深圳新益昌科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | | 第一节 股东的一般规定 6 | | | | 第二节 控股股东和实际控制人 9 | | | | 第三节 股东会的一般规定 10 | | | | 第四节 股东会的召集 13 | | | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | | | 第六节 股东会的召开 16 | | | | 第七节 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | | 第一节 董事的一般规定 23 | | | | 第二节 董事会 | 26 | | | 第三节 独立董事 | 30 | | | 第四节 董事会专门委员会 32 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | | 第一节 财务会计制度 36 ...

作为深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《深 圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳新益 昌科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体股东负责的态 度，认真审慎地行使独立董事职责，及时关注公司经营情况，积极出席相关会议， 对公司重大事项发表独立意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续 发展，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 深圳新益昌科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（江奇） 江奇先生：1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师。曾任广东正中珠江会计师事务所有限公司审计员，中国证券监 督管理委员会广东监管局副主任科员，广州爱奇实业有限公司董事会秘书，广州 润言企业管理咨询有限公司执行董事、总经理，亚太（集团）会计师事务所有限 公 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的有关规定，深圳新益昌科技股份有限公司第二届董事会提名委员会对拟提交第 二届董事会第二十三次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独 立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的履历等相关资料进行了 审核，发表审查意见如下： 卢北京、高源、贺辉娥已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。卢北京、高源、贺辉娥均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开 认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规及《公司章程》规定的任职资格。同时，贺辉娥具备较丰富的会计专业知识 和经验，并具备注册会计师资格。 深圳新益昌科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 4 月 25 日 深圳新益昌科技股份有限公司 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（施伟力） 本人作为深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳新益昌科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、 独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范 运作。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 施伟力先生：1954 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 曾任茂硕电源科技股份有限公司独立董事，聚灿光电科技股份有限公司独立董 事，株洲众普森科技股份有限公司顾问，深圳市超频三科技股份有限公司顾问， 深圳市联诚发科技股份有限公司独立董事；现任茂硕电源科技股份有限公司独立 董事，深圳市标谱半导体股份有限公司独立董事； ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4000 | 0.5900 | -32.2 | 2.0100 | | 每股净资产（元） | 13.62 | 13.59 | 0.22 | 13.42 | | 每股公积金(元) | 7.32 | 7.32 | 0 | 7.32 | | 每股未分配利润(元) | 5.27 | 5.09 | 3.54 | 4.84 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.34 | 10.4 | -10.19 | 11.84 | | 净利润(亿元) | 0.4 | 0.6 | -33.33 | 2.05 | | 净资产收益率(%) | 2.91 | 4.38 | -33.56 | 15.56 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 10派2元(含税) 三、分红送配方案情况 前十大流通股东累计持有： 8007.17万股 ...

中国经济网北京4月22日讯 新益昌（688383.SH）昨晚发布关于终止向不特定对象发行可转换公司债券 事项的公告。新益昌于2025 年4 月21 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会 议，分别审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，同意公司终止向不特 定对象发行可转换公司债券。 新益昌表示，自本次公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露以来，公司董事会、经营管理层与 中介机构一直积极推进各项相关工作，在综合考虑当前资本市场环境、政策变化、公司发展规划及市场 融资环境等诸多因素，经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后，公司决定终止本次向不特定对象 发行可转换公司债券事项。 新益昌2023年4月6日发布了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次向不特定对象发行可转换 公司债券的募集资金总额不超过52,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入 以下项目：新益昌高端智能装备制造基地项目、补充流动资金。 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公 司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。本次发 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议于 2025 年 4 月 21 日在深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦 15 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席肖龙先生主持。会议内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳新益 昌科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过以下议案： 证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-008 深圳新益昌科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 经审议，监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项，系 在综合考虑当前资本市场环境、政策变化、公司发展规划及市场融资环境等诸多 因素，经公司审慎分析并 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-009 深圳新益昌科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二 次会议于 2025 年 4 月 21 日在深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦 15 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长胡新荣先生主持。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议内容以及召集、召开的方式、程 序均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》 董事会认为：公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，系 在综合考虑当前资本市场环境、政策变化、公司发展规划 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-007 深圳新益昌科技股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告 本公司董事会、全体董事及信息披露义务人保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，同意公司终止向不 刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。 二、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的原因 自本次公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露以来，公司董事会、 经营管理层与中介机构一直积极推进各项相关工作，在综合考虑当前资本市场环 境、政策变化、公司发展规划及市场融资环境等诸多因素，经公司审慎分析并与 中介机构充分沟通论证后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券 事项。 三、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的决策程序 （一）董事会审议情况 公司于 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved total operating revenue of RMB 93,398.81 million, a decrease of 10.21% year-on-year[6] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was RMB 4,304.13 million, down 28.63% compared to the previous year[6] - The basic earnings per share decreased to RMB 0.42, reflecting a decline of 28.81% year-on-year[6] - Operating profit and total profit decreased by 43.03% and 43.12% respectively, primarily due to market environment impacts and strategic product structure optimization[8] Assets and Equity - Total assets at the end of 2024 reached RMB 282,411.69 million, an increase of 8.06% from the beginning of the year[6] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased by 0.41% to RMB 139,339.70 million[6] Strategic Focus - The company is focusing on strategic transformation towards high-end equipment such as Mini LED and semiconductor packaging, reducing investment in traditional LED equipment[6] - The company plans to continue increasing R&D investment and expanding overseas markets to seek new growth points[7] - The company aims to provide innovative and measurable value-added services to partners amidst a changing market environment[7] Reporting Accuracy - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance report[10]