广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 1 月 2 日在公司会议室以 通讯方式召开。本次会议通知于 2024年 12月 27 日发出,与会的各 位独立董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由全体独立 董事共同推举的廖朝理先生召集和主持,会议应出席独立董事3名, 实际出席独立董事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及规范性文件和《广东嘉元科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"》《广东嘉元科技股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定,会议及其决议合法有效。 表决结果:同意３票，反对０票，弃权０票。 （以下无正文） and and the subject of the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of th ...

广东嘉元科技股份有限公司 关于不向下修正"嘉元转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 12 月 31 日，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"嘉元转债"转股价格向下修正条款。 经公司第五届董事会第三十七次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正"嘉元转债"的转股价格，同时在未来一个月内（即 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 2 月 1 日），若再次触发"嘉元转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下 修正方案。 一、可转换公司债券上市发行概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180 号文同意注册，公司于 2021 年 2 月 23 日向不特定对象发行了 1,240 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 124,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元 ...

Investment Rating - The report does not explicitly state an investment rating for the company Core Insights - The company is the third-largest copper foil supplier in China, with a significant focus on lithium battery applications [2][4] - The company has entered into a long-term procurement contract for 70,000 tons of electrolytic copper, amounting to approximately 5.066 billion [41] - The procurement strategy has shifted from "sales-based procurement" to a more stable long-term contract model, reducing sensitivity to market price fluctuations [8][42] - The company’s production capacity is expected to support the increased procurement volume, with a total copper foil capacity exceeding 100,000 tons per year [13][19] Summary by Sections Company Overview - The company primarily processes copper into copper foil, which is a critical component in lithium batteries, accounting for about 9% of battery costs [18][45] - The company’s main products include high-performance lithium battery copper foil and standard copper foil for PCB applications [43] Market Dynamics - The copper market is influenced by global economic conditions, with recent price fluctuations reflecting supply and demand dynamics [9][22] - The company’s revenue is heavily reliant on its relationship with CATL, which accounts for nearly 70% of its income [25] Production and Capacity - The company has reported a production volume of approximately 58,000 tons of copper foil in 2023, with a forecast of 25,000 tons for the first half of 2024 [19] - The company’s production loss rate during processing is between 0.1% and 0.3%, indicating efficient conversion of raw materials to finished products [7] Financial Performance - The company has faced challenges with profitability, as indicated by a significant drop in gross margins, with the latest figures showing a gross margin of only 2% for the first three quarters of 2024 [58] - The report highlights concerns about overcapacity in the copper foil industry, with predictions of further increases in excess capacity by 2025 [33][56] Future Outlook - The company’s large-scale procurement may signal a strategic bet on current copper prices being at a low point, while also indicating anticipated growth in product demand [46] - The lithium battery market is projected to grow significantly, with expected shipments reaching 1,456 GWh by 2025, which aligns with the company’s procurement strategy [53]

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于"嘉元转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：41.88 元/股 转股期限：2021 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》规定，本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 12 月 11 日起算。截至 2024年12月24日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格（41.88 元/股）的 85%（即 35.60 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若未来触 发转股价格向下修正条款，公司董事会将召开会议决定是否行使"嘉元转债"转 股价格的向下修正权利。 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于签订重大采购合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型及金额：广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟分 别与 IXM S.A.和埃珂森（上海）企业管理有限公司（以下简称"埃珂森上海"） 签订《电解铜销售合同》（以下简称"合同"），上述合同为日常经营性的电解铜 长单采购合同，有利于保障公司电解铜原材料的长期稳定供应，合计采购量为 70,000 吨，价格按买卖双方根据合同约定的定价原则进行结算，预估总金额为 50.66 亿元人民币（含税，本测算不构成价格承诺）。 合同生效条件：自买卖双方签字盖章后生效。 合同执行期限：2024 年 12 月至 2025 年 12 月（具体详见下文的合同主 要条款）。 对上市公司当期业绩的影响：上述合同预估总金额仅为测算，不构成价 ...

中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 公司近日收到核心技术人员刘晓燕女士的书面辞职报告，刘晓燕女士因个人 原因申请辞去在公司担任的所有职务，辞职后刘晓燕女士不再担任公司任何职务。 根据对刘晓燕的访谈情况及公司的确认，其具体离职的具体情况如下： （一）刘晓燕女士具体情况 刘晓燕，女，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，工程师职称。主要工作经历：曾任广东美的厨卫电器制造有限公司基础 研究工程师、广东美的厨房电器制造有限公司技术研发工程师。2018 年 3 月至 今，任广东嘉元科技股份有限公司技术部副部长。 截至本公告披露日，刘晓燕女士未直接或间接持有公司股份。 （二）参与的研发项目和专利技术情况 刘晓燕女士在公司任职期间主要负责的技术研发相关工作已交接，其任职期 间参与公司研发工作因履行职务产生的技术成果，相应知识产权均属于公司，与 公司不存在纠纷或潜在纠纷。 （三）保密及竞业限制情况 公司与刘晓燕女士签署的相关协议，明确了对知悉的公司技术信息和商业秘 核心技术人员离职的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正在进 行广东嘉元科技 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于核心技术人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员刘晓燕 女士因个人原因申请辞去在公司担任的所有职务，离职后刘晓燕女士不再担任公 司任何职务。截至本公告日，刘晓燕女士未直接或间接持有公司股份。 刘晓燕女士与公司已签署相关协议，对其应承担的保密义务和竞业限制 义务做出了约定。刘晓燕女士工作期间作为发明人申请的相关专利所有权均归属 于公司，亦不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，刘晓 燕女士的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。截至本公告披露日，公司未 发现刘晓燕女士存在前往竞争对手工作或有违反已签署相关协议的情况。 刘晓燕女士在职期间负责的工作已妥善交接，其离职不会影响公司核心 技术的完整性，不会对 ...

Group 1: Financial Performance - The company reported a revenue increase but a net profit decrease in Q3 2024, attributed to lower processing fees, significant copper price increases, extended customer payment terms leading to higher bad debt provisions, and decreased capacity utilization compared to the previous year [2][5][12]. - The gross profit margin for Q3 2024 was 2.30%, a decrease of 2.87 percentage points year-on-year, primarily due to the same factors affecting net profit [12]. Group 2: Cost Management Strategies - The company is implementing a "cost reduction and efficiency enhancement" initiative, focusing on engineering construction, raw material procurement, and production process optimization to lower operational costs [3][6]. - Continuous investment in R&D is being emphasized to meet customer demands with high-value-added products, enhancing competitiveness [3][6]. Group 3: Market and Customer Engagement - The company is actively negotiating with downstream customers regarding copper foil pricing and is not significantly affected by recent export tax policy changes due to low export revenue proportion [4][6]. - The company aims to strengthen market marketing efforts and deepen existing customer relationships while actively exploring new high-quality customer resources [3][6]. Group 4: Industry Context and Future Outlook - The copper foil industry is currently facing overcapacity and intense competition, leading to a significant decline in processing fees, although some products have seen a slight recovery [8][9]. - The company is closely monitoring battery technology developments and is engaged in R&D for solid-state battery materials, aiming to expand its product offerings in line with market trends [9][10]. Group 5: Corporate Governance and Investor Relations - The company maintains a strong focus on corporate governance and investor relations, ensuring compliance with disclosure regulations and actively communicating with investors [2][7]. - The board and management are committed to enhancing the company's market value and maintaining a healthy cash flow to support convertible bond conversions [6][7].

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技 股份有限公司办公楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东大会由 董事会召集，由董事长廖平元先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东嘉元科技股份有限公司 章程》的规定。 | ...

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