Core Viewpoint - The company plans to acquire 100% equity of Rongpai Semiconductor from 16 shareholders through a combination of share issuance and cash payment, aiming to enhance its product offerings in the analog chip sector [1][2] Group 1: Acquisition Details - The acquisition involves the issuance of shares and cash payment to purchase Rongpai Semiconductor, with the company's stock set to resume trading on October 21, 2025 [1] - Rongpai Semiconductor specializes in high-performance, high-quality analog chip design, research, and sales, with products including digital isolators and isolation interfaces [1] Group 2: Industry Context - Both the listed company and Rongpai Semiconductor operate within the analog chip design industry, where mergers and acquisitions are crucial for growth and strengthening market position [2] - The transaction will allow the listed company to quickly expand its product range in isolation devices and leverage Rongpai's patented technologies and R&D resources to enhance its product matrix [2] Group 3: Strategic Benefits - The acquisition will provide the listed company with access to Rongpai's extensive customer resources in automotive electronics and industrial control, enhancing its customer structure [2] - By sharing customer resources, the listed company can offer a wider array of high-performance analog chip products, improving its market competitiveness [2]

Core Viewpoint - The company plans to acquire 100% equity of Rongpai Semiconductor from 16 shareholders through a combination of share issuance and cash payment, aiming to enhance its product offerings in the analog chip design industry [1][2] Group 1: Acquisition Details - The acquisition involves the purchase of Rongpai Semiconductor, which specializes in high-performance and high-quality analog chip design, research, and sales [1] - The transaction will be completed by October 21, 2025, when the company's stock will resume trading [1] Group 2: Strategic Implications - This acquisition is a strategic move for the company to quickly expand its product categories in isolation products and leverage Rongpai's patented technologies and R&D resources [2] - The integration of Rongpai's extensive customer resources in automotive electronics and industrial control will enhance the company's customer structure and market competitiveness [2] - The company aims to provide a more comprehensive solution to downstream customers by utilizing the shared customer resources from Rongpai, thereby increasing its market coverage and depth [2]

Core Viewpoint - The company plans to acquire 100% equity of Rongpai Semiconductor through a combination of share issuance and cash payment, which is expected to enhance its asset scale, operating income, and net profit, thereby improving sustainable development and profitability for investors [1][2] Group 1: Acquisition Details - The payment structure for the acquisition will be finalized after the completion of auditing and evaluation of the target company [1] - Upon completion of the transaction, Rongpai Semiconductor will become a wholly-owned subsidiary of the company [1] Group 2: Target Company Overview - Rongpai Semiconductor specializes in the design, research, and sales of high-performance, high-quality analog chips, with products including digital isolators, isolation interfaces, isolation drivers, isolation sampling, and optical MOS [1] - The target company's products are applied in various fields such as automotive electronics, industrial control, new energy, smart meters, and smart home appliances [1] - Rongpai Semiconductor has achieved breakthroughs in domestic isolation chips through its proprietary iDivider technology, holding multiple invention patents in the isolation field [1] Group 3: Strategic Implications - The acquisition is a key strategy for growth in the analog chip design industry, allowing the company to quickly expand its product offerings in the isolator category [2] - The company aims to leverage Rongpai's mature patented technologies and R&D resources to upgrade its product matrix and enhance competitive advantages [2] - The rich customer resources accumulated by Rongpai in automotive electronics and industrial control will benefit the company's customer structure, enabling it to provide a more comprehensive range of high-performance analog chip products [2]

股票代码：688381 股票简称：帝奥微 上市地点：上海证券交易所 江苏帝奥微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案摘要 | 交易类型 | | 交易对方名称 | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 董志伟等 16 | 名荣湃半导体（上海）有限公司股东 | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 二〇二五年十月 | | | 江苏帝奥微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要 | | | 2 江苏帝奥微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要 释义 本预案摘要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： | 预案摘要、本预案摘 | 指 | 《江苏帝奥微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 | | --- | --- | --- | | 要、重组预案摘要 | | 并募集配套资金预案摘要》 | | 重组报告书 | 指 | 本次交易审计、评估等相关工作完成后，就本次交易编制的重组 | | | | 报告书 | | 帝奥微、本公司、公 | 指 | 江苏帝奥微 ...

股票代码：688381 股票简称：帝奥微 上市地点：上海证券交易所 江苏帝奥微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 董志伟等 16 名荣湃半导体（上海）有限公司股东 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 二〇二五年十月 | 目录 1 | | --- | | 释义 5 | | 声明 8 | | 一、上市公司声明 8 | | 二、交易对方声明 9 | | 重大事项提示 10 | | 一、本次交易方案简要介绍 10 | | 二、募集配套资金情况简要介绍 13 | | 三、本次交易对上市公司的影响 14 | | 四、本次交易已履行及尚需履行的程序 15 | | 五、上市公司实际控制人及其控制的企业对本次交易的原则性意见，以及上 | | 市公司实际控制人、董事、高级管理人员自本次交易预案披露之日起至实施 | | 完毕期间的股份减持计划 16 | | 六、本次交易对中小投资者权益保护的安排 17 | | 七、待补充披露的信息提示 18 | | 重大风险提示 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 独立董事专门会议 关于公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金相关事项的审核意见 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发 行股份及支付现金的方式购买荣湃半导体（上海）有限公司（以下简称"荣湃"、 "交易标的"或"标的公司"）100%股权（以下简称"标的资产"）并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 规定的重大资产重组标准。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公 司将在重组报告书中予以详细分析和披露。本次交易前 36 个月内，上市公司实 际控制人未发生变更。本次交易前后，上市公司实际控制人均为鞠建宏、周健华 夫妇，本次交易不会导致上市公司控制权变更。因此，本次交易不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重组上市。 （五）审议通过了《关于<江苏帝奥微电子股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》。 （六）本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十 三条和第四十四条的相关规定。 （七）本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》第四条的相关规 ...

暨公司股票复牌的公告 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-057 江苏帝奥微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金预案的一般风险提示 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相关证券停 复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 期间 | | | | 688381 | 帝奥微 | A 股 | 复牌 | | | 2025/10/20 | 2025/10/21 | 根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：帝奥微， 证券代码：688381.SH）将于 2025 年 10 月 21 日（星期二）开市起复牌。 截至本公告日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成， ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）正在筹划以 发行股份及支付现金的方式购买荣湃半导体（上海）有限公司（以下简称"荣湃半 导体"或"标的公司"）100%的股权同时募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。本次交易完成后，荣湃半导体将成为公司的全资子公司。 3、公司多次督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖或者建 议他人买卖公司股票。 4、公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论 证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，编制了《内幕信息知情人登记表》及 《交易进程备忘录》，并及时报送上海证券交易所。 综上所述，公司已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知情 人均严格遵守了保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。 现公司董事会就公司本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 1、公司已按照《中华人民共和国证券法》 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）正在筹 划以发行股份及支付现金的方式购买荣湃半导体（上海）有限公司（以下简称 "荣湃半导体"或"标的公司"）100%的股权同时募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。本次交易完成后，荣湃半导体将成为公司的全资子公司。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》 的相关规定，公司对本次交易信息发布前股票价格波动情况进行了自查，自查 情况如下： 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 1 特此说明。 (以下无正文) 2 （本页无正文，为《江苏帝奥微电子股份有限公司董事会关于本次交易信 息发布前公司股票价格波动情况的说明》之盖章页） 江苏帝奥微电子股份有限公司董事会 因筹划本次交易事项，经向上海证券交易所（以下简称"上交所"）申 请，公司股票于 2025 年 9 月 29 日开市起停牌。本次交易停牌前第 21 个交易日 （2025 年 8 月 29 日）公司股票的收盘价格为 25.97 元/股，停牌前第 1 个交易 日（2025 年 9 月 26 日）收盘价格为 28.11 元/股，股票收 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会关于 公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）正在筹 划以发行股份及支付现金的方式购买荣湃半导体（上海）有限公司（以下简称 "荣湃半导体"或"标的公司"）100%的股权同时募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。本次交易完成后，荣湃半导体将成为公司的全资子公司。 （本页无正文，为《江苏帝奥微电子股份有限公司董事会关于公司本次交 易前十二个月内购买、出售资产情况的说明》之盖章页） 江苏帝奥微电子股份有限公司董事会 2025 年 10 月 20 日 本次交易前 12 个月内，公司不存在对本次交易标的资产同一或者相关资产 进行购买、出售的交易行为，不存在需纳入本次交易相关指标累计计算范围的 情形。 特此说明。 （以下无正文） 现董事会就公司在本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明如 下： ...