证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2025-053 转债代码：118000 转债简称：嘉元转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次信用评级机构变更概况 二、本次变更信用评级机构的审议流程 根据《中华人民共和国证券法》《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》《广东嘉元科技股份有限公司章程》及相关法 律法规的规定，本次信用评级机构变更事项无需经"嘉元转债"债券持有人会议 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180 号文同意注册，公司于 2021 年 2 月 23 日向不特定对象发行了 1,240 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 124,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。 广东嘉元科技股份有限公司 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书〔2021〕103 号 文同意，公司 124,000.00 万元可转换公 ...

中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正在进行 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》以及《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对嘉元科技 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具本核查意见，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证监会证监许可[2021]180 号同意注册，并经上海证券交易所同意，公司 向不特定对象发行 1,240 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，应募集资金总额为人民币 1,240,000,000.00 元，实际募集资金总额为人民币 1,240,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币 14,835,3 ...

关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计 师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"上会会计师事务所"）作为公 司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文 件的规定，公司对上会会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况 进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年度上市公司年报审计收费总额：8,137.03 万元 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：112 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：553 人，其中：签署 过证券服务业务审计报告的 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31 日的财务状况及2024年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2024年12月31 日的公司资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，经与公司年审会计师 进行充分沟通，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。 2024年度公司计提各类资产减值准备10,873.24万元，具体情况如下： | | | | | | 应收票据坏账损失、应收账 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 5,063.90 | 款坏账损失、其他 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公 楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十七次 会议（以下简称"会议"）于2025年4月26日以现场结合通讯表决方式召开，本次 会议通知于2025年4月16日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知 悉所议事项的相关必要信息。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议 人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东嘉元科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。会议的召集和召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： （一） ...

一、董事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十四次 会议（以下简称"会议"）于2025年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议通知于2025年4月16日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长廖平元先生召集并主持，会 议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第五届董事会第四十四次会议 及第五届监事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 公司 2024 年度拟不进行利润分配，主要原因为公司 2024 年度实现归 属于母公司所有者的净利润为负，不符合《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）利润分配条件的相关规定。本次利润分配预案的实施不 会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日 召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董 事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一 年末净资产20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限自公司2024年年度 股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提 交公司2024年年度股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 reached CNY 1,980,800,986.57, representing a 113% increase compared to CNY 929,971,824.42 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 24,456,428.90, a significant recovery from a loss of CNY 47,795,282.00 in the previous year[4]. - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥1,980,800,986.57, a significant increase from ¥929,971,824.42 in Q1 2024, representing a growth of approximately 113%[17]. - Net profit for Q1 2025 was ¥22,767,023.83, a turnaround from a net loss of ¥48,181,193.48 in Q1 2024[19]. - The total profit for Q1 2025 was ¥31,245,995.93, compared to a total loss of ¥41,036,830.36 in the same period last year[28]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -464,410,173.30, worsening from CNY -88,097,684.40 year-on-year[4]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥1,630,447,097.35 in Q1 2025, up from ¥1,340,890,266.99 in Q1 2024[21]. - The net cash flow from operating activities was -464,410,173.30 RMB, a significant decline compared to -88,097,684.40 RMB in the previous period, indicating a worsening operational cash flow situation[22]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were 1,736,701,380.19 RMB, down from 2,382,588,964.73 RMB, indicating a decrease of approximately 27%[22]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 amounted to ¥1,278,412,405.45, down from ¥2,182,197,124.28 at the end of Q1 2024[31]. Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 69,331,438.75, an increase of 77.34% from CNY 39,094,235.52, reflecting a stronger focus on new product and technology development[5]. - The company reported a significant increase in research and development expenses, which rose to ¥12,924,908.28 in Q1 2025 from ¥8,607,429.52 in Q1 2024, indicating a focus on innovation and product development[17]. - Research and development expenses increased to ¥10,651,862.55 in Q1 2025, up from ¥7,143,829.27 in Q1 2024, reflecting a focus on innovation[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 13,654,981,365.71, up 4.68% from CNY 13,044,744,141.71 at the end of the previous year[5]. - The total liabilities increased to ¥6,579,438,239.17 in the latest reporting period from ¥5,998,086,967.12 previously, marking an increase of about 10%[16]. - Total current assets increased to 8,333,283,111.39 RMB from 7,610,565,252.81 RMB, reflecting a growth of approximately 9.5%[24]. - The company's total liabilities rose to 5,597,127,803.96 RMB, up from 4,953,655,606.64 RMB, representing an increase of about 13%[25]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,310[10]. - The top shareholder, Shandong Jiayuan Industrial Investment Co., Ltd., holds 21.19% of the shares, totaling 90,300,270 shares[10]. - The company repurchased 3,684,100 shares, accounting for 0.86% of the total share capital[12]. - The top ten shareholders hold significant stakes, with the largest shareholder owning 90,300,270 shares, representing a substantial portion of the company's equity[11]. Strategic Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing its product offerings through increased R&D investment[8]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development as part of its growth strategy[32].