证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-042 中微半导体（深圳）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路 91 号 前海金融中心 T1 栋 21 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 223 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 223 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 258,085,290 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 258,085,290 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.7060 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 中微半导体（深圳）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 15 日 1 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 7 | | 议案二：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 | 8 | | 议案三：关于修订《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》的议案 | 9 | 中微半导体（深圳）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以 及《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中 微半导体（深圳）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定中微半导 体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会会议 ...

中微半导体（深圳）股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份的增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东会的召集 14 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东会的召开 17 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | 董 | 事 26 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | 监 | 事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-039 2024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年 7月 18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | | | 首席合伙 人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上 年 末 执 业 | 注册会计师 | | 2,272 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 人 836 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | | | | 客户家数 制造业，信 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-041 中微半导体（深圳）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 15 日 股东大会召开日期：2024年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路 91 号前海金融中心 T1 栋 21 楼会议室 1 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 10 月 15 日 采用上海证券 ...

二、募集资金投资项目的基本情况 中信证券股份有限公司 关于中微半导体（深圳）股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中微半 导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"、"中微半导"或"发行人"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中微半导体（深圳）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕910 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 63,000,000 股，每 股发行价格为 30.86 元，募集资金总额为 194,418.00 万元，扣除承销及保荐费用、 发行登记费以及其他交易费用共计 12,767.91 万元（不含增值税金额），募集资金 净额为 181,650.09 万元，上述资金已全部到位。经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-040 中微半导体（深圳）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开 的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<中微半导体（深圳）股份有限公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、本次《公司章程》具体修订情况 根据《中华人民共和国公司法》》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司首次公开发行股票并上市的实际情况，现拟对现行《中微半导体（深圳）股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1. | 全文 股东大会 | 全文 股东会 | | 2. | 第 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-038 中微半导体（深圳）股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或"中微半导"）于 2024 年 9 月 26 日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次 会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司使用人民币 32,000.00 万元的超募资金永久补充流动资金，补流金额占超募资 金总额的比例为 29.42%。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券 股份有限公司出具了同意的专项核查意见，该议案尚需提交公司股东大会审议通 过后方可实施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中微半导体（深圳）股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕910 号），公司首次 向社会公开发行人民币普通股 6,300 万股，每股发行价格为人 ...

中信证券股份有限公司 一、持续督导工作概述 关于中微半导体（深圳）股份有限公司 2024 半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中微半 导体（深圳）股份有限公司（以下简称"中微半导"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、不定期回访等方式开 展持续督导工作。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策 程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账，现场查看募投项目 建设及 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-037 中微半导体（深圳）股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 周鹏，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行委员会信息传媒组执行总监。曾 负责或参与传音控股、纬德信息、卫光生物、富煌钢构、银之杰等 IPO 项目，招商 轮船非公开、新乡化纤非公开等再融资项目，洛阳钼业跨境并购等多个股权项目，及 重庆城投、湖州城投、禹州地产熊猫债、国泰君安公司债等多个债券项目。 附件：周鹏先生简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换中微半导体（深圳）股份有 限公司保荐代表人的函》。 中信证券作为承接公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市（以下 简称"首发项目"）的持续督导机构，委派保荐代表人许艺彬先生、王彬先生负责公 司首发项目的持续督导工作，法定持续督导期限至 2025 年 12 月 31 日。 鉴于许艺彬先生工作调整，不再继 ...