深圳新益昌科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及深圳新益昌科技股 份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 日 | 7 | 月 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 号 128 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 人 241 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 人 2,356 | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳新益昌科技股份有限公司控股股东、实际控制人胡新 荣和宋昌宁,现提名卢北京为深圳新益昌科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任深圳新益昌科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与深圳新益昌科技股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律 ...

关于深圳新益昌科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳新益昌科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-82903666 目 录 第十 ( http://a 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综—kag 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 …………………………………………………………………………………………… 第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第3页 三、附件 ………………………………………………………………………………………… 第 4—7 页 (一) 本所执业证书复印件… 第4页 (二) 本所营业执照复印件… 第5页 (三) 本所注册会计师执业证书复印件 …………………………… 第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-368 号 深圳新益昌科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称新益昌公司) 2024 年度 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-011 深圳新益昌科技股份有限公司 关于补充确认 2024 年度日常关联交易并 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计关联交易 为公司及子公司日常关联交易，是正常生产经营所需，定价公允、结算方式合理， 不损害公司及中小股东的利益。公司不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司 的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会独立董事第二次专门会议，审议 通过了《关于补充确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的 议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过。独立董事认为：公司补充确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易，均为公司正常经营与发 展需要；公司与各关联方的关联交易，严 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳新益昌科技股份有限公司控股股东、实际控制人胡新 荣和宋昌宁,现提名高源为深圳新益昌科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任深圳新益昌科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与深圳新益昌科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人卢北京,已充分了解并同意由提名人深圳新益昌科技股份有 限公司控股股东、实际控制人胡新荣和宋昌宁提名为深圳新益昌科技 股份有限公司第三届董事会独立董事 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 深圳新益昌科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人贺辉娥,已充分了解并同意由提名人深圳新益昌科技股份有 限公司控股股东、实际控制人胡新荣和宋昌宁提名为深圳新益昌科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳新益昌科技 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度 并为控股子公司提供担保的公告 证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-013 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年度，深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 232,500 万元的综合授信额度。 在上述综合授信额度内，公司拟为合并报表范围内的控股子公司中山市 新益昌自动化设备有限公司（以下简称"中山新益昌"）、深圳新益昌开玖自动 化设备有限公司（以下简称"新益昌开玖"）、深圳新益昌飞鸿科技有限公司（以 下简称"新益昌飞鸿"）、深圳市东昕科技有限公司（以下简称"东昕科技"） 申请银行综合授信提供总额不超过人民币 19,000 万元的连带责任担保。 截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币 8,649.59 万元（不含本 次担保），无逾期对外担保情形。 本次担保无反担保。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、本次申请综合授 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-014 深圳新益昌科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，深圳 新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新益昌"）就 2024 年年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新益昌科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕928号）同意，公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A股）股票2,553.36万股，本次发行价格为每股人民币19.58元，募集资 金总额为人民币499,947, ...

二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 | 况如下： | | --- | 深圳新益昌科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，现将深圳新益昌科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年 度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事江奇、施伟 力、卢北京、非独立董事宋昌宁（已离任），其中召集人由会计专业人士江奇先 生担任。 报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...