证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2023-057 固德威技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）变更相应的会计政策，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度留存收 益的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事发表了同 意的独立意见。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。 一、本次会计政策变更的概述 (一)会计政策变更内容 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税 ...

固德威技术股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，提 升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）绩效增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和ESG工作等进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 ...

固德威技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进固德威技术股份有限公司(以下简称"公司""本公司")的规范运 作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件及《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女； （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人 员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2023-060 固德威技术股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 7 日 至 2023 年 12 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于修订<公 ...

固德威技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事会 内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，固德威技术股份有限公司 （以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章 和《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 议事规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，董事会由股东 大会选举产生，是股东大会决议的执行机构，对股东大会负责，并依照《公司章程》的 规定行使职权。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第四条《公司法》第一百四十六条规定的情形、《公司章程》规定的不能担任董事的 情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董 事。 第五条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事 在任期届满以前，股 ...

固德威技术股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 目 录 第二节 监事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会和表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 章程。 中文 ...

固德威技术股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 证券简称：固德威 证券代码：688390 固德威技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 江苏 苏州 2023 年 12 月 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 固德威技术股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 2023 年第五次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《公司章程》、《股东大会议事规 则》等相关规定，特制定 2023 年第五次临时股东大会须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出 ...

一、监事会会议召开情况 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议 于 2023 年 11 月 21 日下午 14:30，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开，会议通知于 2023 年 11 月 11 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2023-059 固德威技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 11 月 22 日 特此公告。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一） 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更 调整，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财 ...

固德威技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议 独立董事签字: 目芳 阮 新波 师晓颖 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的 规定，作为固德威技术股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，对公司第三 届董事会第十九次会议审议的相关议案进行了审阅，基于独立客观的立场，本着 负责审慎的态度，现就董事会相关事项发表独立意见如下： 一、关于会计政策变更的独立意见 经核查，我们认为：本次会计政策变更系根据财政部发布的准则解释第 16 号相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观公允地 反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形。 综上所述，我们同意本次会计政策变更。 （此页无正文，为固德威技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 九次会议相关事项独立意见的签字页 ) 固德威技术股份有 2022 年11 月21日 ...

董事会薪酬和考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬和考核委 员会，并制定本实施细则。 固德威技术股份有限公司 第七条 薪酬和考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第 六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬和考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被 考评人员的有关资料，负责筹备薪酬和考核委员会会议并执行薪酬和考核委员会的有关决 议。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高管人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高管人员的考核标 ...