Co., Ltd. to enhance governance and decision-making processes [1][32] - It specifies the frequency and types of board meetings, including regular and temporary meetings, and the procedures for convening them [2][3] Group 1: Meeting Types and Frequency - The board must hold at least four regular meetings annually, including an annual performance meeting and a semi-annual performance meeting [2][3] - The annual performance meeting is to be held within four months after the fiscal year-end to review the annual report [3] - The semi-annual performance meeting is to be held within two months after the first half of the fiscal year [2] Group 2: Proposal and Meeting Procedures - Shareholders with more than 10% voting rights or one-third of the directors can propose a temporary board meeting [2] - Proposals must be submitted in writing and include specific details such as the proposer’s name, reasons for the proposal, and meeting logistics [4] - The board secretary is responsible for organizing communication with directors and ensuring they receive necessary materials for decision-making [5] Group 3: Voting and Decision-Making - Board meetings require the presence of more than half of the directors to be valid [11] - Each director has one vote, and decisions are made based on majority voting [9][10] - Directors must avoid conflicts of interest and are required to abstain from voting on matters where they have a personal interest [10][11] Group 4: Documentation and Record-Keeping - The board secretary is responsible for maintaining meeting records, including notifications, minutes, and voting results [28][29] - Meeting records must be signed by attending directors, and any dissenting opinions should be documented [26][27] - The documentation must be kept for ten years [28]

General Provisions - The purpose of the articles of association is to protect the rights and interests of China Micro Semiconductor (Shenzhen) Co., Ltd. and its shareholders and creditors, and to regulate the company's organization and behavior [2] - The company was established as a joint-stock limited company in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and other relevant regulations, and was registered with the Shenzhen Market Supervision Administration [2] - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission (CSRC) for its initial public offering (IPO) of 63 million shares on April 29, 2022, and was listed on the Shanghai Stock Exchange on August 5, 2022 [2][3] Company Structure - The registered capital of the company is not specified in the articles [3] - The company is a permanent joint-stock limited company, with the general manager serving as the legal representative [3] - Shareholders are liable for the company's debts only to the extent of their subscribed shares, while the company is liable for its debts with all its assets [3] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to expand integrated circuit design capabilities and become a platform-based chip design enterprise centered on MCU, providing one-stop chip-level solutions for smart controllers [4] - The business scope includes the design, development, and sales of integrated circuits, computer software products, and electronic products, as well as import and export operations [4] Share Issuance - The company's shares are issued in the form of stocks, with each share having a par value of 1 RMB [6] - The issuance of shares follows principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for shares of the same category [6] - The company is established by seven founders, including investment partnerships, with a total of 6.666 million shares issued [6] Share Capital Management - The company can increase its capital through various methods, including issuing shares to unspecified objects or existing shareholders [8] - The company may reduce its registered capital in accordance with the Company Law and other regulations [8] - The company can repurchase its shares under specific circumstances, such as reducing registered capital or for employee stock ownership plans [9] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have the right to receive dividends, request meetings, supervise the company's operations, and transfer their shares [13] - Shareholders must comply with laws and regulations, pay for their subscribed shares, and not abuse their rights to harm the company or other shareholders [17] - Shareholders holding more than 3% of shares for over 180 days can request to inspect the company's accounting books [14] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with the annual meeting required to be held within six months after the end of the previous fiscal year [43] - Shareholders holding more than 10% of shares can request the board to convene a temporary meeting [26] - The notice for shareholder meetings must include details such as time, location, and agenda, and must be sent out in advance [56][57]

第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个人提 供的保证、抵押、质押以及其他形式的担保（包括公司对控股子公司的担保），具体 种类包括借款担保，银行开立信用证、银行开具承兑汇票、保函等担保。公司及其 控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总 额与控股子公司对外担保总额之和。 中微半导体（深圳）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效控制对外担保风险，确保公司的资产安全，保护股东和其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并参照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 本制度所称控股子公司是指，公司持有其 50% 以上的股份，或者能够决定其 ...

董事会议事规则 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据国家法律、法 规和公司章程的相关规定，制订本规则。 第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年至少召开两次。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 中微半导体（深圳）股份有限公司 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第三条 定期召开的董事会包括： （一） 年度业绩董事会会议：会议在公司会计年度结束后的四个月内召开， 主要审议公司的年度报告及处理其他有关事宜。年度董事会会议召开的时间应 保证公司的年度报告可以在有关法规及《公司章程》规定的时间内向股东派发， 保证公司的年度初步财务结果可以在有关法规规定的时间内公告，并保证年度 股东会能够在公司会计年度结束后的六个月内召开。 （二） 半年度业绩董事会会议：会议在公司会计年度的前六个月结束后的 两个月内召开，主要审议公司的半年度报告及处理其他有关事宜。 第四条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计 ...

中微半导体（深圳）股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司 关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》以及《中 微半导体（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本办法。 （九）中国证监会、证券交易所或者公司根据实质重于形式原则认定的其他 与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人、法人或其他组织。 第二条 关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 第二章 关联人和关联交易的范围 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、高级管理人员； （四）与本款第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然人关系密 切的家庭成员； （五）直接持有公司 5%以上股份的 ...

证券日报网讯 8月25日晚间，中微半导发布公告称，公司将于2025年9月10日召开2025年第二次临时股 东会。本次股东会将审议《关于取消监事会并修订及相关议事规则的议案》等多项议案。 （编辑 楚丽君） ...

每经AI快讯，中微半导（SH 688380，收盘价：32.53元）8月25日晚间发布公告称，公司第三届第二次 董事会会议于2025年8月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于聘任公 司总经理的议案》等文件。 2024年1至12月份，中微半导的营业收入构成为：集成电路占比99.89%，其他业务占比0.11%。 截至发稿，中微半导市值为130亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——A股成交连续8天破2万亿元，券商招聘也来了！行业巨头秋招"求才"，25个 岗位都有什么特点？ （记者 王晓波） ...

每经AI快讯，中微半导（SH 688380，收盘价：32.53元）8月25日晚间发布公告称，公司第三届董事会 第二次会议于2025年8月22日审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议 案》《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》，聘任杨勇先生为公司总经理；聘任吴新元为公司董 事会秘书；聘任LIUZEYU（柳泽宇）先生、李振华先生、陈晓先生、龙卫先生、陈武先生为公司副总 经理；聘任李振华先生为公司财务总监。前述高级管理人员任期三年，任期自本次会议审议通过之日起 至第三届董事会任期届满之日止。 2024年1至12月份，中微半导的营业收入构成为：集成电路占比99.89%，其他业务占比0.11%。 截至发稿，中微半导市值为130亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——A股成交连续8天破2万亿元，券商招聘也来了！行业巨头秋招"求才"，25个 岗位都有什么特点？ （记者 王晓波） ...

中微半导体（深圳）股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 第四条 公司名称：中微半导体（深圳）股份有限公司（英文名称：CHINA MICRO SEMICON（SHENZHEN）LIMITED. ） 第五条 公司住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路91号景兴海上大厦2101 第六条 公司注册资本为人民币40,036.50万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一章 总 则 第一条 为维护中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和其他规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由深圳市中微 半导体有限公司依法整体变更设立，经深圳市市场监督管理局登记，取得营业执照（统一 社会信用代码：914403007298568314）。 第三条 公司于2022年4月29日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股6,300万股，于2022年8月5日在上海证券交易 所科创板上市。 2 第八条 总经理为公司的法定代表 ...

持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并依法律、行 政法规、公司章程及本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东 权利。 出席股东会的股东及其代理人，应当遵守有关法律、行政法规、公司章程 及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 中微半导体（深圳）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证股东会会议程序及决议的合法性、可操作性，维护全体股 东的合法权益，依据国家相关法律、法规和公司章程，结合公司实际制定本议事 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本规则的相关规定， 组织和召开股东会，确保股东依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在国家法律、法规和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 出席股东会的股东或授权代理人需要发言、质询和提问的，应当 在股东会召开前向公司董秘办进行登记并书面提交发言、质询或提问的主要内 容。 第二章 股东会的召集 第五条 股东会会议由董事会召集。董事会不履行或者不能履行召集股东会 会议职责的，审计委员 ...