证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-011 深圳新益昌科技股份有限公司 关于补充确认 2024 年度日常关联交易并 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计关联交易 为公司及子公司日常关联交易，是正常生产经营所需，定价公允、结算方式合理， 不损害公司及中小股东的利益。公司不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司 的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会独立董事第二次专门会议，审议 通过了《关于补充确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的 议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过。独立董事认为：公司补充确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易，均为公司正常经营与发 展需要；公司与各关联方的关联交易，严 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-018 深圳新益昌科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议并通过了《关 于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目"新益昌高端智能装备制造基地 项目"达到预定可使用状态的时间进行延期。中泰证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募资资金基本情况 中国证券监督管理委员于 2021 年 3 月 23 日核发的《关于同意深圳新益昌科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]928 号），同 意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,553.36 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 19.58 元，募集 资金总额为 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-015 深圳新益昌科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开第二届董事会第二十三次会议，审议了《关于第三届董事会董事薪酬方案的议 案》和《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于公司高级管理人 员薪酬方案的议案》已审议通过，《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》因 全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本方案适用对象 公司第三届董事（含独立董事）、高级管理人员 二、适用期限 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后 自动失效。 董事薪酬方案自股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失 效。 独立董事薪酬（津贴）标准为 8 万元/年（税前），按月支付。 （三）公司高级管理人员薪酬方案 1、公司高级管理人员的薪酬按照其任职工作岗位，结合公司相关薪酬 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳新益昌科技股份有限公司控股股东、实际控制人胡新 荣和宋昌宁,现提名高源为深圳新益昌科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任深圳新益昌科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与深圳新益昌科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监 ...

深圳新益昌科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及深圳新益昌科技股 份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 日 | 7 | 月 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 号 128 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 人 241 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 人 2,356 | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-027 深圳新益昌科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦 15 楼公司会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式： ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-026 深圳新益昌科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 25 日在中山市翠亨新区领航路 26 号公司综合楼二楼会议室 以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式 送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席肖 龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为：2024 年度，公司监事会严格依照相关法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-025 深圳新益昌科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议于 2025 年 4 月 25 日在中山市翠亨新区领航路 26 号公司综合楼二楼会议 室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方 式送达全体董事。会议由董事长胡新荣先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 报告期内，公司总经理严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》" ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-010 深圳新益昌科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2025 年 4 月 25 日，公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 1,054,085 股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，深 圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润 为人民币 512,148,51 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 is CNY 933,870,383.07, a decrease of 10.22% compared to CNY 1,040,169,545.35 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 is CNY 40,457,956.82, down 32.91% from CNY 60,303,832.22 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is CNY 30,682,697.21, a decrease of 36.03% compared to CNY 47,960,849.74 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities for 2024 is CNY 139,436,115.86, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -960,009.45 in 2023[24]. - The company's major financial indicators show a declining trend in revenue and profit over the past three years[24]. - The basic earnings per share for 2024 is CNY 0.40, down 32.20% compared to the previous year[26]. - The diluted earnings per share for 2024 is also CNY 0.40, reflecting the same decline as basic earnings per share[26]. - The company's total assets increased by 8.22% to CNY 2.83 billion compared to the previous year[25]. - The weighted average return on equity decreased to 2.91%, down 1.47 percentage points from the previous year[25]. - The company reported a quarterly net profit of CNY -29.01 million in Q4 2024, indicating a significant loss in that period[29]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 CNY per 10 shares, totaling 20,215,903.00 CNY (including tax), which represents 49.97% of the net profit attributable to shareholders for the year[6]. - The total amount for cash dividends and share repurchases is 37,204,605.43 CNY, accounting for 91.96% of the net profit attributable to shareholders for the year[6]. - The profit distribution plan has been approved by the board and will be submitted for shareholder approval[7]. - The company's cash dividend policy has been confirmed to comply with its articles of association and shareholder resolutions[182]. - The cumulative cash dividend amount over the last three fiscal years was CNY 71,007,753.80, with an average net profit of CNY 101,835,584.96, resulting in a cash dividend ratio of 69.73%[186]. Corporate Governance - The company has not reported any special arrangements for corporate governance[8]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[10]. - The company has not faced significant differences in governance compared to regulatory requirements, ensuring compliance with corporate governance standards[147]. - The company has established a dedicated office for investor relations to facilitate better communication and trust-building with investors[146]. - The company has implemented governance structure improvements, including the establishment of specialized meeting systems for independent directors and revisions to internal regulations[147]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 10.45% of operating revenue, an increase of 1.17 percentage points year-on-year[25]. - The company has developed core technologies in various fields, including semiconductor packaging and lithium battery equipment, enhancing production efficiency and reducing costs[70]. - The total R&D expenditure for the year was approximately 97.62 million yuan, representing a 1.13% increase from the previous year[76]. - The company has obtained a total of 375 patents and 162 software copyrights as of December 31, 2024, with 90 new intellectual property rights acquired during the reporting period[74]. - The company is focusing on the development of high-speed, high-precision equipment for Mini LED packaging, with significant advancements in technology[80]. Market Position and Strategy - The company aims to enhance its market presence through new product development and technological advancements[16]. - The company is focusing on expanding its manufacturing capabilities and improving operational efficiency[16]. - The company aims to deepen its layout in key equipment for solid-state batteries to help clients seize technological advantages[64]. - The company is committed to digital transformation of its intelligent manufacturing system to support strategic upgrades[40]. - The company is actively expanding its market presence through strategic partnerships and investments in new technologies[153]. Risks and Challenges - The company has detailed risk factors in the report, urging investors to be aware of investment risks[4]. - The company faces risks related to the potential loss of core technical personnel and skilled workers, which could impact its R&D and production capabilities[92]. - The company is exposed to risks from intensified market competition, particularly from domestic and international competitors in the smart manufacturing equipment sector[94]. - The company faced risks related to macroeconomic fluctuations, which could adversely affect demand in downstream industries[101]. Operational Efficiency - The company has established a comprehensive supplier management system to ensure high-quality materials and timely supply for production needs[52]. - The company employs a "make-to-order" procurement model, ensuring materials are purchased based on production plans to optimize inventory management[50]. - The production model is based on "make-to-sell," allowing for flexible responses to customer demand while maintaining low finished goods inventory levels[52]. - The company has implemented a real-time monitoring system for ultrasonic welding quality, ensuring stable and reliable welding quality[47]. - The company achieved a production capacity of 180K units per hour (UPH) with a yield rate of 99.999% for its advanced bonding machines[48]. Social Responsibility and Sustainability - The company emphasizes ESG principles, integrating them into daily operations and promoting sustainable development[197]. - The company emphasizes green development and adheres to environmental protection laws, achieving compliance with ISO14001 environmental management system standards[198]. - The company donated 30,000 yuan to support the public welfare project in Bidong Village, Liupanshui City, reflecting its commitment to social responsibility[199].