证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-049 深圳新益昌科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东会召开日期：2025年11月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 11 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦 15 楼公司会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式： ...

深圳新益昌科技股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥191,972,780.44, a decrease of 8.27% compared to the same period last year[4] - The total profit for the period was ¥5,673,602.56, representing a significant increase of 205.66% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥5,199,288.54, up by 63.65% compared to the previous year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,889,982.35, an increase of 264.08% year-on-year[4] - Total revenue for the first three quarters of 2025 was ¥593,657,907.18, a decrease of 22.8% compared to ¥769,515,437.18 in the same period of 2024[23] - Net profit for the first three quarters of 2025 was ¥10,292,433.24, a decline of 84.1% compared to ¥64,584,675.59 in 2024[24] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2025 were ¥0.08, down from ¥0.68 in the same period of 2024[25] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥33,831,185.17, down by 78.02% year-on-year[4] - The company experienced a significant decline in cash flow due to reduced sales revenue and increased accounts receivable[11] - The net cash flow from operating activities was $33,831,185.17, a decrease of 78.0% compared to $153,923,661.00 in the previous period[28] - The total cash outflow from operating activities was $518,322,674.42, an increase from $493,504,542.37 in the previous period[28] - Cash received from sales for the first three quarters of 2025 was ¥523,913,849.98, down from ¥611,589,654.10 in 2024, a decrease of 14.3%[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,945,608,824.94, reflecting a growth of 4.15% from the end of the previous year[6] - Total assets increased to ¥2,945,608,824.94 in 2025 from ¥2,828,300,304.29 in 2024, reflecting a growth of 4.1%[20] - Total liabilities rose to ¥1,577,352,804.70 in 2025, compared to ¥1,439,011,559.67 in 2024, marking an increase of 9.6%[20] - Non-current liabilities increased significantly to ¥312,999,931.97 in 2025 from ¥173,701,147.70 in 2024, representing an increase of 80.3%[20] - The company's total equity decreased to ¥1,368,256,020.24 in 2025 from ¥1,389,288,744.62 in 2024, a decline of 1.5%[20] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 4,791[13] - The largest shareholder, Hu Xinrong, holds 36.85% of shares with 37,631,757 shares[13] - The second largest shareholder, Song Changning, holds 30.15% of shares with 30,789,619 shares[13] - The total number of unrestricted circulating shares held by the top 10 shareholders is 73,000,000 shares[14] - The company has a repurchase account holding 1,054,085 unrestricted circulating shares, accounting for 1.03% of the total share capital[15] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending[15] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥25,322,863.14, accounting for 13.19% of operating revenue, an increase of 1.94 percentage points[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were ¥70,206,456.80, up from ¥66,969,423.95 in 2024, indicating a focus on innovation[24] Stock and Dividends - The company plans to grant 842,400 restricted stock units at a price of RMB 28.03 per share to 186 incentive targets on August 7, 2025[15] - Cash paid for dividends and interest was $35,108,641.16, compared to $31,070,956.90 in the prior period[29]

深圳新益昌科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为规范深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资金 的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括： （一）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、 债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。 深圳新益昌科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 （二）长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资， 即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并 等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。 （三）委托理财、委托贷款。 对外投资不包含购买低风险银行理财产品。 第三条 本制度适用于公司及其所属控股子公司的一切对外投资行为。公司 对外投资由公司集中进行，控股子公司确有必要进行对外投资的，需事先经公司批 准后方可进行。 第四条 公司投资应 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳新益昌科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护公司与投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规、规范性文件 和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会应当按照法律、法规、规范性文件以及上海证券交易所相关规 则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整 签署书面确认意见。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第五条 本制度所指内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或 者对公司 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 关联交易管理制度 深圳新益昌科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他有关法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或合并报表范围内的子公司等其他 主体与公司关联人之间发生的交易，包括： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权、债务重组； （十）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认购权等）； ...

深圳新益昌科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳新益昌科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及公司章程的规定，结合公司实际情 况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。公司出 现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 公司董事会应当对募投项目的可行性进行充分论证，确信 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披 露的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司各项信息披露事务管理，适用于如下人员和机 构： （一）公司； （二）公司董事和董事会； 深圳新益昌科技股份有限公司 信息披露管理制度 第三条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人，负责协调和组织公司的 信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度，确保公司真实、准确、完整和及 时地进行信息披露。 （三）公司高级管理人员； （四）公司各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东、实际控制人和持股百分之五以上的股东； 第二章 信息披露的基本原则 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 深圳新益昌科技股份有限公司 投资者关系管理制度 1 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则: （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 深圳新益昌科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员薪酬管理，促进公司可持续发展，保障股东、公司与员工的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件,以及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定,结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员：经理、副经理、董事会秘 书、财务负责人（财务总监）。 第三条 公司董事会设置薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第四条 薪酬与考核委员会提出的董事的薪酬方案，须经董事会同意后，提 交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准后 实施。 第五条 公司财务中心、人力资源部门等相关部门配合董事会进行公司董事 ...