本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月14日以现场 会议方式召开了第三届监事会第十一次会议。会议通知已于2024年10月11日以电 话、邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘敏女士召集并主持，会 议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书路曼女士列席本次会议。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-069 深圳普门科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 综上所述，监事会同意符合 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第 三个行权期行权条件的 220 名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式 行权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《深圳普门科技股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权 第三个行权期行权 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-071 深圳普门科技股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权 第三个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●股票期权拟行权数量：419.80万份； ●行权价格：20.304元/份； ●本次符合行权条件的激励对象人数：220人； ●行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票； 2021年10月8日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议并通过了《关 于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施2021年股票期权激 励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合 条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。 ●本次行权事宜需在有关机构办理自主行权手续后方可行权，届时公司 ...

（一） 审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票 期权、2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-068 深圳普门科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日以 现场会议结合通讯方式召开了第三届董事会第十二次会议。本次会议通知已于 2024 年 10 月 11 日以电话、邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事长刘先 成先生召集并主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事、高 级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《深圳 普门科技股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 根据《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及《公司 2021 年股票期权 激励计划实施考核管理办法》的有关规定 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-073 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月14日召开第 三届董事会十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》 和《关于公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公 司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及2023年股票期权 激励计划第一个行权期将采用自主行权的方式行权，主要情况如下： 一、2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权安排 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商国信证 券股份有限公司系统自主进行申报行权。 2、行权数量：419.80万份。 4、行权价格：20.304元/份。 若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、 配股或缩股等事项，股权期权行权价格将进行相应调整。 5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。 深圳普门科技股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第 三个行权期、 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳普门科技股份有限公司 2021 年及 2023 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 二〇二四年十月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳普门科技股份有限公司 2021 年及 2023 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 致：深圳普门科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所接受深圳普门科技股份有限公司（以下简称 "普门科技"或"公司"）的委托，担任普门科技实施 2021 年股票期权激励计划、 2023 年股票期权激励计划相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳普门 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳普门科技股份 有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年激励计划 （草案）》"）、《深圳普门科技股份有限公司 202 ...

二、对公司的影响 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-067 深圳普门科技股份有限公司 关于自愿披露公司产品获得欧盟MDR认证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到一项欧盟医疗 器械法规（Medical Device REGULATION (EU) 2017/745，简称"MDR"）认证 证书，现将有关情况公告如下： 敬请投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 深圳普门科技股份有限公司董事会 2024年10月12日 1 / 1 证书名称 EU Quality Management System Certificate 证书编号 6086865CE01 认证分类 Class II b 产品名称 Temperature Management System（医用升温毯） 预期用途 用于预防和治疗成人和儿童患者的体温过低。 证书签批时间 2024-10-10 证书到期时间 2028-1-1 一、MDR 认证证书的具体情况 公司上 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-066 深圳普门科技股份有限公司 关于2021年、2022年股票期权激励计划 2024年第三季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次行权数量： 1、深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021年股票期权激励 计划（以下简称"2021年激励计划"）首次授予股票期权第二个行权期可行权数 量为3,502,500份，实际可行权期为2023年10月25日至2024年10月10日（行权日须 为交易日）。2024年7月1日至2024年9月30日期间，累计行权并完成股份过户登 记数量为9,272股，占本次可行权总量的0.26%。截至2024年9月30日，累计行权 并完成股份过户登记数量395,717股，占本次可行权总量的11.30%。 同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年激励计划实施考核 管理办法〉的议案》以及《关 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-064 深圳普门科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包 括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。 现金管理金额：拟使用不超过人民币 11.50 亿元的闲置自有资金进行现金 管理，在前述额度内，公司可以循环滚动使用。 履行的审议程序：深圳普门科技股份有限公司（以下简称"普门科技"或 "公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第 十次会议，审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本事项在董 事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动 性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存 款、大额存单等），总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根 据经济 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-065 深圳普门科技股份有限公司 股东及董监高减持股份计划提前终止 暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东及董监高持股的基本情况 本次减持股份计划实施前，深圳普门科技股份有限公司（以下简称"普门科 技"或"公司"）股东厦门瀚钰投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"厦门 瀚钰"）、厦门乔川投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"厦门乔川"）、厦门普 荣投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"厦门普荣"）合计持有公司股份 39,908,081 股，占公司减持计划公告时总股本（428,424,023 股）的 9.32%。前述 股东与公司控股股东、实际控制人刘先成先生构成一致行动关系，刘先成先生持 有公司股份 125,900,933 股，占公司减持计划公告时总股本（428,424,023 股）的 29.39%。 董事、副总经理李大巍先生持有公司股份 3,623,539 股，占公司减持计划公 告时总股本的 0.85%； ...

2、本计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控 制人及其配偶、父母、子女。以上激励对象包括 1 名中国香港籍人士（曾麟贵）。 深圳普门科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单 （授予日） 2024 年股票期权激励计划的分配情况汇总表： | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授股票期权 | 约占授予股票 | 约占公告日股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（万份） | 期权总数比例 | 本总额比例 | | 一、核心技术人员 | | | | | | | 王 铮 | 中国 | 核心技术人员 | 8 | 0.71% | 0.02% | | 彭国庆 | 中国 | 核心技术人员 | 12 | 1.06% | 0.03% | | 小计 | | | 20 | 1.77% | 0.05% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 技术骨干、业务骨干（184 | | 人） | 1,111 | 98.23% | 2.59% | | 小计 | | | 1,111 | 98.23% | 2.5 ...