公司代码：688383 公司简称：新益昌 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 深圳新益昌科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳新益昌科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（ ...

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。 经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事 会同意提名胡新荣先生、宋昌宁先生、刘小环女士为公司第三届董事会非独立董 事候选人（简历附后），提名卢北京先生、高源先生、贺辉娥女士为公司第三届 董事会独立董事候选人（简历附后），三位独立董事候选人均已取得上海证券交 易所认可的相关培训证明，其中贺辉娥女士为会计专业人士。 证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-021 深圳新益昌科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称" ...

深圳新益昌科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳新益昌科技股份有限公司控股股东、实际控制人胡新 荣和宋昌宁,现提名贺辉娥为深圳新益昌科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任深圳新益昌科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与深圳新益昌科技股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 深圳新益昌科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人贺辉娥,已充分了解并同意由提名人深圳新益昌科技股份有 限公司控股股东、实际控制人胡新荣和宋昌宁提名为深圳新益昌科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳新益昌科技 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-020 深圳新益昌科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深 圳新益昌科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时 《公司章程》中相关条款及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董 事工作制度》亦作出相应修订。 二、修订《公司章程》并办理工商登记情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上 海证券交易所科 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人高源,已充分了解并同意由提名人深圳新益昌科技股份有限 公司控股股东、实际控制人胡新荣和宋昌宁提名为深圳新益昌科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳新益昌科技股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-014 深圳新益昌科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，深圳 新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新益昌"）就 2024 年年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新益昌科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕928号）同意，公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A股）股票2,553.36万股，本次发行价格为每股人民币19.58元，募集资 金总额为人民币499,947, ...

深圳新益昌科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度 并为控股子公司提供担保的公告 证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-013 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年度，深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 232,500 万元的综合授信额度。 在上述综合授信额度内，公司拟为合并报表范围内的控股子公司中山市 新益昌自动化设备有限公司（以下简称"中山新益昌"）、深圳新益昌开玖自动 化设备有限公司（以下简称"新益昌开玖"）、深圳新益昌飞鸿科技有限公司（以 下简称"新益昌飞鸿"）、深圳市东昕科技有限公司（以下简称"东昕科技"） 申请银行综合授信提供总额不超过人民币 19,000 万元的连带责任担保。 截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币 8,649.59 万元（不含本 次担保），无逾期对外担保情形。 本次担保无反担保。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、本次申请综合授 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人卢北京,已充分了解并同意由提名人深圳新益昌科技股份有 限公司控股股东、实际控制人胡新荣和宋昌宁提名为深圳新益昌科技 股份有限公司第三届董事会独立董事 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳新益昌科技股份有限公司控股股东、实际控制人胡新 荣和宋昌宁,现提名卢北京为深圳新益昌科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任深圳新益昌科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与深圳新益昌科技股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律 ...