| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于自愿披露通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省科学技 术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，证书编号为GR202344001981，发证日期为2023年12月28日，有效期为三年。 特此公告。 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据高新 技术企业认定管理办法及国家相关税收政策规定，公司自通过高新技术企业再认 定起连续三年（2023年—2025年）享受国家税收优惠政策，即按15%的税率缴纳 企业所得税。该事项不影响公司目前适用的企业所得税税收优惠政策，不会对公 司经营业绩产生重大影响。 连续通过高新技术企业的认定，是对公司在科技创新和研发技术水平等 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉元科技"）于2024年3 月12日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）进度、不影响公司正常生产经 营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1.2亿元（包含本数）的2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）部分暂时闲置募 集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括 但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、 国债逆回购等），在上述额度范围内，资金 ...

中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正在进 行广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"上市公司"、"公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的 要求，对嘉元科技拟使用不超过人民币 1.2 亿元（包含本数）的 2021 年度向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 180 号同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行 124,000 万 元可转债，应募集资金总额为 1,240,000,000 元 , 实 际 募 集 资 金 总 额 为 1,240,000,000 元，扣除承销及保荐费用人民币 12 ...

中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正在进 行广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"上市公司"、"公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的 要求，对嘉元科技补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 180 号同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行 124,000 万 元可转债，应募集资金总额为 1,240,000,000 元 , 实际募集资金总额为 1,240,000,000 元，扣除承销及保荐费用人民币 12,367,924.53 元（不含税）后，实 际收到可转债募集资金人民币 1,227,632,075.47 元，本 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议（以下简称"会议"）于2024年3月12日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024年3月8日发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议人数符合 《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （4）本议案无需提交公司股东大会审议。 （5）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉元科技"）于2024年3 月12日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意 见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营 及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1.7亿元（包含本数）的2021 年度向不特定对象发行可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、 流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本次回购方案的实施情况：2024 年 2 月，广东嘉元科技股份有限公司（以 下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份 896,007 股，占公司总股本的比例为 0.2102%，回购成交的最高价为 16.80 元/ 股、最低价为 13.99 元/股，支付的资金总额为人民币 14,140,495.75 元（不含 印花税、交易佣金等费用）。截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 2,134,867 股，占公司总股本的比 例为 0.5009%，回购成交的最高价为 21.66 元/股、最低价为 13.99 元/股，支付 的资 ...

关于不向下修正"嘉元转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 27 日，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"嘉元转债"转股价格向下修正条款。 经公司第五届董事会第十九次会议审议，公司董事会决定本次不向下修 正"嘉元转债"的转股价格，同时在未来三个月内（即自本公告披露日至 2024 年 5 月 27 日），如再次触发"嘉元转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下 修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180 号文同意注册，公司于 2021 年 2 月 23 日向不特定对象发行了 1,240 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 124,000.00 万元。本次发 ...

提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 关于"嘉元转债"预计满足转股价格修正条件的 重要内容提示： 转股价格：50.48 元/股 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 转股期限：2021 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》规定，本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 1 月 30 日起算。截至 2024 年 2 月 20 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格（50.48 元/股）的 85%（即 42.91 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若未来触 发转股价格向下修正条款，公司董事会将召开会议决定是否行使"嘉元转债"转 股价格的向下修正权利。 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2023 年度付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 2 月 23 日向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"嘉元转债"或"可转债"）。公司将 于 2024 年 2 月 23 日开始支付自 2023 年 2 月 23 日至 2024 年 2 月 22 日期间的 利息。根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告 如下： 一、可转债发行上市概况 1、债券名称：广东嘉元科技股份有限公司可转换公司债券 10、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发 行首日起每满一年的当日。如该日为法定节 ...