证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-018 深圳新益昌科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议并通过了《关 于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目"新益昌高端智能装备制造基地 项目"达到预定可使用状态的时间进行延期。中泰证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募资资金基本情况 中国证券监督管理委员于 2021 年 3 月 23 日核发的《关于同意深圳新益昌科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]928 号），同 意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,553.36 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 19.58 元，募集 资金总额为 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状 况和 2025 年第一季度的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货 和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的 减值迹象，遵循谨慎性原则，公司及下属子公司对相关资产进行了减值测试并计 提了相应的减值准备。 公司 2025 年第一季度计提各项资产减值准备合计 1,774.38 万元。具体情况 如下： | 序号 | 项目 | 计提金额（万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 972.59 | 含应收账款、其他应收款、应收票 据、长期应收款的坏账损失 | | 2 | 资产减值损失 | 801.79 | 含存货跌价损失、合同资产减 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-022 深圳新益昌科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁发的企业会计准则解释 及相关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量构成重 大影响。 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行准则解释第 17 号、准则解释第 18 号。 本次会计政策变更是根据财政部颁发的企业会计准则解释及相关规定进行 的变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 （二）本次变更前的会计政策 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）本次变更后的会计政策 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因及日期 1、本次会计政策变更的原因 2 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳新益昌科技股份有限公司控股股东、实际控制人胡新 荣和宋昌宁,现提名贺辉娥为深圳新益昌科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任深圳新益昌科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与深圳新益昌科技股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律 ...

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。 经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事 会同意提名胡新荣先生、宋昌宁先生、刘小环女士为公司第三届董事会非独立董 事候选人（简历附后），提名卢北京先生、高源先生、贺辉娥女士为公司第三届 董事会独立董事候选人（简历附后），三位独立董事候选人均已取得上海证券交 易所认可的相关培训证明，其中贺辉娥女士为会计专业人士。 证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-021 深圳新益昌科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-015 深圳新益昌科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开第二届董事会第二十三次会议，审议了《关于第三届董事会董事薪酬方案的议 案》和《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于公司高级管理人 员薪酬方案的议案》已审议通过，《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》因 全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本方案适用对象 公司第三届董事（含独立董事）、高级管理人员 二、适用期限 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后 自动失效。 董事薪酬方案自股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失 效。 独立董事薪酬（津贴）标准为 8 万元/年（税前），按月支付。 （三）公司高级管理人员薪酬方案 1、公司高级管理人员的薪酬按照其任职工作岗位，结合公司相关薪酬 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-012 深圳新益昌科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 7 | 日 18 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末 执业人员 | 注册会计师 | | | 2,356 人 | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 人 904 | | 年（经审计） 2023 | 业务收入总额 | | 亿元 34.83 亿元 | | | 业 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-023 深圳新益昌科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况和 2024 年度的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长 期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值 迹象，遵循谨慎性原则，公司及下属子公司对相关资产进行了减值测试并计提了 相应的减值准备。公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计 5,786.80 万元。具 体情况如下： | 序号 | 项目 | 计提金额（万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 1,293.95 | 含应收账款、其他应收款、应收票 据、长期应收款的坏账损失 | | 2 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 一、2024年度会计师事务所基本情况 (一) 资质条件 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告 深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"天健")作为公司 2024年度财务报告审计机构及 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规范性文件的规定,以 及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定,公司对天健在 2024年度的 审计工作的履职情况进行了评估。具体情况汇报如下: 天健成立于 2011年 07月 18日,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道 西溪路 128 号。截至 2024年末,天健所拥有合伙人 241 名、注册会计师 2356 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 名。2024 年度上市公司审 计客户 707 家,实现审计收费总额 7.20 亿元。 (二) 执业记录 | 项目组成 | | 何时成 | 何时开始 | 何时开 | 何时开始为 | 近 ...

公司代码：688383 公司简称：新益昌 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 深圳新益昌科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳新益昌科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（ ...