Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 226.67 million, a decrease of 13.78% compared to CNY 262.90 million in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 11.70 million, down 59.58% from CNY 28.94 million year-over-year[4]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.12, representing a decrease of 57.14% compared to CNY 0.28 in the same period last year[4]. - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 226,666,707.93, a decrease of 13.8% compared to CNY 262,899,154.42 in Q1 2024[21]. - Net profit for Q1 2025 was CNY 11,661,496.86, a decline of 57.0% from CNY 27,140,763.74 in Q1 2024[22]. - Earnings per share for Q1 2025 was CNY 0.12, compared to CNY 0.28 in Q1 2024[22]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY -55.89 million, a significant decline from CNY -17.81 million in the previous year[4]. - In Q1 2025, the cash inflow from operating activities was CNY 117,507,767.18, a decrease of 19.3% compared to CNY 145,708,147.39 in Q1 2024[24]. - The net cash outflow from operating activities was CNY -55,894,620.35, worsening from CNY -17,808,956.28 in the same period last year[24]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 stood at CNY 168,582,363.72, up from CNY 135,010,269.27 in Q1 2024[25]. - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 172,890,267.24 from RMB 207,899,170.33, reflecting a decline of approximately 16.85%[17]. - The cash outflow for purchasing fixed assets and intangible assets was CNY 40,633,436.37, significantly higher than CNY 16,860,458.80 in the previous year[25]. Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 20.61 million, accounting for 9.09% of revenue, an increase of 0.85 percentage points from 8.24% year-over-year[5]. - Research and development expenses were CNY 20,610,907.03, a slight decrease from CNY 21,665,682.53 in the previous year[21]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 4,433[10]. - The company completed a share buyback of 566,985 shares, representing 0.5551% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 28,096,179.58[14]. - The company has initiated a plan to repurchase shares to enhance shareholder returns, as approved in the board meeting on February 21, 2024[13]. - The company’s employee stock ownership platform, Spring River Investment, holds a 16.82% stake, with key shareholders being Hu Xinrong and Song Changning[12]. Strategic Transformation - The company is undergoing a strategic transformation, focusing on new display and semiconductor technologies, which has temporarily impacted performance[8]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2.85 billion, slightly up from CNY 2.83 billion at the end of the previous year[5]. - The company's total assets increased to CNY 2,850,398,704.52 in the latest reporting period, up from CNY 2,828,300,304.29[19]. - Total liabilities amounted to CNY 1,460,557,717.66, slightly up from CNY 1,439,011,559.67[19]. - The company’s total liabilities and equity figures are not provided in the extracted data, indicating a need for further financial details[16].

募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）作为深圳新益昌 科技股份有限公司（以下简称"新益昌"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新益昌募投项 目延期事项进行了审慎核查，核查意见具体如下： 中泰证券股份有限公司 关于深圳新益昌科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员于 2021 年 3 月 23 日核发的《关于同意深圳新益昌科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]928 号），同意 公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,553.36 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 19.58 元，募集资金 总额为人民币 49,994.79 万元，减除发行费用（不含增值税）人民币 5,768.66 万 元后，募集资金净额为人民币 44,226.13 万元。天健会计师事务所（特 ...

目 录 | | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所执业证书复印件 ……………………………… | 第 3 | 页 | | (二) | 本所营业执照复印件 ……………………………… | 第 4 | 页 | | (三) | 本所签字注册会计师证书复印件 ………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-366 号 深圳新益昌科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称新益昌公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新益 昌公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 | 三、附件………………………………………………………… 第 | 11—14 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件 ………………………………………… | 第 | 11 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 ………………………………………… | 第 | 12 | 页 | | （三）本所签字注册会计师证书复印件 …………………………第 | 13—14 | | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-367 号 深圳新益昌科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称新益昌公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新益昌公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新益昌公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—7 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 16—100 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 101—104 | 页 | ...

法律意见书 中国广东深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 翻露信達律師事務所 LAW SUNDIAL LAW FLRM 法律意见书 目 录 | 释 义 | | --- | | 第一节 律 师 声 明 | | 第二节 正 文 5 | | 一、本次作废的批准与授权 5 | | 二、本次作废相关事宜 : : : : : : : : : | | 三、结论性意见 . | l 关于深圳新益昌科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列简称和词语具有以下含义： | 公司 | 指 | 深圳新益昌科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 公司 年限制性股票激励计划 2023 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | | | 件后分次获得并登记的公司股票，为第二类限制性股票 | | 激励对象 ...

中泰证券股份有限公司 关于深圳新益昌科技股份有限公司 补充确认 2024 年度日常关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为深圳新 益昌科技股份有限公司（以下简称"新益昌"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就新益 昌补充确认 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会独立董事第二次专门会议，审议 通过了《关于补充确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的 议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过。独立董事认为：公司补充确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易，均为公司正常经营与发 展需要；公司与各关联方的关联交易，严格遵循"公平、公正、公允"的原则， 交易方式符合市场规则，决策程序合法 ...

经核查独立董事施伟力、江奇、卢北京及其直系亲属和主要社会关系人员 的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事施伟力、江奇、卢北 京不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在 担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的 相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不 受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事施伟力、江奇、卢北京符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 深圳新荷 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,深圳新益昌科技股份有限公司(以下 简称"公司")董事会,就公司在任独立董事施伟力、江奇、卢北京的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 深圳新益昌科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

卢北京：男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中山大 学法学院，研究生学历。曾任国浩律师（深圳）事务所授薪律师、合伙人，招商 致远资本投资有限公司合规负责人，特一药业集团股份有限公司独立董事，深圳 市拉芳投资管理有限公司副总经理，涅生科技（广州）股份有限公司监事，金雅 豪精密金属科技（深圳）股份有限公司独立董事，拉芳家化股份有限公司投资部 总监，广州肌安特生物科技有限公司董事，中证汇成（深圳）私募股权投资基金 管理有限公司副总经理；现任深圳至正高分子材料股份有限公司独立董事，上海 诚儒电子商务有限公司董事，深圳市容大感光科技股份有限公司独立董事，特一 药业集团股份有限公司董事，深圳市皓文电子股份有限公司独立董事，湾区梦想 科技有限公司董事；2022 年 11 月至今，在公司任独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况：任提名委员会主任委员、任审计委员会委 员。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 深圳新益昌科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（卢北京） 作为深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳新益昌科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 能够依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳新益昌科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理 ...