中信建投证券股份有限公司 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构"） 作为江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —回购股份》等相关规定，对帝奥微使用部分超募资金回购股份事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕1249 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股 6,305 万股，发行价格为 41.68 元/股，募集资金 总额为人民币 262,792.40 万元，扣除发行费用合计人民币 21,232.20 万元（不含 增值税）后，实际募集资 ...

Financial Performance - In Q3 2024, the company achieved a revenue of 144 million CNY, representing a year-on-year growth of 25.03% [3] - For the first three quarters of 2024, total revenue reached 410 million CNY, an increase of 38.61% compared to the same period last year [3] - The net profit attributable to the parent company was 18 million CNY, a decrease of 44.59% year-on-year [3] - R&D expenses for Q3 amounted to 55.67 million CNY, up 22.31% year-on-year and 26.37% quarter-on-quarter [3] - Total R&D investment for the first three quarters was 135 million CNY, reflecting a 40% increase year-on-year [3] Market Distribution - As of September 30, 2024, product applications in various markets were as follows: - Mobile phones: 30% - Laptops: 6.5% - Smart wearables: 15% - Smart home appliances: 8% - Communication equipment: 6% - Industrial control and security: 28.5% - Lighting: 6% [3] Product Composition - The product composition as of Q3 2024 included: - High-performance analog switches: 30% - Operational amplifiers: 15% - AC/DC converters: 6% - DC/DC converters: 11% - Other driver products: 5.6% - High-performance charging products: 5.4% - Load and current limiting switches: 4% - General power management chips: 18% - Others: 5% [4] Future Development Strategy - The company aims to enhance economic efficiency and create social value through market-oriented and innovation-driven strategies [4] - Plans include upgrading existing chips and developing next-generation high-performance analog integrated circuit technologies [4] - The company seeks to become a leading brand in the domestic and international analog chip industry [4] New Product Launches - Recent product launches include: - A 0.57mm² ultra-small package current detection operational amplifier for consumer electronics [5] - A 110Mbps level shifter for mobile applications [5] - Various automotive electronic products, including a synchronous boost LED controller with full diagnostic capabilities [5] - The company has successfully shipped new products to major clients, including Samsung and Qualcomm [5]

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-076 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长第三次提议 公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 28 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长鞠建宏先生提交的《关于提议 江苏帝奥微电子股份有限公司回购公司股份的函》。为维护全体股东利益，基于 对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司控股 股东、实际控制人、董事长鞠建宏先生提议使用公司首次公开发行普通股取得的 超募资金以集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股(A 股)股票，并 在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次提议回购具 体情况如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长鞠建宏先生 2、提议时间：2024 年 10 月 28 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 鞠建宏先生基于对公司 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏帝奥微电子股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：帝奥微 股票代码：688381 信息披露义务人：江苏润友投资集团有限公司 住所及通讯地址：如东县双甸镇双南居委会 24 组 股份变动性质：持股比例被动变化（因公司注销回购，总股本减少导致信息披露 义务人持股比例被动增加，比例升至 5%以上） 签署日期：二〇二四年十月十六日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书是根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《第 15 号》"）及相关法律、规范和规范性文件编写。 二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 公司、上市公司、帝奥微 指 江苏帝奥微电子股份有限公司 信息披露义务人 指 江苏润友投资集团有限公司 江苏润友 指 江苏润友投资集团有限公司 报告书、本报告书 指 江苏帝奥微电子股份有限公司简式权益变动报告书 本次权益变动 指 持股比例被动变化（因公司注销回购，总股本 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-075 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次权益变动信息披露义务人的基本情况 | 企业名称 | 江苏润友投资集团有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 沈卫松 | | 注册资本 | 8000 万人民币 | 1 | 统一社会信用代码 | 91320623067672311A | | --- | --- | | 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | 主要经营范围 | 房产置业投资；非证券类股权投资；经济与商务咨询服务； | | | 房地产项目策划；垂钓服务。（依法须经批准的项目，经 | | | 相关部门批准后方可开展经营活动） | | 经营期限 | 2013-05-13 ~ 2028-05-12 | | 住所 | 如东县双甸镇双南居委会 组 24 | 二、 本次权益变动基本情况 公司于 2024 年 10 月 16 日在中国证券登记 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-074 江苏帝奥微电子股份有限公司 二、 回购实施情况 2024 年 3 月 19 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 236,946 股， 占公司总股本 252,200,000 股的比例为 0.09%，回购成交的最高价为 21.28 元/ 股， 最低价为 20.83 元/股，支付的资金总额为人民币 4,999,725.68 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规 定。详见公司于 2024 年 3 月 20 日披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公 司股份的公告》（公告编号：2024-018）。 截至 2024 年 4 月 19 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 2,561,884 股，占公司总股本 252,200,000 股的比例为 1.02%，回购成交的最高价为 21.28 元/ 股，最低价为 16.34 元/股，支付的资金总额为人民币 47,873,703.26 元（不含印花 税、交易佣金等交易费用）。详见公司于 2024 年 4 月 20 日披露的《关于以集中竞 价交易方 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-072 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 25 日、2024 年 10 月 11 日召开第二届董事会第八次会议、2024 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 等相关议案。详见公司于 2024 年 9 月 26 日、2024 年 10 月 12 日披露的《关于 变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-061）、 《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-071）。 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。 1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代 表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-071 江苏帝奥微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区号景路 206 弄万象企业中心 TC 东栋 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 175 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 175 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 116,807,789 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 116,807,789 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 46.3155 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 律师出席并见证公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《江苏帝奥微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资 格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-073 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票 的议案》，确定授予日为 2024 年 10 月 11 日，向 168 名激励对象授予 726.50 万 股限制性股票。现对有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 8 月 16 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于激励对象鞠建宏先生参与股票激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股 本的 1%的议案》，审议了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请公司股东大会授权董 ...