一、保荐机构及保荐代表人承诺 中泰证券股份有限公司 关于深圳新益昌科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 中泰证券股份有限公司 | | 注册地址 | 济南市市中区经七路 号 86 | | 主要办公地址 | 济南市市中区经七路 号 86 | | 法定代表人 | 王洪 | | 保荐代表人 | 林宏金、陈胜可 | | 联系电话 | 010-59013963、0531-68889223 | 持续督导保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员于 2021 年 3 月 23 日核发的《关于同意深圳新益 昌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]92 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688383 证券简称：新益昌 深圳新益昌科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 | | | 深圳新益昌科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 深圳新益昌科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》以及 《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳新益 昌科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳新益昌科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"新益昌"）特制定 2024 年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会 议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请 按规定出示证券账户卡、身份证明文 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-028 深圳新益昌科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会补充公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四、 更正补充后股东大会的有关情况。 1. 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688383 | 新益昌 | 2025/5/13 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日披 露了《深圳新益昌科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公 告编号：2025-027），经核查，本次股东大会通知遗漏了《关于补充确认 2024 年 度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案》，现将本次股东大会审议 议案在原议案基础上增加《关于补充确认 202 ...

深圳新益昌科技股份有限公司近日发布2024年年报，报告期内，公司多项财务指标出现明显变化。其 中，净利润同比下降32.91%，研发投入占营收比例提升1.17个百分点。这些数据背后，反映了公司在战 略转型过程中的挑战与机遇。 风险与挑战市场风险：全球经济周期性波动，尚未全面复苏，下游行业需求可能受影响，公司业绩面临 不确定性。行业竞争加剧，国内外竞争对手可能推出更具竞争力的产品，公司需提升产品差异化优势， 巩固市场地位。技术风险：智能制造装备技术快速发展，公司若不能及时跟进技术升级，可能面临产品 竞争力下降风险。需持续投入研发，加强技术创新，以适应市场变化。财务风险：报告期末应收账款账 面价值为545,735,809.36元，占总资产比例为19.30%，若应收账款对象信用恶化，可能导致坏账损失， 影响公司资金流动性和经营成果。存货账面价值为759,847,187.58元，占流动资产比例为39.54%，若市 场环境变化，存货可能面临减值风险。 高管薪酬情况董事长胡新荣：报告期内从公司获得的税前报酬总额为94.33万元。总经理宋昌宁：从公 司获得的税前报酬总额为94.33万元。副总经理袁满保：获得的税前报酬总额为1 ...

4月28日晚，新益昌(688383)发布2024年度报告。公司全年实现营业收入9.34亿元，归母净利润4046万 元。 年报显示，2024年新益昌研发投入达到9761.92万元，占营业收入10.45%。全年新增专利62项、软件著 作权28项，在Mini/Micro LED、半导体等领域智能制造装备新产品研发投入持续加大，在高速精准运动 控制、单邦双臂同步运行、Mini/Micro LED原片智能分选、混色算法等核心技术上取得突破，并在电容 器和锂电池设备领域掌握多项关键技术。相关技术成果为后续新品开发与产业升级提供了坚实支撑。 谋求高效发展：加速迈向半导体"2.0时代" 伴随传统LED市场增长放缓，新益昌自2016年起就前瞻性布局半导体封测设备领域，2019年抓住国产替 代窗口期，加快技术突破和市场拓展。2025年，公司正式将"半导体2.0时代"确定为核心战略主线，全 面转型至"自主创新+产品集成+头部客户直供"新模式。 目前，新益昌已在固晶、焊线、分选编带等关键封装工艺环节形成较完整的产品矩阵，并向整线解决方 案演进。凭借运动控制、材料工艺、智能产线集成等领域的深厚技术积累，公司已进入长电科技、通富 微电、 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-016 深圳新益昌科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2023 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 相关公告。 （二）2023 年 3 月 15 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《深圳新益昌科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 （公告编号：2023-013），根据公司其他独立董事的委托，独立董事江奇先生作 为征集人就公司 2023 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公 司全体股东征集委托投票权。 （三）2023 年 3 月 15 日至 2023 年 3 月 24 日，公司对本次激励计划的激励 对象名单在公司内部以张贴的方式进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收 到任何员工对本次激励对象提出的异议。2023 年 3 月 25 日，公司在上海证券交 易所 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-019 深圳新益昌科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司发展需要， 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上 市审核规则》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十三 次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公 司 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 司股本总数的 30%。 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的证券投资基金管理公司、证 ...

关于深圳新益昌科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）作为深圳新 益昌科技股份有限公司（以下简称"新益昌"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新益 昌 2024 年度募集资金存放与实际使用情况事项进行了审慎核查，核查意见具体 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新益昌科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕928号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A股）股票2,553.36万股，本次发行价格为每股人民币19.58元，募集资 金总额为人民币499,947,888.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 57,686,577.03元后，实际募集资金净 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人高源,已充分了解并同意由提名人深圳新益昌科技股份有限 公司控股股东、实际控制人胡新荣和宋昌宁提名为深圳新益昌科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳新益昌科技股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-020 深圳新益昌科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深 圳新益昌科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时 《公司章程》中相关条款及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董 事工作制度》亦作出相应修订。 二、修订《公司章程》并办理工商登记情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上 海证券交易所科 ...