证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-031 深圳新益昌科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦 15 楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 76,875,073 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 76,875,073 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 76.0541 | | 例（%） | | | 普通股股东 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-032 深圳新益昌科技股份有限公司 关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 公司第三届董事会成员已经 2024 年年度股东大会选举产生。根据《深圳新 益昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，2025 年 5 月 19 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举胡新荣先生为公司第三届董事 会董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会 届满之日止。 胡新荣先生的简历详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的《深圳新益昌科技股份有限公司关于董事会换届选举 的公告》（公告编号：2025-021）。 二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人 公司第三届董事会成员已经 2024 年年度股东大会选举产生。根据《公司章 程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司第三届董事会各专门委员会 委员及召集人组成情况如下： 1、战略委员会：胡新荣先生、宋昌宁先生、高源先生，召集人为胡新荣先 生； 2、审计委员会：贺辉娥女士、卢北京 ...

11、12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件(E—mail)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳新益昌科技股份有限公司 股东大会法律意见书 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 2024 年年度股东大会的 法律意见书 信达科会字(2025)第 028 号 致：深圳新益昌科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳新益昌科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具《广 东信达律师事务所关于深圳新益昌科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法 律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 信达 ...

深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开职工代表大 会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，经与会职工代表 审议，同意选举梁志宏先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事， 并按照相关规定于 2025 年 5 月 16 日履行完成任前公示程序，公示期满无异议。 本次职工代表大会选举产生的职工代表董事梁志宏先生，将与公司 2024 年年度 股东大会选举产生的其他 6 名董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三 届董事会任期一致。 上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-030 深圳新益昌科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件等 相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 等法律 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-030 深圳新益昌科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件等 相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开职工代表大 会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，经与会职工代表 审议，同意选举梁志宏先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事， 并按照相关规定于 2025 年 5 月 16 日履行完成任前公示程序，公示期满无异议。 本次职工代表大会选举产生的职工代表董事梁志宏先生，将与公司 2024 年年度 股东大会选举产生的其他 6 名董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三 届董事会任期一致。 上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法 ...

机构简介： 在深入研究的基础上构建投资组合，在严格控制投资风险的前提下，力求获得长期稳定的投资回报。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 根据市场公开信息及5月15日披露的机构调研信息，知名私募宏惟创世近期对1家上市公司进行了调研， 相关名单如下： 1）新益昌 （前海宏惟创世资管参与公司特定对象调研） 调研纪要：新益昌主要从事智能制造装备的研发、生产和销售，已成为国内半导体、新型显示封装和电 容器老化测试智能制造装备领域的领先企业。2024年实现营收93,387.04万元，净利润4,045.80万元； 2025年第一季度实现营收22,666.67万元，净利润1,169.63万元。公司通过收购开玖自动化和设立新益昌 飞鸿科技，研发生产半导体焊线设备和测试包装设备，覆盖半导体封测领域主要节点设备市场。公司已 推出半导体固晶机、焊线机和测试包装设备，封测业务涵盖多个领域，多款先进封装设备受市场和客户 欢迎。现有产能充足，新益昌高端智能装备制造基地项目稳步推进，投产后将视市场需求调配产能，维 持较高产能利用率。公司考虑客户多种融资 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-029 深圳新益昌科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）15:00-16:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.co ...

深圳新益昌科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688383 证券简称：新益昌 深圳新益昌科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料（更正） 2025 年 5 月 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 | | | 深圳新益昌科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 深圳新益昌科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》以及 《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳新益 昌科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳新益昌科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"新益昌"）特制定 2024 年年度股东大会会议 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-028 深圳新益昌科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会补充公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日披 露了《深圳新益昌科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》 （公 告编号：2025-027），经核查，本次股东大会通知遗漏了《关于补充确认 2024 年 度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案》，现将本次股东大会审议 议案在原议案基础上增加《关于补充确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并对该议案中小投资者单独计票。 三、 除了上述更正补充事项外，于2025 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知 其他事项不变。 四、 更正补充后股东大会的有关情况。 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票 ...

中泰证券股份有限公司 关于深圳新益昌科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规 的规定，中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为深圳新 益昌科技股份有限公司（以下简称"新益昌"、"上市公司"或"公司"）持续督导工 作的保荐人，负责新益昌上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 序 号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐人已建立健全并有效执行了持 续督导制度，并制定了相应的工作计 划 2 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并 报上海证券交易所备案 保荐人已与新益昌签订《承销及保荐 协议》，该协议明确了双方在持续督 导期间的权利和义务，并报上海证券 交易所 ...