证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-005 固德威技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为完善公司长效激励 机制，提高公司员工的凝聚力，同时为了维护广大投资者利益，增强投资者对公 司的投资信心，促进公司长期健康发展，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份。本次回购的价格不超过人民币 182.81 元/股（含），本次回购 的资金总额为不低于人民币 500 万元（含），不超过人民币 1,000 万元（含）， 回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在发布股份 回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司未能以本次回购的股份在 股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册 资本的程序，未转让股份将被注销。 本次回购股份方案提交股东大会审议情况根据《公司章程》第二十五条规定 授权，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实 施，无需提交公司股东大会审议。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-003 固德威技术股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"及提 议回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公 司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，固德威技术股份有 限公司（以下简称"公司"）、控股股东、实际控制人将积极采取以下措施： 在经营管理层面上，公司进一步提升公司管理水平、不断提高公司核心竞争力、 盈利能力、全面风险管理能力。 在资本市场层面上，公司承诺一定期限不减持，并用业绩的成长回报投资者，维 护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 在投资者管理层面上，通过举办股东交流会、业绩说明会、投资者接待日等形式， 加强与投资者沟通，增进交流互信。 同时，公司董事会于 2024 年 1 月 30 日收到公司实际控制人、董事长黄敏先生 《关于提议固德威技术股份有限公司以集中竞价方式回购公司股份的函》。黄敏先生 提议公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-002 固德威技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票批复到期失效的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 13 日收到中国 证券监督管理委员会出具的《关于同意固德威技术股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞219 号），同意公司向特定对象发行股票的 注册申请，批复自同意注册之日（2023 年 1 月 31 日）起 12 个月内有效。 公司在取得批复后一直积极推进本次非公开发行股票的发行事宜，但由于资 本市场环境变化和发行时机等多方面原因，公司未能在批复的有效期内实施本次 非公开发行股票事宜，该批复到期自动失效。 本次向特定对象发行股票的批复到期失效，不会对公司的生产经营活动产生 重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 固德威技术股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 30 日 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-001 固德威技术股份有限公司 重要内容提示： 固德威技术股份有限公司于近日收到国能易购（北京）科技有限公司 2023 年度集团级光伏逆变器铺货采购项目（标段 2-分布式）中标通知书，有关中标情 况具体如下： 一、中标项目基本情况 中标项目：国家能源集团物资公司 2023 年度集团级光伏逆变器铺货采购项 目(标段 2-分布式)。 中标项目预估容量：500MW。 招标人：国能易购（北京）科技有限公司。 二、中标项目对公司经营的影响 中标项目：国家能源集团物资公司 2023 年度集团级光伏逆变器铺货采购 项目(标段 2-分布式)。 中标项目预估容量：500MW。 风险提示：固德威技术股份有限公司尚未与招标人签订相关正式合同， 合同签署时间及履约安排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条款 等内容以正式签订的合同为准。 关于自愿披露分布式项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次分布式项目独家中标对公司当期业绩的影响受该项目具体合同签订日 期 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2023-061 固德威技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,326,006 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 68,326,006 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.5204 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.5204 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄敏先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相 ...

北京市天元律师事务所 关于固德威技术股份有限公司 京天股字（2023）第 607 号 致：固德威技术股份有限公司 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 12 月 7 日在固德威技术股份有限公司一楼会议室召开。北京市天元律师事务所 （以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《固德 威技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东 大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及 表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《固德威技术股份有限公司第三届董事会 第十九次会议会议决议》《固德威技术股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时 股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的 其他文件和资料，同时审查了出席现 ...

固德威技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强固德威技术股份有限公司(下称"公司")募集资金的管理，规范募集 资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")以及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定制订本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金投资项目 通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确保该子公司或控制的其他企业 遵守本制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）， 募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其 他用途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额 ...

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中公司独立董事应当过半数并担任召集 人。 固德威技术股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任；主任委员在委员内选举， 报请董事会批准后产生。 董事会提名委员会实施细则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为完善固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员 人 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2023-058 固德威技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度并办理工商变 更登记的公告 公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案 登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《固 德威技术股份有限公司章程》将于同日在指定信息披露媒体上予以披露。 二、公司部分制度修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司结合实际情况对部分 制度进行了修订。修订后的《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审 计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第 三届董事会第十九议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度并办理 工商变更登记的议案》。 《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的相关情 ...

固德威技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第七条 审计委员会下设审计工作小组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织 等工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更 正； 第 ...