广东嘉元科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东嘉元科技股份有限公司,现提名夏芸为广东嘉元科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广东嘉元科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广东嘉元 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会 计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书,其已承诺在本次提名后, 报名参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得 独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管 ...

广东嘉元科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人夏芸，已充分了解并同意由提名人广东嘉元科技股份有限 公司董事会提名为广东嘉元科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任广东嘉元科技股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事廖朝理先生提交的辞职报告，廖朝理先生因个人原因申请辞去公司独立董事、 审计委员会主任委员以及提名委员会主任委员职务，廖朝理先生确认与公司董事 会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦无任何有关辞任的其他事宜须 提呈公司股东和债权人注意，辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。鉴于廖 朝理先生的辞任将导致公司董事会及相关董事会专门委员会中独立董事所占比 例不符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广东嘉元科技股份 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，其辞职申请将在公司股东大会选举 产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，廖朝理先生仍须按照相关法 律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的 相关职责。 截至本公告披露日，廖朝理先生未持有公司股份。廖朝理先生在任职期间恪 尽职守、勤 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十四次会议决议，并于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变 更会计师事务所的议案》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"上会会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号： 2024-099）。 公司于近日收到上会会计师事务所发来的《关于变更广东嘉元科技股份有限 公司签字注册会计师的说明函》，现将 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 5 日 股东大会召开日期：2025年3月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 3 月 5 日 召开日期时间：2025 年 3 月 5 日 14 点 45 分 召开地点：广东省梅 ...

Financial Performance - In 2024, the company expects a net loss attributable to shareholders of between -265 million and -195 million CNY, compared to the previous year[2]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses is projected to be between -330 million and -245 million CNY[2]. - The decline in profit is primarily due to intense competition in the lithium battery copper foil industry, leading to a significant drop in processing fees and product gross margins[2]. - The final impact of the projected losses will be confirmed in the audited annual report for 2024[2]. Credit and Impairment - The company has seen an increase in accounts receivable due to higher sales and a slight relaxation of credit policies for major customers, resulting in a notable increase in credit impairment losses compared to the previous year[2]. - The company has recognized impairment provisions for assets showing signs of impairment[2]. - Interest expenses have increased due to a rise in loans from financial institutions compared to the same period last year[2]. - The company's credit rating has been downgraded to A+ with a stable outlook[1]. - The credit rating for the "Jia Yuan Convertible Bonds" has also been downgraded to A+[1]. Operational Monitoring - The company will continue to monitor the situation and disclose any changes in its operational and financial status[3].

Core Viewpoint - 嘉元科技 expects a significant increase in revenue for 2024, projecting between 600 million to 700 million yuan, representing a year-on-year growth of 20.76% to 40.88% [1] Group 1: Financial Performance - The company anticipates an increase in revenue of 103.14 million to 203.14 million yuan compared to the previous year [1] - Sales of various copper foil products are expected to reach approximately 67,500 tons, marking a growth of 17.19% from 2023 [1] - The performance is impacted by increased competition in the lithium battery copper foil industry and rising credit impairment losses [1] Group 2: Market Expansion and Strategy - 嘉元科技 is actively exploring international markets while maintaining its domestic market position, aiming to enhance brand recognition [2] - The company has established partnerships with international battery manufacturers, laying the groundwork for expansion into European and other overseas markets [2] - 嘉元科技 plans to leverage its product advantages and comprehensive service capabilities to drive international sales and diversify its development [2] Group 3: Research and Development - The company is focusing on the development of advanced copper foil technologies, including composite, micro-hole, single crystal, and new special copper foils [3] - 嘉元科技's products are essential for various electronic components and semiconductor devices, meeting the demand for lightweight and thin electronic products [3] - Recent advancements include breakthroughs in high-performance electronic circuit copper foils, contributing to the domestic replacement process [3][4] Group 4: Industry Trends - The copper foil processing fees have reached a bottom, with some products experiencing a slight increase, indicating a stable pricing environment [5] - The lithium battery copper foil market is expected to consolidate around leading companies as competition intensifies [5]

Financial Projections - The company expects 2024 annual revenue to be between 600 million and 700 million yuan, an increase of 20.76% to 40.88% compared to the previous year[5]. - The projected net loss attributable to shareholders for 2024 is between 265 million and 195 million yuan, indicating a significant decline from a profit of 19.03 million yuan in the previous year[5][7]. - The projected net profit excluding non-recurring items for 2024 is expected to be between -330 million and -245 million yuan[5]. Sales Performance - The company sold approximately 67,500 tons of various copper foil products in the reporting period, representing a 17.19% increase compared to 2023[9]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance R&D capabilities, focusing on high-end and customized copper foil products to meet evolving customer demands[9][10]. - The company aims to expand its market presence by increasing marketing efforts and exploring international markets to enhance brand recognition[10]. - The company will implement cost reduction and efficiency improvement measures, including optimizing material management and operational efficiency[10]. - The company is actively seeking investment opportunities in the new energy and advanced manufacturing sectors to strengthen its core business[11]. Market Challenges - The company faced pressure on profitability due to intensified competition in the lithium battery copper foil industry and a significant decline in processing fees[9]. - The performance forecast data has not been audited by a registered accountant, and investors are advised to be cautious[12][13].

（一）审议通过《关于退出合伙企业暨关联交易的议案》 （1）监事会认为：经审议，因深圳春阳旭阳创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"合伙企业"）完成对广西睿奕新能源股份有限公司的投资，本次公 司退出合伙企业暨关联交易事项有利于回笼资金，进一步聚焦主营业务，提高资 产运营效率，定价遵循公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的利益，不存 在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次完成项目投资 并退出合伙企业暨关联交易事项。 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次 会议（以下简称"会议"）于2024年1月2日以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议通知于2024年12月27 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，"嘉元转 债"共有人民币 9,000 元已转换为公司股票，转股数量为 214 股，占"嘉元转 债"转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。自 2021 年 9 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，累计共有人民币 261,615,000 元已转换为公司股票，累计转股数量 3,322,493 股，占"嘉元转债"转股前公司已发行股份总额的 1.4391%。 5、因公司实施 2023 年度权益分派方案，自 2024 年 7 月 3 日起转股价格由 50.48 元/股调整为 50.47 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 ...