| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17日召开第 五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安 全的情况下，使用额度不超过人民币10亿元（包含本数）的2021年度向特定对象 发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保 本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、 大额存单、收益凭证、国债逆回购等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用， 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，董事会授权公司总 裁行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 独立董事发表了明确同意的独 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司关于控股股东股份权 益变动比例达到 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉 元科技"）控股股东山东嘉沅实业投资有限公司（以下简称"嘉沅实业"）持有公 司股份 103,087,150 股，占公司总股本的 24.19%。上述股份中公司首次公开发 行前取得的股份为 63,324,400 股，其已于 2022 年 7 月 22 日起上市流通；公司 2021 年度向特定对象发行股票取得的股份为 10,309,278 股，限售期为自发行结 束之日（2022年10月20日）起18个月，目前尚未解除限售。因公司以304,455,734 股为基数，每股派发现金红利 0.55 元（含税），以 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，"嘉元转债" 共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占"嘉元转债"转股前公 司已发行股份总额的 0.0000%。自 2021 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，累计 共有人民币 261,604,000 元已转换为公司股票，累计转股数量 3,322,241 股，占 "嘉元转债"转股前公司已发行股份总额的 1.4390%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，"嘉元转债"尚未转股的 可转债金额 978,396,000 元，占"嘉元转债"发行总量的 78.9029%。 一、可转债发行上市概 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于控股子公司投资建设项目部分生产线进入试生产阶段 的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、投资建设项目的基本情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）与宁德时代新能源科技股 份有限公司（以下简称"宁德时代"）共同投资设立的广东嘉元时代新能源材料 有限公司（以下简称"嘉元时代"或"控股子公司"），负责投资实施"广东嘉 元时代新能源材料有限公司年产 10 万吨高性能电解铜箔建设项目"（以下简称 "嘉元时代年产 10 万吨项目"），项目地点位于广东省梅州市梅县区，年设计 产能为 10 万吨，主要生产≤6 微米高性能电解铜箔，产品可用于新能源汽车动 力电池、储能电池及 3C 数码类电子产品等领域。 二、投资建设项目的进展情况 目前"嘉元时代年产 10 万吨项目"已完成第一期（5 万 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司对外投资设立控股孙公司暨开展新业务的议案》 （1）经审议，认为本次对外投资设立控股孙公司暨开展新业务的事项有利 于推进公司整体发展战略，进一步延伸公司产业链，更好的优化公司资源配置， 增强公司的核心竞争力。本次对外投资设立控股孙公司暨开展新业务事项的审议 程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次 对外投资使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不 存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。 （2）表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （4）本议案无需提交公司股东大会审议。 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

重要内容提示： 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"嘉元科 技"）全资子公司嘉元（深圳）科技创新有限公司（以下简称"嘉元科创公司" 或"甲方"）拟与自然人罗军（以下简称"乙方"）合资设立"湖南嘉元隆源科 技有限公司"（最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称"新公司"），注 册资本为人民币5,000万元。 公司于2023年9月20日召开了第五届董事会第十次会议以及第五届监事 会第八次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股孙公司暨开展新业务的 议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规的相关规定及《广东嘉元科技股份有限公司章程》 的规定，本次投资无需提交股东大会审议。 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于对外投资设立控股孙公司暨开展新业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

广东嘉元科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《广东嘉元科技股份有限公司章 程》《广东嘉元科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全体独 立董事，本着高度负责的态度，在基于独立判断的立场和审慎检验的 基础上，对第五届董事会第十次会议拟审议的相关事项进行了事前审 核，发表如下事前认可意见： 一、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》的事前认 可意见 本次日常关联交易为新公司基于开展主营业务的实际需要，双方 遵循平等自愿、公开、公平、公正和诚信原则，关联交易价格公允， 交易方式符合市场规则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情况，不会对公司独立性产生影响。 综上，我们一致同意将本议案提交公司第五届董事会第十次会议 审议。 （以下无正文） (本页为《广东嘉元科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 十次会议相关事项的事前认可意见》之签署页) an 独立董事: 廖朝理 / 2023年9月20日 (本页为《广 ...

广东嘉元科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，我们作为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十次会议 审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司对外投资设立控股孙公司暨开展新业务的议案》 的独立意见 2、发表意见的依据 公司于 2023 年 9 月 20 日召开的第五届董事会第十次会议及第五 届监事会第八次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股孙公司 暨开展新业务的议案》。我们作为独立董事查阅了《设立湖南嘉元隆 源科技有限公司可行性研究报告》及《嘉元（深圳）科技创新有限公 司与罗军共同设立湖南嘉元隆源科技有限公司的投资合作协议》。 3、合法合规性 本次对外投资设立控股孙公司暨开展新业务事项的审议程序符 合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 一、日常关联交易基本情况 广东嘉元科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计为日常经营所 需，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"或"公司"）的控股孙 公司拟与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的定价原则，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2023年9月20日召开的第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八 次会议分别审议通过了《关于公司对外投资设立控股孙公司暨开展新业务的议案》 和《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。公司全资子公司嘉元（深圳） 科技创新有限公司（以下简称"嘉 ...

中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正在 进行广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》以及《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对嘉元 科技 2023 年度日常关联交易预计的情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 嘉元科技于 2023 年 9 月 20 日召开的第五届董事会第十次会议及第五届监 事会第八次会议分别审议通过了《关于公司对外投资设立控股孙公司暨开展新业 务的议案》和《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。公司全资子公 司嘉元（深圳）科技创新有限公司（以下简称"嘉元科创公司"）拟与自然人罗 军合资设立"湖南嘉元隆源科技有限公司"（最终以市场监督管理部门登记为准， 以下简称"新公司"或"嘉元隆源"）。新公司预计与 ...